Постанова № 17521163, 24.06.2011, Голосіївський районний суд міста Києва

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

4-2449/11

24.06.2011 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Калініченко Л.Спрокурора Фрича А.В., розглянувши подання старшого слідчого ДПІ у Голосіївському районі м. Києва майора податкової міліції Лещенко С.В., погоджене прокурором Голосіївського району м. Києва Іванцем М. Г., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта Подільської філії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФО 380139) в м. Києві ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ДПІ у Голосіївському районі м. Києва майор податкової міліції Лещенко С.В. за погодженням з прокурором Голосіївського району м. Києва звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта Подільської філії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФО 380139) в м. Києві ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397), а саме: щодо відкриття та функціонування банківських рахунків; документів щодо руху коштів на банківських рахунках, що мають доказове значення у кримінальній справі №71-00213.

Подання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого знаходиться кримінальна справа порушена відносно невстановлених слідством осіб які протягом 2008-2011 року, перебуваючи на території міста Києва, діючи за попередньою змовою, із корисливих спонукань, з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи паспортні дані малозабезпечених осіб створили ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397) та ряд інших суб'єктів господарської діяльності.

В банківських установах невстановленими особами було відкрито поточні рахунки вказаного підприємства та укладено договори про користування системою „Клієнт-Банк”, при цьому невстановлені слідством особи отримали можливість дистанційно, без відвідування банківської установи безпосередньо, здійснювати платежі по вказаному рахунку. Через вказаний рахунок, діючі субєкти господарювання незаконно переводили безготівкові кошти в готівку під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг, а також здійснювали конвертацію коштів в іноземну валюту, ухиляючись при цьому від сплати податків та обовязкових зборів.

Фактично зазначене підприємство ніякої підприємницької та фінансово-господарської діяльності не здійснює, а використовуються в злочинних схемах направлених на мінімізацію податкових зобовязань та надання послуг з конвертації грошових коштів реально діючим підприємствам.

Встановлено, що невстановленими слідством особами в Подільської філії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФО 380139) в м. Києві відкрито рахунок ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397) №2600347013943.

На даний рахунок надходять грошові кошти залучені внаслідок здійснення злочинної діяльності. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд невстановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даній кримінальній справі.

При цьому встановлено, що ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397) за адресою реєстрації не знаходиться, встановити фактичне місце знаходження службових осіб та первинних документів останнього не надалось за можливе.

Єдиним способом здобути обєктиві докази, встановити походження грошових коштів, подальше спрямування коштів є розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів щодо відкриття банківських рахунків ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397) та руху коштів на них.

У звязку з цим виникла необхідність в проведенні виїмки документів, що містять банківську таємницю клієнта Подільської філії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФО 380139) в м. Києві ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397), а саме в документах щодо відкриття та функціонування банківського рахунку №2600347013943, щодо руху коштів на цьому банківському рахунку, які мають доказове значення по справі та іншим способом її отримати не можливо.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав подання, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідне для повного та всебічного встановлення обставин справи та дійсно має доказове значення по даній кримінальній справі і не містяться в інших джерелах.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Банківській установі Подільської філії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФО 380139) в м. Києві, для старшого слідчого ДПІ у Голосіївському районі м. Києва майора податкової міліції Лещенка С.В., клієнта банку - ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397), що стосується відомостей щодо стану рахунків клієнта; відомості щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнта; відомості щодо фінансово-економічного стану клієнта; документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків; документів щодо руху коштів на банківських рахунках, документів щодо отримання та використання кредитних та депозитних коштів для проведення виїмки документів яка міститься у таких документах:

-платіжних документів, складених стосовно надходження та списання коштів (роздруківка руху грошових коштів) по рахунку №2600347013943, який належить клієнту банка - ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397), на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документах, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції в період з 21.10.2008 року по 30.06.2011 року;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-копій паспортів службових осіб ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397);

-відомостей про власників (додаток 3 до інструкції про порядок ідентифікації клієнтів);

-анкет юридичної особи (додаток2);

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397)

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу Подільської філії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФО 380139) в м. Києві банківських операцій по розрахунках ТОВ ”ТВК Клондайк Груп” (код ЄДРПОУ 36138397).

Постанову оголосити службовим особам Подільської філії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФО 380139) в м. Києві.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами Подільської філії ПАТ „КБ Хрещатик” (МФО 380139) в м. Києві

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: