Постанова № 17514867, 08.08.2011, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 4/2506/579/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2011 рокум. Чернігів Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Крошка В.М., за участю прокурора Подоприхіна М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області про проведення виїмки юридичної справи у BAT «Райффайзен Банк Аваль», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УСБУ в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у BAT «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805) юридичної справи (заяви на відкриття рахунку, договору на обслуговування, установчих документів - свідоцтва про реєстрацію, довіреності, виданої фірмою своєму представникові, довідки про обороти фірми та інших документів даної справи) за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, що належать підприємству «Консульт»ЧОПО «Чернігівщина»(Україна, м. Чернігів, проспект Перемоги, 108, оф.4, код ЄДРПОУ 31597979) та роздруківки руху грошових коштів по них у період з 01.02.2010 p. по 31.12.2010 p. , із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Подання погоджене з заступником прокурора Чернігівської області.

З матеріалів справи № 1363, порушеної за фактом контрабандного переміщення товарів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України вбачається, що 15.06.2010 року, 06.12.2010 року та 28.12.2010 року у автомобільному пункті пропуску «Бачівськ»Сумської області здійснений пропуск через митний кордон України чотирьох автомобілів з товаром «Риба свіжоморожена прісноводна частикової породи видів краснопірка, сом, лящ, щука та сазан». Згідно товарно-супровідних документів, зазначені товари загальною кількістю 2506 місць, загальною вагою 80000 кг, загальною фактурною вартістю 914 000 російських рублів (згідно курсу НБУ 234535 грн.), переміщувались від відправника - ІП «ОСОБА_3»(АДРЕСА_1) на адресу одержувача - підприємство «Консульт»ЧОПО «Чернігівщина»(Україна, м. Чернігів, проспект Перемоги, 108, оф.4).

Встановлено, що товар «Риба свіжоморожена прісноводна частикової породи видів краснопірка, сом, лящ, щука та сазан»переміщений через митний кордон України на підставі дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанції, кормових добавок, преміксів та кормів від 04.03.2010 p. №15-3-1-11/1970 виданого Державним комітетом ветеринарної медицини України та супроводжувався відповідними товарно-супровідним и документами.

Згідно поданих для митного контролю Чернігівській митниці товарно-супровідних документів, покупцем, а також і вантажоотримувачем товару значилось підприємство «Консульт»ЧОПО «Чернігівщина» (Україна, м. Чернігів, проспект Перемоги, 108, оф.4), постачальником, а також вантажовідправником є ІП «ОСОБА_3»(АДРЕСА_1).

У той же час, до Чернігівської митниці для митного оформлення товару у заявленому митному режимі «Митний склад», був наданий зовнішньоекономічний договір №17 від 24.05.2010 року. У вказаному договорі покупцем було зазначено підприємство «Консульт»ЧОПО «Чернігівщина»(Україна, м. Чернігів, проспект Перемоги, 108, оф.4) в особі ОСОБА_2, а продавцем - фірма «UNIPRIME GROUP LTD», Tortola, British Virgin Island в особі директора ОСОБА_4.

Разом з цим, відповідно до копії контракту №17 від 24.05.2010 р., отриманого від Департаменту митного контролю по Атирауській області Республіки Казахстан, експорт товару здійснений у рамках виконання контракту, укладеного безпосередньо між ІП «ОСОБА_3», в особі директора ОСОБА_5 та підприємством «Консульт», в особі директора ОСОБА_2

Крім цього, Держкомветмедициною України були надані копії документів, що стали підставою для видачі дозволу на ввезення риби від 04.03.2010 p. №15-3-1-11/1970. Одним із документів є зовнішньоекономічний договір, укладений 09.02.2010 року №007 між підприємством «Консульт»в особі ОСОБА_2 та фірмою «UNIPRIME GROUP LTD», в особі ОСОБА_4, яким визначені умови поставки товару - риба свіжоморожена, вагонами по 60 тон до станції Чернігів, а дозволом визначений пункт пропуску через державний кордон «Квашино», який є залізничним.

Встановлено, що підприємством «Консульт»ЧОПО «Чернігівщина»(Україна, м. Чернігів, проспект Перемоги, 108, оф.4, код ЄДРПОУ 31597979) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 в BAT «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805).

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи, що документи щодо відкриття підприємством «Консульт»ЧОПО «Чернігівщина» (Україна, м. Чернігів, проспект Перемоги, 108, оф.4, код ЄДРПОУ 31597979) банківських рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 та здійснення операцій по них мають значення для встановлення істини в кримінальній справі і знаходяться у BAT «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805), керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону країни «Про банки та банківську діяльність»-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку у у BAT «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805) юридичної справи (заяви на відкриття рахунку, договору на обслуговування, установчих документів - свідоцтва про реєстрацію, довіреності, виданої фірмою своєму представникові, довідки про обороти фірми та інших документів даної справи) за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, що належать підприємству «Консульт»ЧОПО «Чернігівщина»(Україна, м. Чернігів, проспект Перемоги, 108, оф.4, код ЄДРПОУ 31597979) та роздруківки руху грошових коштів по них у період з 01.02.2010 p. по 31.12.2010 p. , із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.В. Малиш