Постанова № 17249096, 09.06.2011, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

4-262/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЙНИ

09.06.2011

Судья Московского районного суда города Харькова Довготько Т.Н., при секретаре- Скуратовской И.А., с участием прокурора - Сыч М.А., рассмотрев представление СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области по уголовному делу № 67101195 о назначении ревизии в Кредитном союзе «Слобода-кредит»в г.Харькове,-

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела : в период времени с 02.03.09г. по 26.02.10г. должностные лица КС «Слобода-Кредит»путем обмана причинили имущественный ущерб вкладчикам КС «Слобода-Кредит»на сумму 394479 грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело № 67101195 по факту причинения имущественного ущерба, путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.192 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что исполняющим обязанности председателя правления КС «Слобода-Кредит»с 29.12.2008г. по 24.12.2010г. являлся ОСОБА_1, который, нарушая законодательство Украины, одновременно исполнял обязанности бухгалтера и главного бухгалтера КС «Слобода-Кредит».

Согласно акта внеплановой инспекции Кредитного союза «Слобода-Кредит»№ 301/42/3 от 13.03.2010г. за период с 02.03.09г. по 26.02.10г. исполняющим обязанности главы правления Кредитного союза «Слобода-кредит»являлся ОСОБА_1, в нарушение законодательства, исполнял обязанности бухгалтера и главного бухгалтера по ведению бухгалтерского учета и сдаче отчетов. На протяжении проверяемого периода Кредитным союзом проведение общих собраний членов кредитного союза не осуществлялось. Заседаний правления, кредитного комитета и ревизионной комиссии Кредитного союза на протяжении поверяемого периода не проводились. Заседаний наблюдательного совета Кредитного союза об избрании состава правления и кредитного комитета Кредитного союза на протяжении проверяемого периода не проводились. На момент 02.03.2009г. и по настоящее время в Кредитном союзе отсутствует состав кредитного комитета, а правление Кредитного союза состоит из одного лица председателя правления, который работает по совместительству.

В период с 01.04.2009г. по 26.02.2010г. в кассу Кредитного союза поступали средства по погашению кредитов и процентов за их использование на общую сумму 394479 грн., из которых выплачено членам наблюдательного совета, правления и их родственникам в качестве возврата привлеченных взносов (вкладов) на депозитные счета и начисленные проценты по ним в размере 280362 грн. Несмотря на то, что в Кредитном союзе на момент инспекции имелись постановления об открытии исполнительного производства по 54 исполнительным листам с Московского отдела государственной исполнительной службы Харьковского городского управления юстиции на общую сумму долга в размере 2615330,19 грн.

Кроме того, Союзом осуществляется деятельность об уступке права денежного требования по предоставленному кредиту члену кредитного союза со средств, приобщенных от другого члена кредитного союза на депозитные счета, новому кредитору, который выплачивает Союзу компенсацию в размере 50 % переданного денежного требования, что является нарушением ст.5 Закона Украины «О кредитных союзах»и п.4 Списка внутренних положений и процедур кредитного союза.

Также были установлены нарушения требований Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, в части оформления кассовых ордеров, которые применяются для оформления поступлений (выдачи) наличных из кассы, поступление и выдача которых в кассу не осуществлялась.

Согласно акта внеплановой инспекции Кредитного союза «Слобода-кредит»№ 933/42/12-п от 27.08.2010г. установлены нарушения требований действующего законодательства в сфере финансовых услуг, среди которых : ч.1 ст.2 и ч.1 ст.7 Закона Украины «О кредитных союзах»в части осуществления деятельности с нарушением требований Устава, о несоблюдении принципа равноправности ее членов, а также п.п.2.2 и 6.12 Положения о применении Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины мер воздействия, утвержденного распоряжением Госфинуслуг от 13.11.03г. №125 в части неисполнения союзом решения о применении мер воздействия, являющегося обязательным для исполнения Союзом, а именно Союзом не выполнены требования распоряжения об устранении нарушений требований законодательства о финансовых услугах от 13.04.10 № 99/42/3-Р и постановления о наложении штрафа № 153/42/3-ап от 09.06.10.

С 20.01.2011г. по настоящее время руководителем КС «Слобода-Кредит»является ОСОБА_3

Будучи допрошенным ОСОБА_3 пояснил, что он работает в КС «Слобода-кредит»совмещая должности председателя правления и кассира. Касса кредитного союза находится у него, он является материально-ответственным лицом.

Орган досудебного следствия обратился в суд с представлением о назначении внеплановой ревизии в Кредитном союзе «Слобода-кредит»по пр.Московскому, 131, оф.1-а в г.Харькове, с целью обеспечения расследования данного уголовного дела для установления обоснованности выдачи руководством КС «Слобода-кредит»денежных средств их кассы, а также соответствия ведения бухгалтерского учета Союза действующему законодательству Украины, что требует специальных познаний, и согласно п.2 ст.8 закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»отнесено к функциям органов государственной контрольно-ревизионной службы в Украине, руководствуясь ст.66 УПК Украины, ст.11 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области о проведении ревизии в Кредитном союзе «Слобода-кредит»по пр.Московскому, 131, оф.1-а в г.Харькове (код ЕГРПОУ 33608217) удовлетворить.

Проведение внеплановой ревизии поручить государственной контрольно-ревизионной службе в Украине в срок с 15 июня 2011г. по 07 июля 2011г. для обеспечения расследования уголовного дела № 67101195.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Московского

районного суда г. Харькова Т.Н.Довготько