Постанова № 17504259, 02.08.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

02.08.2011

Т А Н О В А

м. Запоріжжя 02 серпня 2011 року

Суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Федченко І.М., розглянувши подання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції Пономаренко В.Г., а також матеріали кримінальної справи № 654, -

ВСТАНОВИВ :

Дана кримінальна справа порушена 05.04.11 слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за фактом заволодіння державними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а також службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Так, 19 вересня 2008 року, в м. Запоріжжя між ТОВ «Будівельна компанія «Мастер Строй»(м. Луганськ) та ПАТ «Дніпроенерго»(м. Запоріжжя) був укладений договір № 2674, на виконання капітального ремонту огорожі Криворізької ТЕС (структурний підрозділ ПАТ «Дніпроенерго»), на загальну суму 6566625,60 грн. та в період з листопада 2008 року по вересень 2009 року, на підставі актів виконаних робіт №1 від 28.11.08; №2 від 31.12.08; №3 від 31.12.08; №4 від 23.03.09; №6 від 30.04.09; № 7 від 29.05.09; №8 від 29.05.09; №9 від 30.09.09; №10 від 30.09.09, було перераховано вищевказану суму грошових коштів.

В ході проведення дослідження було встановлено невідповідність у виконаних роботах з боку ТОВ «БК «Мастер Строй»на суму 767294,40 грн.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що при детальному вивченні виписки руху грошових коштів ТОВ «БК «Мастер Строй»за 2008 2009 роки були встановлені контрагенти вказаного підприємства, на рахунок яких в різні періоди, систематично, поступали всі суми грошових коштів від операцій з замовниками щодо виконання різного роду будівельних робіт (в тому числі від ПАТ «Дніпроенерго»), де призначення платежів є сумнівними та потребують детальної перевірки.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»відомості, які запитуються та документи, складають банківську таємницю і відповідно п.2 ч. 1 ст. 62 цього закону, інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою суду або за рішенням суду.

З огляду на те, що ці документи мають значення для справи, можуть викрити винних осіб у скоєнні заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службової підробки документів, і можуть бути використані в якості доказів в судовому процесі, керуючись вимогами ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в Луганській філії ПАТ КБ «Приват Банк»(м. Луганськ), (МФО - 304795), що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців, буд. 14, виписок руху грошових коштів: -по рахунку № 26006060025675 товариства з обмеженою відповідальністю «Лінда»(код - 20167742),

за період з 1 вересня 2008 року по 31 грудня 2009 року з повною розшифровкою платежів, зазначенням дати, суми платежів, номерів платіжних доручень, призначень платежів, з розшифровкою П.І.Б. фізичних осіб, назв підприємств контрагентів, кодів ЕДРПОУ та розрахункового рахунку, з зазначенням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Надати для проведення виїмки документи з юридичної справи, картки зі зразками підписів та відбитків печатки, договорів на розрахунково-касове та дистанційне обслуговування, видаткових чеків, за якими по вказаному рахунку були видані грошові кошти в період з 1 вересня 2008 року по 31 грудня 2009 року та документи, що свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку та проведення валютних операцій.

Проведення виїмки доручити співробітникам Управління СБ України в Запорізькій області.

Суддя Жовтневого районного суду

міста Запоріжжя І.М. Федченко

<Дата документу >

<Дата документу >