Постанова № 17225827, 24.06.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 июня 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Антонюк А.А., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на счетах в ДРД ПАО «УкрСиббанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на счетах в ДРД ПАО «УкрСиббанк».

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ООО «Милтонгрупп», находясь по адресу: г. Днепродзержинск, пр. Победы, 49 кв. 5, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не задекларировали в октябре 2010 г. налоговые обязательства по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в результате чего был причинен вред охраняемым законом интересам государства в виде неуплаты вышеуказанной суммы в государственный бюджет, что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло за собой тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия была получена оперативная информация о том, что ООО «Милтонгрупп», с целью создания видимости реальной деятельности имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с рядом предприятий путем проведения бестоварных операций, а именно: перечислялись денежные средства за якобы поставленную (полученную) продукцию и выполненные работы.

В ДРД ПАО «УкрСббанк» ( МФО 351005) у указанных предприятий (контрагентов ООО «Милтонгрупп») были открыты текущие счета, а именно: предприятием ООО «Пятый Фактор»(код ЕГРПОУ 36981232) открыт текущий счет № 26007283583700; предприятием ООО «Научно-Технический центр «СИНЕРГИЯ»(код ЕГРПОУ 33855229) открыт текущий счет № 26008285333300; предприятием ООО «Батиман»(код ЕГРПОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009232874800; предпринимателем- физическим лицом ОСОБА_1 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) открыты текущие счета № НОМЕР_10 № НОМЕР_11; предпринимателем- физическим лицом ОСОБА_2 (код ЕГРПОУ НОМЕР_2) открыт текущий счета № НОМЕР_12; предпринимателем- физическим лицом ОСОБА_3 (код ЕГРПОУ НОМЕР_3) открыт текущий счета № НОМЕР_13 предпринимателем- физическим лицом ОСОБА_4 (код ЕГРПОУ НОМЕР_4) открыт текущий счет № НОМЕР_14; предприятием ООО «КРЕАТА»(код ЕГРПОУ 36980930) открыт текущий счет № 26003269050400; предприятием ООО «Будтехнолюкс»(код ЕГРПОУ 34496887) открыт текущий счет № 26002266714900; предприятием ООО «НАФТА ХХ1»(код ЕГРПОУ 31418937) открыт текущий счет № 26002282004100; предприятием ООО «КОРТ»(код ЕГРПОУ 24985756) открыт текущий счет № 26000281947000; предприятием ООО «МИЛТОНГРУП»(код ЕГРПОУ 36981269) открыт текущий счет № 26000283601300;

А также, в ходе досудебного следствия была получена оперативная информация о том, что ООО «Милтонгрупп», с целью создания видимости реальной деятельности, зачисляло денежные средства на накопительные счета физических лиц, открытых в АО «УкрСббанк»а именно: ОСОБА_5 идентификационный код: НОМЕР_5, накопительные счета: № НОМЕР_15 № НОМЕР_16; № НОМЕР_17; ОСОБА_6 идентификационный код: НОМЕР_6, накопительные счета: № НОМЕР_18 № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 № НОМЕР_21; № НОМЕР_22 № НОМЕР_23 № НОМЕР_24; № НОМЕР_25 № НОМЕР_26; ОСОБА_7 идентификационный код: НОМЕР_7, накопительные счета: № НОМЕР_27 № НОМЕР_28 № НОМЕР_29 ОСОБА_8 идентификационный код: НОМЕР_8, накопительные счета: № НОМЕР_30 № НОМЕР_31 № НОМЕР_32 ОСОБА_9 идентификационный код: НОМЕР_9, накопительные счета: № НОМЕР_33 № НОМЕР_34

22.04.2011 года Кировским районным судом г.Днепропетровска приостановлены расходные операции в ДРД ПАО «УкрСиббанк»(МФО351005) по текущим счетам вышеуказанных предприятий и физических лиц.

Так, следователь просил, с целью обеспечения возможного заявленного гражданского иска и конфискации имущества, наложить арест на денежные средства находящиеся на счетах вышеуказанных предприятий в ДРД ПАО «УкрСиббанк».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества есть необходимость в наложении ареста на денежные средства находящиеся на счетах открытых ДРД ПАО «УкрСиббанк».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Вынести постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в ДРД ПАО «УкрСиббанк»(МФО 351005) по текущим счетам следующих предприятий, а именно:

- предприятие ООО «Пятый Фактор»(код ЕГРПОУ 36981232) открыт текущий счет № 26007283583700;

- предприятие ООО «Научно-Технический центр «СИЕРГИЯ»(код ЕГРПОУ 33855229) открыт текущий счет № 26008285333300;

- предприятие ООО «Батиман»(код ЕГРПОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009232874800;

- предприниматель- физическое лицо ОСОБА_1 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) открыты текущие счета № НОМЕР_10 № НОМЕР_11;

- предприниматель- физическое лицом ОСОБА_2 (код ЕГРПОУ НОМЕР_2) открыт текущий счета № НОМЕР_12;

- предприниматель- физическое лицо ОСОБА_3 (код ЕГРПОУ НОМЕР_3) открыт текущий счет № НОМЕР_13

- предприниматель- физическое лицо ОСОБА_4 (код ЕГРПОУ НОМЕР_4) открыт текущий счет № НОМЕР_14;

- предприятие ООО «КРЕАТА»(код ЕГРПОУ 36980930) открыт текущий счет № 26003269050400;

- предприятие ООО «Будтехнолюкс»(код ЕГРПОУ 34496887) открыт текущий счет № 26002266714900;

- предприятие ООО «НАФТА ХХ1»(код ЕГРПОУ 31418937) открыт текущий счет № 26002282004100;

- предприятие ООО «КОРТ»(код ЕГРПОУ 24985756) открыт текущий счет № 26000281947000;

- предприятие ООО «МИЛТОНГРУП»(код ЕГРПОУ 36981269) открыт текущий счет № 26000283601300;

а также на накопительные счета физических лиц, открытых в АО «УкрСббанк»а именно:

- ОСОБА_5 идентификационный код: НОМЕР_5, накопительные счета: № НОМЕР_15 № НОМЕР_16; № НОМЕР_17;

- ОСОБА_6 идентификационный код: НОМЕР_6, накопительные счета: № НОМЕР_18 № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 № НОМЕР_21; № НОМЕР_22 № НОМЕР_23 № НОМЕР_24; № НОМЕР_25 № НОМЕР_26;

- ОСОБА_7 идентификационный код: НОМЕР_7, накопительные счета: № НОМЕР_27 № НОМЕР_28 № НОМЕР_29

- ОСОБА_8 идентификационный код: НОМЕР_8, накопительные счета: № НОМЕР_30 № НОМЕР_31 № НОМЕР_32

- ОСОБА_9 идентификационный код: НОМЕР_9, накопительные счета: № НОМЕР_33 № НОМЕР_34

на счета физических лиц.

С целью обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества денежные средства, находящиеся на вышеуказанных счетах изъять и передать путем перечисления на расчетный счет по налогу на добавленную стоимость №31110029700013 получатель Управление государственного казначейства Украины г.Днепродзержинска в Днепропетровской области, МФО 805012, код получателя 24232324, название банка Главное управление государственного казначейства Украины в Днепропетровской области.

Судья: Антонюк А.А.