Постанова № 17432614, 24.06.2011, Краматорський міський суд Донецької області

Дело № 4-186/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 червня 2011 року

Краматорский городской суд Донецкой области

в составе: председательствующего судьи Гапонова А.В.

при секретаре Евсеенко Е.Ю.

с участием прокурора Голованика А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Краматорске представление старшего следователя СО НМ ГНИ в городе Краматорске Ермаковой И.А., согласованное с прокурором г. Краматорска Овчаренко С.И., о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, в связи с расследованием уголовного дела 40-11-05-0000, -

УСТАНОВИЛ:

В Краматорский городской суд поступило представление старшего следователя СО НМ ГНИ в городе Краматорске Ермаковой И.А., согласованное с прокурором г. Краматорска Овчаренко С.И., о проведении выемки реестров движения денежных средств, с указанием входящих и исходящих остатков денежных средств, приходной и расходной части, даты и времени поступления средств на счета и перечисления с них, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечислили и которым перечислили денежные средства, их кодов ОКПО, МФО и номеров счетов контрагентов, с которыми проведены операции за период с 0.01.2005 года по настоящее время на бумажных носителях; карточек с образцами подписей лиц и оттисков печатей, доверенностей на распоряжение финансами по счетам принадлежащим ООО «Завод ПРОММАШ»(ЕГРПОУ № 23027177):

- в Донецком филиале ЗАО «ОТП БАНК»(МФО 335775) по счетам № 26003301308184 (украинская гривна, российский рубль, доллар США, Евро),

- в Краматорском филиале АКБ «УКРСОЦБАНК»(МФО 334486) по счетам № 26004235030863, № 26006235030861, № 26062235030861,

- в Харьковском филиале АКИБ «УКРСИББАНК»(МФО 351005) по счету № 26009049750300.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя, заключение прокурора, поддержавшего данное представление, считает, что данное представление подлежит удовлетворению частично.

Как усматривается из материалов уголовного дела, дело возбуждено по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в отношении ОСОБА_3 за период с 2005 года по 2008 год, поэтому суд считает, что именно за указанный период и необходимо проводить выемку документации.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку реестров движения денежных средств, с указанием входящих и исходящих остатков денежных средств, приходной и расходной части, даты и времени поступления средств на счета и перечисления с них, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечислили и которым перечислили денежные средства, их кодов ОКПО, МФО и номеров счетов контрагентов, с которыми проведены операции за период с 0.01.2005 года по 31.12.2008 года, на бумажных носителях; карточек с образцами подписей лиц и оттисков печатей, доверенностей на распоряжение финансами по счетам принадлежащим ООО «Завод ПРОММАШ»(ЕГРПОУ № 23027177):

- в Донецком филиале ЗАО «ОТП БАНК»(МФО 335775) по счетам № 26003301308184 (украинская гривна, российский рубль, доллар США, Евро),

- в Краматорском филиале АКБ «УКРСОЦБАНК»(МФО 334486) по счетам № 26004235030863, № 26006235030861, № 26062235030861,

- в Харьковском филиале АКИБ «УКРСИББАНК»(МФО 351005) по счету № 26009049750300.

Порядок проведения выемки согласовать с управляющими указанных банков.

Копию данного постановления направить старшему следователю СО НМ ГНИ в городе Краматорске Ермаковой И.А.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья