Постанова № 17377728, 26.07.2011, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 4-91/11 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.07.2011 року Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, в складі:

- головуючий суддя - Андріянов О.В.

При секретарі - Суботніцькій О.А.

З участю:- прокурор - Баркар А.А.

- слідчий - Конкін В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області подання слідчого Світловодського МВ УМВС в Кіровоградської області, про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

26 липня 2011 року старший слідчий СУ УМВС України в Кіровоградській області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю з Запорізького регіонального управління ПАТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 66.

Подання мотивував тим, що постановою старшого слідчого СУ УМВС України в Кіровоградській області від 22.07.2011 року порушена кримінальна справа № 24-585, за фактом заволодіння грошовими коштами ТОВ «Нафтатрейд»шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підтримуючи подання старший слідчий зазначив, що для перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку ПП «Алюма-Україна»(м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 35496872), повноти угод та взаєморозрахунків, заборгованості по взаєморозрахунках, одержання підприємством грошових коштів незаконними способами, та встановлення винних осіб, необхідно провести виїмку документів в Запорізькому регіональному управлінні ПАТ «ОТП-Банк», які мають важливе значення для розслідування даної кримінальної справи.

Запорізьке регіональне управління ПАТ «ОТП-Банк»(МФО 300528), розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 66.

Прокурор підтримав подання слідчого, просить суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши доводи старшого слідчого, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наведених ним підстав.

Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, та ст.ст. 66, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання старшого слідчого СУ УМВС України в Кіровоградській області про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю з ПАТ «ОТП-Банк»задовольнити.

2. Провести виїмку оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме:

·Роздруківки руху грошових коштiв по розрахунковому рахунку №26008002351159 ПП «Алюма-Україна»(код ЄДРПОУ 35496872), за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

·Оригiнали платіжних доручень «Алюма-Україна»(код ЄДРПОУ 35496872) на перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку №26008002351159 за перiод з 01.01.2010 року по теперішній час.

·Оригiнали грошових чеків, квитанцій на одержання грошових коштiв готівкою з розрахункового рахунок №26008002351159 ПП «Алюма-Україна»(код ЄДРПОУ 35496872), за перiод з 01.01.2010 року по теперішній час.

·Копії документів подані ПП «Алюма-Україна»на вiдкриття розрахункового рахунку №26008002351159, та на видачу чекових книжок (при наявності таких).

·з Запорізького регіонального управління ПАТ «ОТП-Банк»(МФО 300528), за адресою: м. Запоріжжя, пр.Леніна, 66.

Копію постанови направити прокурору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської областіО.В. Андріянов

26.07.2011