Постанова № 17225709, 16.06.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Управления Национального банка Украины в Днепропетровской области,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Управления Национального банка Украины в Днепропетровской области.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В течение 2007-2010 лет служебные лица ОАО АК "Днепроавиа", злоупотребляя служебным положением, действуя преднамеренный, противоправно вопреки интересам государства, из корыстных мотивов совершили преступления в сфере служебной деятельности.

Согласно ст. 188 Таможенного кодекса Украины импортом является таможенный режим в соответствии, с которым товары ввозятся на таможенную территорию Украины для свободного обращения без ограничения срока их пребывания на этой территории и могут использоваться без каких-либо таможенных ограничений.

Согласно ст. 204 МКУ временный ввоз - это таможенный режим, в соответствии с которым товары могут ввозиться на таможенную территорию Украины или вывозиться за пределы таможенной территории Украины с обязательным следующим возвращением этих товаров без каких-либо изменений кроме естественного износа или потерь при нормальных условиях транспортировки.

В 2007р. у служебных лиц ОАО АК "Днепроавиа" возник умысел на противоправный ввоз на таможенную территорию Украины самолетов марки Embraer и Boeing в режиме "временный ввоз" вместо режима "импорт", неуплату обязательных таможенных платежей и получения вознаграждения в результате пользования и владении незаконно ввезенными самолетами.

С целью реализации своего преступного умысла служебные лица ОАО АК "Днепроавиа", действуя умышленно, противоправно, достоверно зная, что ввоз в режиме "временный ввоз" на таможенную территорию Украины самолетов марки Embraer 145 с регистрационными номерами UR - DNL, UR - DNR, UR - DNV, UR - DNK, UR - DNW, UR - DNX, UR - DNP UR - DNY, UR - DNQ, UR - DNI, UR - DPB, UR - DNZ, UR - DNF, UR - DNS, UR - DNO и Boeing - UR - IVK, UR - KIV, UR - DNC без уплаты таможенных платежей возможен лишь при наличии договора оперативного лизинга (ст. 209 Таможенного кодекса Украины и п. 5.17 в. 5 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость"), а также то, что в результате пользования и владения самолетами общество будет получать вознаграждение, в связи с чем будет иметь место не оперативный, а финансовый лизинг, незаконно в договоры, заключенные с владельцами воздушных судов - нерезидентами Украины, внесли заведомо неправдивые сведения о виде лизинга, отметив, что самолеты предоставляются в оперативный лизингу вместо финансового.

В дальнейшем служебные лица ОАО АК "Днепроавиа", достоверно зная, что самолеты, в нарушение требований ст.ст. 119, 208 Таможенного кодекса Украины, будут использоваться для внутренних перевозок на таможенной территории Украины с целью получения вознаграждения, больше чем один год, грубо нарушая требований ст.ст. 186, 189, 204, 205, 206, 207, 209 Таможенного кодекса Украины, постановления КМУ № 574 от 09.06.1997р. "Об утверждении положения о грузовой таможенной декларации" приказа Государственной таможенной службы Украины "Об утверждении Порядка применения режима временного ввоза (вывоз) № 173 от 28.03.2000р., во время таможенного оформления каждого из указанных самолетов составили и предоставили таможенному органу официальные документы, в которые внесли заведомо ложные сведения.

В частности, были поданы заведомо неправдивые заявления о предоставлении разрешения на перемещение через таможенную границу Украины самолетов в таможенном режиме "временный ввоз", в которых отмечено что самолеты ввозятся на основании договора оперативного лизинга, а также письменные обязательства о неосуществлении внутренних перевозок грузов и пассажиров.

На основании указанных документов таможенным органом во время проверки таможенных деклараций предоставлено разрешение на ввоз самолетов в режиме "временного ввоза" вместо режима "импорт" и согласно требованиям ст. 209 Таможенного кодекса Украины и п. 5.17 в. 5 Закону Украины "О налоге на добавленную стоимость" освобождено от уплаты таможенных платежей.

С целью сокрытия своей преступной деятельности указанные самолеты якобы на выполнение требований Таможенного кодекса Украины ежегодно вывозились за пределы Украины и сразу возвращались на ее таможенную территорию и снова оформлялись в режиме временного ввоза.

Фактически же в течение 3 - х лет одни и те же самолеты ввозились на таможенную территорию Украины с целью незаконного осуществления внутренних перевозок, получения соответствующего вознаграждения, которое подлежит оформлению в режиме импорта и уплаты таможенных платежей.

В соответствии со справкой КРУ в Днепропетровской области от 29.03.2011р. отмеченные самолеты в течение 2007-2011 годов осуществили 7015 авиарейсов на таможенной территории Украины.

Согласно письма Днепропетровской таможни № 17-16-1/2447 от 31.03.2011г. в случае ввоза на таможенную территорию Украины воздушных транспортных средств ОАО АК "Днепроавиа" в режиме "импорт" сумма таможенных платежей составила бы 194279571,22грн.

Таким образом служебные лица ОАО АК "Днепроавиа" действуя умышленно, противоправно используя свое служебное положение в личных корыстных интересах и интересах третьих лиц вопреки интересам службы, нанесли Государственному бюджету Украину ущерб в сумме 194 279 571, 22 грн., которые являются тяжелыми последствиями.

По указанному факту прокуратурой Днепропетровской области возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 КК Украины.

В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в изучении и приобщении к материалам уголовного дела данных Управления Национального банка Украины в Днепропетровской области, а именно валютного дела и отчетности ОАО АК «Днепроавиа»(код ЕГРПОУ 01130549), а также данных о текущих предприятий нерезидентов Brassbox Limited (Кипр), Goiania Comercio E Servicos Internatiocionais (Португальская Республика), Troyon Assets Limited" (Королевство Белиз), "Feyen Counsulting Limited" (Королевство Белиз), у которых ОАО АК «Днепроавиа»(код ЕГРПОУ 01130549) арендовало самолеты, и счета которых открыты и обслуживаются в ОАО КБ «Приватбанк».

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Управления Национального банка Украины в Днепропетровской области.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Лисаченко С.Л. производство выемки оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в Управления Национального банка Украины в Днепропетровской области, а именно:

- валютного дела ОАО АК «Днепроавиа»(код ЕГРПОУ 01130549);

- отчетности ОАО АК «Днепроавиа»(код ЕГРПОУ 01130549) за период с 01.01.2007 года по 30.03.2011 год, а именно деклараций о валютных ценностях, доходах и имуществе, которые принадлежат резиденту Украины и находятся за ее пределами (ежеквартальные, годовые), отчетности по движению по расчетным счетам за границей (ежемесячные) ОАО АК «Днепроавиа»(код ЕГРПОУ 01130549) за период с 01.01.2007 года по 30.03.2011 год;

Производство выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Днепропетровской области.

Выемку провести в двадцатипятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов