Постанова № 17361275, 14.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/3056/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 июля 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Осиик Д.В., рассмотрев представление следователя Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции Данилевич Д.Н., согласованное с прокурором Приморского района г. Одессы, о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представлении следователя, следственным отделом Приморского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области расследуется уголовное дело № 058201100110, возбужденное в отношении ОСОБА_2 по признакам ст. 222 ч. 2 УК Украины, по факту мошенничества с финансовыми ресурсами.

В ходе проведения досудебного следствия по настоящему уголовному делу было установлено, что 16.04.2007 года, между ООО «КРЕДОБАНК»и ЧП «Парс Фортуны»заключен договор кредитной линии №45-Ю-160407, в соответствии с которым ЧП «Парс Фортуны»открыло кредитную линию с максимальным лимитом 2100000,00 гривен.

Для обеспечения исполнения обязательств ЧП «Парс Фортуны»перед ООО «КРЕДОБАНК»с целью получения кредита, директор ЧП «Парс Фортуны»ОСОБА_2 в тот же день т.е 16.04.2007 года заключил с ООО «КРЕДОБАНК»договоры заставы, предметом которых выступало движимое имущество, а именно:

-ювелирные изделия из золота общей стоимостью 1286817,30 грн. Которые находились в хранилище филии «Южного главного регионального управления»ЗАО «ПриватБанк»по адресу: г. Одесса, ул., Щорса, 125/1 и в сейфе по адресу г. Одесса ул., Б.Хмельницкого, 63 кв. 8;

-основные средства (оборудование для изготовления ювелирных изделий выставочное оборудование, витрины оргтехника) которые находятся по адресу: г. Одесса ул. Б.Хмельницкого, 63 кв. 8;

-товары с оборота, а именно: продукция химической промышленности- глифосфат, дикват, карбоксит, полихдлорвинил в пластиковых гранулах, мебель для спальных комнат, диваны и кресла, строительные материалы сетка промышленного изготовления, трубы ПХВ, которые находятся по адресу г. Одесса, ул. Приморская, 27.

Стоимость заставы за указанными договорами составляет 7034260, 63 гривен.

Указанная застава зарегистрирована в государственном реестре ограничений движимого имущества 06.06.2007г. под регистрационным номером 5082918.

В соответствии с договором заставы ответственность за сохранность всего вышеперечисленного имущества возложена на директора ЧП «Парс Фортуны»ОСОБА_2

В настоящее время ЧП «Парс Фортуны»свою деятельность не ведет и по указанным адресам заставное имущество не находится.

Таким образом неправомерными действиями ОСОБА_2 ООО «КРЕДОБАНК»причинен материальный ущерб на общую сумму 1092562,85 коп.

Рассмотрев представление следователя и изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя обоснованно и подлежит удовлетворению, так как из представленных материалов усматривается, что информация, имеющаяся в ООО «КРЕДОБАНК»МФО 388573 (г. Одесса ул. Екатерининская, 89), о движении денежных средств по вышеуказанному счету ООО «Кредобанк»(еод ОКПО 33313628) и другие документы по открытию и обслуживанию счета имеют значение вещественных доказательств по данному уголовному делу и имеют важное значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие банковской тайны и проведение выемки в ООО «Кредобанк» МФО 388573 (г. Одесса, ул. Екатерининская, 89) по счету №2062901000747, а именно:

-выписки движения денежных средств по счету №2062901000747 за период с 16 апреля 2007 года по нынешнее время в национальной валюте по дебету и кредиту и назначением платежей;

-документов по открытию и обслуживанию счета №2062901000747.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. ОдессыОсиик Д.В.

14.07.2011