Постанова № 17517076, 11.07.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1364/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши справу за поданням старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пилипченко про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пилипченко звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні знаходиться кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_2 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафтотрейд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2160 768,22 грн. у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2010-2011 років ПП «Укрнафтотрейд» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Біотехнології 2000», яке користувалось поточним рахунком (гривня) №26004011323501, який був відкритий у ПАТ «Альфа Банк» у м. Києві МФО 300346.

Беручи до уваги, що документи, які підтверджують правові взаємовідносини ТОВ «Біотехнології 2000» з ПП «Укрнафтотрейд» та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться у у ПАТ «Альфа Банк» у м. Києві, до суду подане дане подання.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки у ПАТ «Альфа Банк» у м. Києві містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ «Альфа Банк» у м. Києві (МФО 300346) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ТОВ «Біотехнології 2000», яка містить банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Альфа Банк» у м. Києві (МФО 300346) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю:

- документів з юридичної справи ТОВ «Біотехнології 2000» (код за ЄДРПОУ 36890444): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та ін.;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26004011323501, який належить ТОВ «Біотехнології 2000» із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 01.01.2010 року (або з часу відкриття рахунку) по 31.05.2011 року;

- чеків про зняття готівки з рахунку № 26004011323501, який належить ТОВ «Біотехнології 2000» (36890444) за період з 01.01.2010 року (або з часу відкриття рахунку) по 31.05.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін