Постанова № 17511084, 01.08.2011, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 01.08.2011

Дело № 9-323

2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении обыска жилища или другого владения

«01»августа 2011 года г. Мелитополь

Судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Кучеренко Н.В., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Довгаль Е.С. о производстве обыска по юридическому адресу ООО «Токмакский гранитный карьер»,

У С Т А Н О В И Л:

01.08.2011 года в Мелитопольский горрайоный суд Запорожской области поступило представление следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Довгаль Е.С. о производстве обыска по адресу ООО «Токмакский гранитный карьер»(код 32196083), расположенного по адресу: Запорожская область Токмакский район с. Трудовое ул. Трудовская, 1 всех находящихся по данному адресу зданий, сооружений, иных построек и недостроенных помещений, с целью обнаружения заведомо поддельных первичных бухгалтерских, налоговых, банковских и иных документов, носителей информации на компьютерной технике, черновых записей, свидетельствующих об осуществлении финансово-хозяйственных операций между ООО «Токмакский гранитный карьер»(код 32196083) и ООО «ТПК «Металстройинвест»(код 32390422) и иными предприятиями с признаками фиктивности.

Представление мотивировано тем, что в период времени с 01.01.2008 по 31.12.2009 года, директор ООО «Токмакский гранитный карьер»(код согласно ЄГРПОУ 32196083), ОСОБА_2, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия, умышленно, путем использования поддельных документов предприятия с признаками фиктивности ООО «ТПТ «Металстройинвест»уклонился от уплаты НДС за периоды январь, май, июнь, август - ноябрь 2008 г., апрель - декабрь 2009 г. г. на сумму 1177195,33 грн. и налога на прибыль за период 2008 - 2009 г.г. на сумму 610798 грн., а всего на общую сумму 1787993,33 грн., что является особо крупным размером, так как в 5000 и более раз превышает установленный необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Про данному факту 28.07.2011 года старшим следователем СО НМ Мелитопольской ОГНИ майором налоговой милиции Довгаль Е.С. возбужденно уголовное дело в отношении ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

Собранными материалами доследственной проверки установлено:

- согласно постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.03.2010 года: гр-н ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 - 04.03.2010 года в автомобиле подвозившего его марки ДЭО серого цвета оставил бухгалтерские и налоговые документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных отношениях между ООО «Токмакский гранитный карьер»и ООО «ТПК «Металстройинвест»за период 2006-2010 г.г. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установить свидетелей, очевидцев или личность водителя, которые причастны к описываемым событиям не удалось и в возбуждении уголовного дела по признакам ст. 185 УК Украины отказано за отсутствием состава преступления;

- согласно акта проверки № 174/23/32196083 от 12.05.2011 года составленного сотрудниками Токмакской ОГНИ в ходе проверки должностными лицами данного предприятия были предоставлены заверенные копии бухгалтерских и налоговых документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных отношениях между ООО «Токмакский гранитный карьер»и ООО «ТПК «Металстройинвест»за период 2008-2010 г.г, которые от лица «Токмакский гранитный карьер»подписаны ОСОБА_2, а от лица ООО «ТПК «Металстройинвест»- ОСОБА_4 Однако пояснить происхождение данных копий они отказались;

- согласно следственно-оперативной информации ООО «ТПК «Металстройинвест»(код 34390422) по юридическому адресу не находится и определением Кировоградского окружного суда от 30.06.2010 года открыто производство по делу о признании государственной регистрации ООО «ТПК «Металстройинвест»недействительной. Гражданин ОСОБА_4 согласно регистрационным и уставным документам числится учредителем и директором на данном предприятии. Однако опросить его не представилось возможным, в связи с тем, что он не проживает по адресу регистрации;

- согласно выводов специалиста криминалиста от 09.07.2011 года подписи на предоставленных должностными лицами «Токмакский гранитный карьер»налоговых накладных свидетельствующих о финансово-хозяйственных отношениях ООО «ТПК «Металстройинвест»выполнены не ОСОБА_4;

- опрошенный ОСОБА_2 по вопросу нахождения вышеназванных документов дал пояснения, что они похищены у управляющего ОСОБА_3;

- на имя директора ООО «ТГК»ОСОБА_2 направлялся запрос о предоставлении информации и копий всех имеющихся документов свидетельствующих о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Токмакский гранитный карьер»и ООО «ТПК «Металстройинвест»в период 2008-2010 г.г., однако был получен ответ об отказе в предоставлении таких документов;

- согласно рапорта ст. о/у ОНМ Мелитопольской ОГНИ лейтенанта налоговой милиции Быцунь Д.А., возможное местонахождением заведомо поддельных договорных, первичных бухгалтерских и налоговых документов свидетельствующих об осуществлении якобы финансово-хозяйственно деятельности предприятия за период 2008-2010 г.г. с ООО «ТПК «Металстройинвест»могут находиться: по месту жительства и прописки директора ООО «Токмакский гранитный карьер»ОСОБА_2: Запорожская область, Токмакский район, с. Трудовое, ул. Трудовская, д. 124-Б (согласно информации с Государственного реестра права владения на недвижимое имущество от 29.07.2011 года за № 465); по месту юридического адреса (регистрации) ООО «Токмакский гранитный карьер»: Запорожская область, Токмакский район, с. Трудовое, ул. Трудовская, дом 1 (согласно информации с Государственного реестра права владения на недвижимое имущество от 29.07.2011 года за № 464).

Рассмотрев материалы представления, выслушав пояснения старшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Довгаль Е.С., считаю, что для полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела необходимо произвести обыска по юридическому адресу ООО «Токмакский гранитный карьер»с целью обнаружения и изъятия заведомо поддельных первичных бухгалтерских, налоговых, банковских и иных документов свидетельствующих об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период 2008-2010 г.г. между ООО «Токмакский гранитный карьет»(код 32196083) и ООО «ТПК «Металстройинвест»(код 32390422) и иными предприятиями с признаками фиктивности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Довгаль Е.С. о производстве обыска по юридическому адресу ООО «Токмакский гранитный карьер» - удовлетворить.

Провести обыск по адресу ООО «Токмакский гранитный карьер»(код 32196083), расположенного по адресу: Запорожская область Токмакский район с. Трудовое ул. Трудовская 1 всех находящихся по данному адресу зданий, сооружений, иных построек и недостроенных помещений, с целью обнаружения заведомо поддельных первичных бухгалтерских, налоговых, банковских и иных документов, носителей информации на компьютерной технике, черновых записей, свидетельствующих об осуществлении финансово-хозяйственных операций между ООО «Токмакский гранитный карьер»(код 32196083) и ООО «ТПК «Металстройинвест»(код 32390422) и иными предприятиями с признаками фиктивности.

Постановление обжалованию не подлежит.

Копию постановления направить Мелитопольскому межрайонному прокурору.

Судья Мелитопольского

горрайнного суда

Запорожской областиН.В. Кучеренко

Постановление мне объявлено: ___ ОСОБА_2 ___