Постанова № 17447420, 15.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4/1522/3077/11

П О С Т А Н О В А

15.07.2011 рокум. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Луняченко О.А., розглянувши подання слідчого про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області Гожелов С.Г. по узгодженню із заступником прокурора Одеської області Меденцевим А.М. звернувся до суду із поданням про проведення виїмки, із якого вбачається, що 24.12.2010 року Іллічівською транспортною прокуратурою порушена кримінальна справа за фактом розтрати державних коштів посадовими особами ТОВ “Мортехсервіс агент”, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, 29.03.2011 року Прокуратурою Одеської області порушена кримінальна справа за фактом розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні ПП “Мортехсервіс”, шляхом зловживання службовими особами зазначеного підприємства своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, та за фактом службового підроблення, тобто внесення службовими особами ПП “Мортехсервіс” до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками складу злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України, 12.04.2011 року Прокуратурою Одеської області було об'єднано зазначені кримінальні справи в одне провадження.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2009-2010 років тендерними комітетами ДП «Іллічівський морський торговельний порт»(далі ДП «ІМТП») та ДП «ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН»за результатами оцінки та акцепту тендерних пропозицій учасників закупівлі робіт з ремонту різноманітних плавзасобів визнавалися переможцями закупівель ТОВ «Мортехсервіс агент», ПП «Югторг»і ПП «Мортехсервіс», засновниками та директорами яких є ОСОБА_2 та ОСОБА_3

У подальшому між зазначеними підприємствами укладались угоди, до яких додавались відповідні специфікації з переліком робіт, які необхідно виконати.

У звязку з відсутністю власної матеріальної бази, відповідних працівників у штаті, ТОВ «Мортехсервіс агент», ПП «Югторг»і ПП «Мортехсервіс», шляхом укладання договорів, передоручали ТОВ «Іллічівський судноремонтний завод», ДП «ІМТП»та іншим підприємствам виконання зазначених у специфікаціях до угод робіт з ремонту тих чи інших плавзасобів.

У ході виконання ремонтних робіт та за їх результатами державними підприємствами на рахунки зазначених підприємств, згідно протоколів узгодження ціни на ремонт та актів прийомки з ремонту, перераховувалась їх повна договірна вартість.

Далі, між вказаними підприємствами та ДП «ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН»і ДП «ІМТП»підписувались акти здавання-прийомки виконаних робіт за договорами підряду, згідно яких роботи, передбачені специфікаціями до договорів підряду, виконавцем виконані у повному обсязі.

Під час слідства встановлено, що майже усі ремонтні роботи проводились на території ТОВ «ІСРЗ», яка охороняється.

Частину коштів, отриманих ТОВ «Мортехсервіс агент», ПП «Югторг» і ПП «Мортехсервіс»від державних підприємств, перераховано за усі без виключення роботи, вказані у специфікаціях, фактичному виконавцю ремонтних робіт. Іншу частину коштів перераховано зазначеними приватними підприємствами на підприємства, які не мають жодного відношення до цих робіт.

При цьому, їх посадовими особами складено та підписано ряд первинної документації (договори, специфікації, ремонтні відомості, акти приймання передачі), які свідчать про нібито виконання зазначених вище усіх без виключення робіт ще такими підприємствами, як ПП «Консалтінг-Центр-груп», ПП «Транс строй», ПП «Торговий Дім «ВЛАД», які не мають власної виробничої бази, необхідної для ремонту плавзасобів, перелічених у договорах, кваліфікованого персоналу, документів дозвільного характеру (Свідоцтво про визнання та Свідоцтво про сертифікацію підприємства, виданого у встановленому законом порядку Регістром судноплавства України), відсутні договірні умови із замовниками ремонтних робіт, у звязку з чим вони були не спроможні виконувати ці ремонти.

По зазначених фактах прокуратурою порушено 6 кримінальних справ за фактами розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах та вчинення службового підроблення.

Під час досудового слідства витребувано інформацію про рух коштів ТОВ «Мортехсервіс агент»(код ЄДРПОУ 35162743) (директор ОСОБА_2), з якого вбачається, що ДП «Дельта-лоцман»в період з 14.09.2010 по 26.01.2011 перераховано ТОВ «Мортехсервіс агент»1 590 543,14 грн. за ремонт завізнику якорів «МЗ-318», згідно договору 64/В-10 від 18.02.2010.

Отримавши зазначені кошти, ТОВ «Мортехсервіс агент»03.06.2010 перерахувало ПП «Ільморсервіс»(ЄДРПОУ 32572384) 10 000 грн. за здійснення ремонтних робот електрообладнання на «МЗ-318», 15.09.2010 ПП «Транс строй»(ЄДРПОУ 37008094) 500 000,00 грн. за ремонт «МЗ-318»та 27.01.2011 842 512,07 грн. ТОВ «ТК Ника-транс»(ЄДРПОУ 36944520) за ремонт «МЗ-318».

Установлено, що у ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005) для ТОВ «ТК Ника-транс»(ЄДРПОУ 36944520) відкрито поточні рахунки №26007272976102, №26006272976103, №26008272976101, №26009272976100.

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового слідства по справі, враховуючи, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками, що належать ТОВ “ТК Ника-транс” з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначених рахунків, слідчий просив суд подання задовольнити.

Детально перевіривши підстави для проведення виїмки та впевнившись у тому, що відсутні можливості отримати інформацію іншим шляхом, суд приходить до висновку, що подання являється обґрунтованим і законним, тому підлягає задоволенню, оскільки у справі наявні передбачені кримінально-процесуальним законодавством підстави для проведення виїмки.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 КПК України і ст. ст. 60, 62 ЗУ “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року за №2121-III, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого про проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ПАТ “УкрСиббанк” (МФО 351005) документації щодо його клієнта ТОВ “ТК Ника-транс” (ЄДРПОУ 36944520), яка містить банківську таємницю, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №26007272976102, №26006272976103, №26008272976101, №26009272976100, які належать ТОВ «ТК Ника-транс»(ЄДРПОУ 36944520) та відкриті у ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26007272976102, №26006272976103, №26008272976101, №26009272976100, відкритих у ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), а саме:

- обліково-реєстраційних справ ТОВ «ТК Ника-транс»(ЄДРПОУ 36944520), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «ТК Ника-транс»(ЄДРПОУ 36944520), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «ТК Ника-транс»(ЄДРПОУ 36944520), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговування системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках №26007272976102, №26006272976103, №26008272976101, №26009272976100.

- чеків на отримання готівки по рахунках №26007272976102, №26006272976103, №26008272976101, №26009272976100.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: