Постанова № 17415112, 04.08.2011, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 4-596/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2011 года Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога кваша А.В. рассмотрев представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, поступившее из СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 70111127, возбужденного по признакам ст. 190 ч. 3 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Не установленное лицо, находясь на территории Днепропетровской области, в апреле 2011 года, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выдавая себя за представителя ЧП «Союз-Экстраоил», которым в действительности не являлось, при помощи телефонной связи обратилось в сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Чайка» (АРК, Симферопольский район, с. Чайкино) с предложением о продаже дизельного топлива.

При этом не установленное лицо, не имея намерения и возможности поставлять дизельное топливо, обещало поставить дизельное топливо в количестве 40 тыс. литров в СООО «Чайка» на условиях перечисления предоплаты по предоставленному счету № Ф-0000245 от 06.04.2011 года.

После чего 08.04.2011г. от СООО «Чайка» на расчетный счет №26001194531401 ЧП «Союз-Экстраоил» в отделении АО «Финансы и Кредит» г. Запорожье, было перечислено 141 400 гривен в качестве предоплаты по предоставленному счету, однако дизельное топливо в СООО «Чайка» поставлено не было.

Таким образом, не установленное лицо завладело денежными средствами СООО «Чайка» в сумме 141 400 гривен, перечисленными в качестве предоплаты за поставку, причинив этому предприятию ущерб в крупном размере.

Учитывая вышеизложенное, с целью полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств дела, выявления и изобличения виновных, необходимо произвести выемку документов по расчетному счету, принадлежащему ЧП «Союз-Экстраоил» (код ЕГРПОУ 37503190) с тем, чтобы установить лиц, имевших доступ к распоряжению расчетным счетом, и провести документальную проверку предприятия.

Представление о проведении выемки согласовано прокуратурой Днепропетровской области, следователь представление поддерживает.

Принимая во внимание, что в филиале «Запорожского регионального управления» АО Банка «Финансы и Кредит» находятся документы, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в филиале «Запорожское РУ» АО Банк «Финансы и Кредит» (МФО 313731):

- копий карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия ЧП «Союз-Экстраоил» (код ЕГРПОУ 37503190), имеющих право распоряжения средствами на расчетном счете №26001194531401 за период с 01.01.2011 года по 01.06.2011 года;

- копий договоров на открытие расчетного счета №26001194531401 и проведение расчетно-кассового обслуживания ЧП «Союз-Экстраоил», ЕГРПОУ 37503190;

- выписок об операциях по расчетному счету №26001194531401, принадлежащему ЧП «Союз-Экстраоил», ЕГРПОУ 37503190, которые были проведены в пользу данного предприятия и по его поручению за период с 01.01.2011 года по 01.06.2011 года включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета предприятия-контрагента;

- первичных банковских документов – банковских чеков, платежных поручений – на основании которых были проведены операции по расчетному счету №26001194531401, принадлежащему ЧП «Союз-Экстраоил», ЕГРПОУ 37503190, связанные с зачислением, списанием, получением наличными денежных средств, перечисленных 08.04.2011 года от СООО «Чайка».

Судья: