Постанова № 17384264, 22.07.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2011 Справа №4-1781/11 Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І.М.Тиха, при секретарі Матрифайло І.А., з участю прокурора Вершигори В.В., ознайомившись з поданням начальника Управління СБ України в Тернопільській області Вінницького І. про дачу дозволу на витребування документальних матеріалів ТзОВ «Лемківська мрія»,-

в с т а н о в и в:

Начальник Управління СБ України в Тернопільській області Вінницький І. за погодженням з заступником прокурора Тернопільської області Гулевським Г. звернувся до суду із поданням, у якому просить надати дозвіл співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБ України в Тернопільській області на витребування документальних матеріалів (договорів із додатками, платіжних доручень, актів прийому-передачі виконаних робіт, видаткових і податкових накладних та ін.) „Лемківська мрія»(код ЄДРПОУ 34040239, с. Добриводи Монастириського району Тернопільської області) стосовно фінансово-господарських взаємовідносин вказаного товариства з субєктами підприємницької діяльності: ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_5), ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_6), ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_7), ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_8), ОСОБА_10В.(код ДРФО НОМЕР_9), ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_10), ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_11), ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_12), ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_13), ОСОБА_15 (код ДРФО НОМЕР_14), ОСОБА_16 (код ДРФО НОМЕР_15), ОСОБА_17 (код ДРФО НОМЕР_16), ОСОБА_18 (код ДРФО НОМЕР_17), ОСОБА_19 (код ДРФО НОМЕР_18), ОСОБА_20 (код ДРФО НОМЕР_19), ОСОБА_21 (код ДРФО НОМЕР_20), ОСОБА_22 (код ДРФО НОМЕР_21), ОСОБА_23 (код ДРФО НОМЕР_22), ОСОБА_24 (код ДРФО НОМЕР_23), ОСОБА_25 (код ДРФО НОМЕР_24), ОСОБА_26 (код ДРФО НОМЕР_25), ОСОБА_27 (код ДРФО НОМЕР_26), ОСОБА_28 (код ДРФО НОМЕР_27), ОСОБА_29 (код ДРФО НОМЕР_28), ОСОБА_30 (код ДРФО НОМЕР_29), ОСОБА_31 (код ДРФО НОМЕР_30), ОСОБА_32 (код ДРФО НОМЕР_31) за період з 01.01.2008 р. по 01.07.2011 р. , посилаючись на те, що отримані документи та предмети, можуть бути використані у розкритті та розслідуванні оперативно-розшукової справи № 1169, заведеної за ознаками вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Лемківська мрія»(код ЄДРПОУ 34040239, с. Добриводи Монастириського району Тернопільської області), однак без надання дозволу на витребування документальних матеріалів іншим шляхом такі дані здобути неможливо.

Із подання слідує, що у провадженні відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління знаходиться оперативно-розшукова справа № 1169, заведена за ознаками вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для здійснення оперативно-розшукових заходів за справою є одержані, зареєстровані і перевірені у встановленому законом порядку матеріали щодо протиправних дій з боку службових осіб ТОВ «Лемківська мрія»(код ЄДРПОУ 34040239, с. Добриводи Монастириського району Тернопільської області), які шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, легалізовували (відмивали) доходи, одержані злочинним шляхом, з використанням реквізитів ряду приватних підприємців області, котрі нібито надавали їм платні консультаційні послуги.

Відповідно до наявної інформації, директор вищезазначеного товариства при прийнятті на роботу працівників примушував їх реєструватися приватними підприємцями. В подальшому, без відома останніх, службові особи ТОВ «Лемківська мрія»шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення укладали від імені та установчих даних таких приватних підприємців договори щодо надання консультаційних послуг, за що перераховували на розрахункові рахунки останніх, без їх відома, кошти за нібито надані послуги і знімали їх готівкою.

Згідно з наявними даними, жодних консультаційних послуг ТОВ «Лемківська мрія»зареєстровані вищезазначеним чином приватні підприємці не надавали і коштів готівкою зі своїх розрахункових рахунків не знімали.

Встановлено, що від ТОВ «Лемківська мрія»за нібито надані консультаційні послуги отримували кошти на загальну суму понад 5 млн. грн. наступні субєкти підприємницької діяльності: ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_5), ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_6), ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_7), ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_8), ОСОБА_10В.(код ДРФО НОМЕР_9), ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_10), ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_11), ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_12), ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_13), ОСОБА_15 (код ДРФО НОМЕР_14), ОСОБА_16 (код ДРФО НОМЕР_15), ОСОБА_17 (код ДРФО НОМЕР_16), ОСОБА_18 (код ДРФО НОМЕР_17), ОСОБА_19 (код ДРФО НОМЕР_18), ОСОБА_20 (код ДРФО НОМЕР_19), ОСОБА_21 (код ДРФО НОМЕР_20), ОСОБА_22 (код ДРФО НОМЕР_21), ОСОБА_23 (код ДРФО НОМЕР_22), ОСОБА_24 (код ДРФО НОМЕР_23), ОСОБА_25 (код ДРФО НОМЕР_24), ОСОБА_26 (код ДРФО НОМЕР_25), ОСОБА_27 (код ДРФО НОМЕР_26), ОСОБА_28 (код ДРФО НОМЕР_27), ОСОБА_29 (код ДРФО НОМЕР_28), ОСОБА_30 (код ДРФО НОМЕР_29), ОСОБА_31 (код ДРФО НОМЕР_30), ОСОБА_32 (код ДРФО НОМЕР_31)

Крім того, у ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про наміри службових осіб ТОВ «Лемківська мрія» приховати сліди протиправної діяльності шляхом знищення носіїв інформації фінансово-бухгалтерських документів.

Прокурор Вершигора В.В. подання підтримав, посилаючись на вказані в ньому мотиви та не заперечив проти його задоволення.

З метою запобігання несанкціонованого знищення документальних матеріалів (носіїв інформації), а також отримання даних та предметів, які можуть бути використані у розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, враховуючи думку прокурора, вважаю, що подання необхідно задовольнити, надавши дозвіл співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБ України в Тернопільській області на витребування документальних матеріалів (договорів із додатками, платіжних доручень, актів прийому-передачі виконаних робіт, видаткових і податкових накладних та ін.) Лемківська мрія»(код ЄДРПОУ 34040239, с. Добриводи Монастириського району Тернопільської області) стосовно фінансово-господарських взаємовідносин вказаного товариства з субєктами підприємницької діяльності: ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_5), ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_6), ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_7), ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_8), ОСОБА_10.(код ДРФО НОМЕР_9), ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_10), ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_11), ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_12), ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_13), ОСОБА_15 (код ДРФО НОМЕР_14), ОСОБА_16 (код ДРФО НОМЕР_15), ОСОБА_17 (код ДРФО НОМЕР_16), ОСОБА_18 (код ДРФО НОМЕР_17), ОСОБА_19 (код ДРФО НОМЕР_18), ОСОБА_20 (код ДРФО НОМЕР_19), ОСОБА_21 (код ДРФО НОМЕР_20), ОСОБА_22 (код ДРФО НОМЕР_21), ОСОБА_23 (код ДРФО НОМЕР_22), ОСОБА_24 (код ДРФО НОМЕР_23), ОСОБА_25 (код ДРФО НОМЕР_24), ОСОБА_26 (код ДРФО НОМЕР_25), ОСОБА_27 (код ДРФО НОМЕР_26), ОСОБА_28 (код ДРФО НОМЕР_27), ОСОБА_29 (код ДРФО НОМЕР_28), ОСОБА_30 (код ДРФО НОМЕР_29), ОСОБА_31 (код ДРФО НОМЕР_30), ОСОБА_32 (код ДРФО НОМЕР_31) за період з 1.01.2008 року по 1.07.2011 року.

Керуючись ст. 8 ч.4 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, -

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБ України в Тернопільській області на витребування документальних матеріалів (договорів із додатками, платіжних доручень, актів прийому-передачі виконаних робіт, видаткових і податкових накладних та ін.) товариства з обмеженою відповідальністю „Лемківська мрія»(код ЄДРПОУ 34040239, с. Добриводи Монастириського району Тернопільської області) стосовно фінансово-господарських взаємовідносин вказаного товариства з субєктами підприємницької діяльності: ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_5), ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_6), ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_7), ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_8), ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_9), ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_10), ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_11), ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_12), ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_13), ОСОБА_15 (код ДРФО НОМЕР_14), ОСОБА_16 Михайловичем (код ДРФО НОМЕР_15), ОСОБА_17 (код ДРФО НОМЕР_16), ОСОБА_18 (код ДРФО НОМЕР_17), ОСОБА_19 (код ДРФО НОМЕР_18), ОСОБА_20 (код ДРФО НОМЕР_19), ОСОБА_21 (код ДРФО НОМЕР_20), ОСОБА_22 (код ДРФО НОМЕР_21), ОСОБА_23 (код ДРФО НОМЕР_22), ОСОБА_24 (код ДРФО НОМЕР_23), ОСОБА_25 (код ДРФО НОМЕР_24), ОСОБА_26 (код ДРФО НОМЕР_25), ОСОБА_27 (код ДРФО НОМЕР_26), ОСОБА_28 (код ДРФО НОМЕР_27), ОСОБА_29 (код ДРФО НОМЕР_28), ОСОБА_30 (код ДРФО НОМЕР_29), ОСОБА_31 (код ДРФО НОМЕР_30), ОСОБА_32 (код ДРФО НОМЕР_31) за період з 1.01.2008 року по 1.07.2011 року.

Головуючий суддяІ. М. Тиха