Постанова № 17504334, 04.08.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

04.08.2011

ПОСТАНОВА

про проведення обшуку житла та іншого володіння особи

місто Запоріжжя 4 серпня 2011 року

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Федченко І.М., розглянувши подання начальника 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області майора юстиції Владимиров П.Ю. про проведення обшуку та матеріали кримінальної справи № 668,-

В С Т А Н О В И В :

Дана кримінальна справа порушена за фактом заволодіння з боку невстановлених посадових осіб ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13»чужим майном - грошовими коштами державного бюджету України, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у липні 2009 року, Аграрний фонд України уклав біржові контракти №1560АБ від 17.07.09, №1814АБ від 27.07.09 з ПП «Ресурс-Агро», №1551АБ від 17.07.09, №1811АБ від 27.07.09 з ПП «Аскольд Ленд», №1562АБ від 17.07.09, №1815АБ від 27.07.09 з ПП «Торгбудпром-13», №1552АБ від 17.07.09, №1810АБ від 27.07.09 з ТОВ «Агрооіл-Групп», №1563АБ від 17.07.09 з ТОВ «Бренд-Люкс», №1561АБ від 17.07.09 з ТОВ «Азов-Грейн», відповідно до яких придбав для Державного інтервенційного фонду у вказаних підприємств 1500 тон пшениці 2 класу і 6000 тон пшениці 3 класу загальною вартістю 8769185,13 грн.

17 та 27 липня 2009 року, після укладення вище зазначених біржових контрактів, між Аграрним фондом та продавцями пшениці були підписані акти прийому передачі і на державну установу оформлені складські квитанції №№ 59, 60-61, 64-66 від 17.07.09 та №№ 92, 94, 95, 112 від 27.07.09 на пшеницю 2 класу 1500 тон, 3 класу 6000 тон, а з Державного казначейства України у липні-вересні 2009 року на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13»перераховано 8769185,13 грн.

Згідно умов вказаних біржових контрактів, актів прийому-передачі до них та наданих Аграрному фонду складських квитанцій, продавці, нібито, забезпечили поставку та зберігання пшениці на зерновому складі ТОВ «Агрооіл Групп»за адресою: Запорізька область, с.м.т. Чернігівка, вул. Рєпіна, 29.

Для належного зберігання придбаної пшениці, Аграрний фонд уклав договір складського зберігання зерна №230 від 04.06.09 з ТОВ «Агрооіл Групп», відповідно до якого останнє зобовязувалося прийняти на зберігання за заліковою вагою, яка визначається по фактичній кількості зерна, що надійшло на карточку вказаної державної установи.

З липня 2009 року по квітень 2010 року на банківський рахунок ТОВ «Агрооіл Групп»за зберігання 7500 тон пшениці було перераховано 753222,71 грн. з державного бюджету України.

В той же час встановлено, що в дійсності зазначений обсяг пшениці, куплений Аграрним фондом України за біржовими контрактами, з боку ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13»ніколи не придбався, не вироблявся та на зерновий склад ТОВ «Агрооіл Групп»не поставлявся.

Разом з тим, з метою придання виду поставки та знаходження на зберіганні відповідної кількості придбаної Аграрним фондом пшениці, в силоси, які призначенні для зберігання такої пшениці, були вмонтовані пробки та зверху засипано невеликою кількістю зерна.

Перевіркою від 21.07.10 наявності зерна Державного інтервенційного фонду на складі ТОВ «Агрооіл Групп», яку проведено Запорізькою обласною державною хлібною інспекцією, спільно з Аграрним фондом та співробітниками СБ України, встановлено, що частина з силосів повністю пусті, а частина з вмонтованими пробками.

Після, перерахування із державного бюджету України 8769185,13 грн. на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13», зазначені субєкти господарської діяльності переводили їх на рахунок ТОВ «Діннаріс»(код 36447564), директор якого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за допомогою карткового рахунку знімав їх з розрахункового рахунку у готівковій формі.

Із матеріалів справи вбачається, що за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Діннаріс»та ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд», ПП «Торгбудпром-13»за адресою: АДРЕСА_1 яке належить на праві власності колишньому директору ТОВ «Агрооіл Групп»і ТОВ «Бренд-Люкс» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зберігаються оригінали договорів та актів прийому-передачі між Аграрним фондом та вказаними юридичними особами, складські квитанції та інші документи фінансово-господарської діяльності з зазначеного питання, компютерна техніка, за допомогою якої здійснювалась підготовка таких документів, печатки та штампи юридичних осіб, які можуть використовуватись з метою сокриття злочинної діяльності, банківські документи щодо переведення коштів на картковий рахунок, а також інші документи та предмети, які можуть бути засобами доказування вини злочинців.

Таким чином в матеріалах кримінальної справи є достатні дані вважати, що предмети злочину та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 яке належить на праві власності колишньому директору ТОВ «Агрооіл Групп»і ТОВ «Бренд-Люкс»ОСОБА_3

На підставі викладеного, з метою своєчасної фіксації слідів злочину, виявлення та вилучення доказів злочинної діяльності, обєктивного, повного, всебічного дослідження обставин скоєного злочину, керуючись вимогами ст. 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1.Провести обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 яке належить на праві власності колишньому директору ТОВ «Агрооіл Групп»і ТОВ «Бренд-Люкс»ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

2.Проведення обшуку доручити співробітникам УСБУ в Запорізькій області.

Суддя Жовтневого районного суду

м. Запоріжжя

І.М. Федченко

<Дата документу >

<Дата документу >