Постанова № 17401663, 19.04.2011, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 4-83/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2011 рокум.Лубни

Суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Яценко В. В. розглянувши подання Старшого слідчого СВ ПМ Лубенської ОДПІ Рось Т.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ Лубенської ОДПІ Рось Т.М. за погодженням в.о. Лубенського міжрайонного прокурора вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

28 січня 2011 року заступником прокурора Полтавської області порушено кримінальну справу №11114009009 за фактом службового підроблення, вчиненого службовими особами ТОВ «Белатекс», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що в період з січня 2008 року по вересень 2010 року невстановленими службовими особами ТОВ «Белатекс» до Декларацій по податку на додану вартість за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, з метою зменшення податкового зобовязання, умисно внесені завідомо неправдиві дані про придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Радамант груп» на загальну суму 114143,33 грн. (в тому числі ПДВ 22828,67 грн.), у ТОВ «Торгсервіспостач» на загальну суму 10825985, 52 грн. (в тому числі ПДВ 2165191, 70 грн.).

В подальшому, протягом квітня 2008 року січня 2011 року, невстановленими службовими особами ТОВ «Белатекс» вищевказані декларації по податку на додану вартість були умисно (з метою безпідставного отримання податкового кредиту) подані в якості звітів підприємства до Лубенської ОДПІ та Семенівського відділення Хорольської МДПІ Полтавської області, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 2188020, 37 грн.

Крім того досудовим слідством встановлено, що одним з контрагентів ТОВ «Белатекс» (код ЄДРПОУ 35010850) є ТОВ «Торгсервіспостач» (код ЄДРПОУ 37001827), м.Київ, вул..Кіквідзе, 12А, який має розрахунковий рахунок №260024573; ПАТ «Легабанк» МФО 300056.

Оскільки інформація про стан рахунку та рух коштів по рахунку ТОВ «Торгсервіспостач» та відомості про осіб, які фактично відкривали цей рахунок в установі банку і користувались ним при здійсненні фінансових операцій мають істотне значення для встановлення істини по справі, а дана інформація становить банківську таємницю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Старшого слідчого СВ ПМ Лубенської ОДПІ Рось Т.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Легабанк» МФО 300056, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього по банківських рахунках ТОВ «Торгсервіспостач» (код ЄДРПОУ 37001827) із зазначенням повних даних контрагентів по рахунку № 260024573, Українська гривня;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період з 2007 року по 31.12.2010 року;

-документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-карток із зразками підписів;

-довіреностей;

-платіжних доручень;

-грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Лубенського

міськрайонного судуЯценко В. В.