Постанова № 17361241, 06.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4/1522/2939/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

06 липня 2011р.м. Одеса

Суддя Приморського районного суду міста Одеси Коваленко В.М., розглянувши подання слідчого про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокуратури Приморського району м.Одеси знаходиться кримінальна справа № 201201000048, порушена відносно невстановлених осіб за фактом організації фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків з використанням фіктивних субєктів підприємницької діяльності за ознаками злочинів передбачених ст. ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27 ч.3, 212 ч.3 КК України.

Старший слідчий з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА в Одеській області Ю.С. Скорук звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк»(МФО 328889):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 260013011089 (українська гривня), відкритому в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк»(МФО 328889) для ПП «Дім Послуг-Центуріон»(ЄДРПОУ 36501825), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 11.06.09 по 31.06.11.рр.;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 260013011089 (українська гривня), відкритому в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк»(МФО 328889), а саме:

·Обліково - реєстраційної справи ПП «Дім Послуг-Центуріон»(ЄДРПОУ 36501825), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Дім Послуг-Центуріон»(ЄДРПОУ 36501825), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Дім Послуг-Центуріон»(ЄДРПОУ 36501825) оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

·Документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 11.06.09 по 31.06.11.

·Заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”.

·Договору на обслуговування системи “клієнт-банк”.

·Акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію.

·Документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”.

·Документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

·Інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку клієнта банку.

·Платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 260013011089 (українська гривня) в період з 11.06.09 по 31.06.11.

·Чеків на отримання готівки по рахунку № 260013011089 (українська гривня) з 11.06.09 по 31.06.11.р., мотивуючи подання тим, що зазначені дані мають значення для встановлення істини по справі.

Розглянувши подання, заслухавши слідчого та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що подання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наведених в ньому підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»-

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити розкриття банківської таємниці та провести виїмку в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк»(МФО 328889):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 260013011089 (українська гривня), відкритому в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк»(МФО 328889) для ПП «Дім Послуг-Центуріон»(ЄДРПОУ 36501825), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 11.06.09 по 31.06.11.рр.;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 260013011089 (українська гривня), відкритому в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк»(МФО 328889), а саме:

·Обліково - реєстраційної справи ПП «Дім Послуг-Центуріон»(ЄДРПОУ 36501825), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Дім Послуг-Центуріон»(ЄДРПОУ 36501825), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Дім Послуг-Центуріон»(ЄДРПОУ 36501825) оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

·Документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 11.06.09 по 31.06.11.

·Заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”.

·Договору на обслуговування системи “клієнт-банк”.

·Акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію.

·Документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”.

·Документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

·Інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку клієнта банку.

·Платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 260013011089 (українська гривня) в період з 11.06.09 по 31.06.11.

Чеків на отримання готівки по рахунку № 260013011089 (українська гривня) з 11.06.09 по 31.06.11.рр.

Суддя:

06.07.2011