Постанова № 17235560, 18.07.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

18.07.2011 Справа №4-1684/11

Тернопільський мiськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючої Герчаківської О.Я.

з участю секретаря Сесик Х.Я.

та прокурора Гавіловського Ю.В.

розглянувши подання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Кушнірчука В.М., погодженого із прокурором м.Тернополя про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Кушнірчука В.М. перебуває кримінальна справа № 1172899, порушена за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що у період з листопада 2007 року по червень 2010 року посадові особи ПП «Гео-2004», зловживаючи довірою ОСОБА_2 при укладенні договору на пайову частку у будівництві квартири АДРЕСА_1, заволоділи його коштами в сумі 280549 грн., чим спричинили останньому шкоду у великих розмірах.

ПП «Гео-2004»(юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Миру, 3А, код ЄДРПОУ 21167827) має відкритий банківський рахунок № 26007240537, відкритий у ТОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Тернопіль, МФО 338501.

З метою встановлення, яка сума грошових коштів надходила на рахунок ПП «Гео-2004»від осіб, які укладали договори про пайове будівництво квартир у багатоквартирних будинках в м. Тернополі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно операцій вказаних на рахунку № 26007240537, відкритому у ТОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Тернопіль, МФО 338501, в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 09.02.2011 року .

Прокурор в судовому засіданні подання підтримав, вважає його підставним і таким, що підлягає до задоволення.

Суд, розглянувши подання, заслухавши думку прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінальної справи № 1172899 вважає, що з метою забезпечення всебічного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи подання слід задовольнити і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у приміщенні ТОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 338501, юридична адреса: м.Тернопіль, вул. Кардинала Сліпого,8), руху коштів на рахунку ПП «Гео-2004», р/р 26007240537, МФО 338501 (код ЄДРПОУ 21167827), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 09.02.2011 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.14-1 ч.2, 178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд,-

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у приміщенні ТОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 338501, юридична адреса: м.Тернопіль, вул. Кардинала Сліпого,8), руху коштів на рахунку ПП «Гео-2004», р/р 26007240537, МФО 338501 (код ЄДРПОУ 21167827), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 09.02.2011 року.

Головуючий суддяО. Я. Герчаківська