Постанова № 17226035, 21.02.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Приказом №7-К от 09.04.2009г. на основании протокола Общего собрания участников ООО «Компания Альтернатива Сервис»(ЕГРПОУ 34915409), зарегистрированного по адресу: г. Днепропетровск, ж/м Тополь-2, д.26/68, от 08.04.2009г. был назначен директор ООО «Компания Альтернатива Сервис»ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, который являясь должностным лицом указанного предприятия и злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно из корыстных побуждений и личной заинтересованности, имея на руках чековую книжку ООО «Компания Альтернатива Сервис», в период времени с октября 2009г. по март 2010 года, присвоил денежные средства на общую сумму 136.140,00 гривен, путем их снятия с расчетного счета, принадлежащего ООО «Компания Альтернатива Сервис»по чековой книжке, открытого в отделении №850 АО «УкрСибБанк», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Литейная, 15, таким образом, ООО «Компания Альтернатива Сервис»был причинен материальный ущерб в крупном размере.

При проведении досудебного следствия по уголовному делу было установлено, что директор ООО «Компания Альтернатива Сервис»ОСОБА_1 получал вышеуказанные денежные средства согласно различных чеков серии ЛД926876-ЛД66014048 с расчетного счета принадлежащего ООО «Компания Альтернатива Сервис»№2600309888100, открытого в отделении №850, АО «УкрСибБанк»(МФО 351005), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Литейная, 15.

Для назначения и проведения судебно-экономической и технико-почерковедческой экспертизы денежных чеков и подтверждения размера причиненного материального ущерба по уголовному делу, а также установления виновных лиц необходимо провести выемку документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения №850 АО «УкрСибБанк»МФО (351005), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Литейная, 15, а именно юридического дела по р/с 2600309888100, принадлежащего ООО «Компания Альтернатива Сервис»(ЕГРПОУ 34915409).

Для всестороннего, полного, объективного расследования уголовного дела необходимо проведение выемки кредитного дела в отделении №850 АО «УкрСибБанк»МФО (351005), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Литейная, 15.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацин В.М. производство выемки в помещении отделения № 850 АО «УкрСибБанк»(МФО 351005) по адресу: г. Днепропетровск, ул.Литейная, 15, юридического дела р/с 26003098881000, принадлежащего ООО «Компания Альтернатива Сервис»в оригиналах:

·договор на банковское обслуживание с приложениями ООО «Компания Альтернатива Сервис», карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных документов, дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглашений дополнительных договоров и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

·распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 09.04.2009 г. по 17.12.2010 г выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса;

·платежных поручений за период с 09.04.09г. по 17.12.2010 г. включительно;

·денежных чеков с номерами с 09.04.09г. по 17.12.2010 г. включительно; платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств за период с 09.04.2009 по 17.12.2010 г. включительно;

Судья: К.А. Шелестов