Постанова № 17517623, 22.07.2011, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

22.07.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы №4-195/11

22 июля 2011 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Громов И.Б., с участием прокурора Пономарёва С.Н., рассмотрев представление ст. следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Сущенко М.С., согласованного с прокурором Хортицкого района г.Запорожья , о даче разрешения на проведение выемки в Запорожском региональном управлении ОАО «Банк Финансы и Кредит»МФО 313731, суд, -

У С Т А Н О В И Л :

Ст.следователь СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Сущенко М.С. обратился в суд с представлением о даче разрешения на проведение выемки , указав следующее : в период времени с февраля по июнь 2009 года, от ООО «Мелзернопродукт»в Управление Пенсионного фонда Украины в г.Мелитополь Запорожской области, неустановленными лицами, от имени директора ООО «Мелзернопродукт»гр. ОСОБА_3, подавались отчеты о расчетах сумм страховых отчислений на общеобязательное пенсионное страхование, которые подлежат оплате и приложения к ним.

Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области №80 от 20.09.2010 года, подписи от имени ОСОБА_3 в расчетах сумм страховых отчислений на общеобязательное пенсионное страхование, которые подлежат оплате за февраль и июнь 2009 года и приложениях к ним выполнены не ОСОБА_3, а другим лицом.

Кроме того, в ходе досудебного следствия стало известно, что в 02 июля 2008 года неустановленные лица, с целью получения наживы путем совершения преступлений, с целью осуществления незаконной деятельности по проведению операций с финансовыми активами, организовали предприятие ООО «Мелзернопродукт»ОКПО 35923887, осуществляли за счет и в интересах третьих лиц, направленные на нарушение установленного порядка налогообложения, бестоварные финансовые операции.

В дальнейшем денежные средства, которые аккумулировались на расчетном счете ООО «Мелзернопродукт», деятельность которого имеет признаки фиктивности, незаконно переводились в наличность и снимались в кассах банков через расчетные счета различных субъектов предпринимательской деятельности.

Так же, установлено, что ООО «Мелзернопродукт», осуществляло финансово-хозяйственную деятельность с ООО «Дельта-Гарант»ОКПО 35834436, с помощью расчетных счетов которого, денежные средства переводились из безналичной формы в наличную.

Кроме того, установлено, что деятельностью ООО «Мелзернопродукт»и ООО «Дельта-Гарант»фактически руководил ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, который занимал на данных предприятиях должности заместителя директора, а должности директора формально занимал ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, который не имел никакого отношения к деятельности указанных предприятий.

31.10.2010 года по вышеуказанным фактам СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 361009 по признакам состава преступления , предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дельта-Гарант», у которого в Запорожском региональном управлении ОАО «Банк Финансы и Кредит»МФО 313731 открыты расчетные счета №№26004103631902, 26003103631903, 26002103631904, 26005103631901, в том числе необходимо установить расходы денежных средств, полученных ООО «Дельта-Гарант», в результате проведения финансово хозяйственной деятельности, и их последующее движение.

Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, судья считает с целью установления истины по делу, проверки достоверности вышеизложенных фактов ,- представление следователя о даче разрешения на проведение выемки подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 177,178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Сущенко М.С., согласованного с прокурором Хортицкого района г.Запорожья, о даче разрешения на проведение выемки в Запорожском региональном управлении ОАО «Банк Финансы и Кредит»МФО 313731 удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в Запорожском региональном управлении ОАО «Банк Финансы и Кредит»МФО 313731 следующих документов : выписки движений по всем открытым и закрытым текущим и карточным счетам ООО «Дельта-Гарант», ОКПО 35834436, в том числе по расчетным счетам №№26004103631902, 26003103631903, 26002103631904, 26005103631901, с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступления на счет денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевода со счетов денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счета по настоящее время, в распечатанном виде и в электронном виде на электронном носителе информации, а также платежных поручений, чеков на получение наличности и других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетным счетам ООО «Дельта-Гарант».

Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья