Постанова № 17225652, 26.05.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В период времени с 01.06.2005 года по 17.04.2007 года, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, имея умысел на хищение денежных средств ООО «Энерго-МИГ»в особо крупных размерах, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Симферопольская, 2а, осуществляла электронные платежи приедприятиям, данные о которых были предоставлены ОСОБА_4, а именно по системе «Клиент-Банк»с банковских расчетных счетов ООО «Энерго-МИГ»№ 2600830161009, № 2600630161010 в АБ «Кредит-Днепр», № 26002050001306 в ЗАО КБ «ПриватБанк», № 26003900696767, № 26006900697086 в Днепропетровском филиале Первого Украинского Международного Банка (ДФ ПУМБ), № 26009000001760 в Днепропетровском филиале АКБ «Мрия»на расчетные счета ООО «ПОЛИМЕТ»№ 26008001013184 в филиале АБ «УКООСПИЛКА», ООО ПИК «ТЕХНОСФЕРА»№ 26008001013258 в филиале АБ «УКООСПИЛКА», ООО ПИК «ТЕХНОСЕРВИС»№ 26008003644001, № 2600101013277 в КБ «НАДРА»Днепропетровского РУ, ООО «ТЕКСМА»№ 260084)01013253 в филиале АБ «УКООСПИЛКА», ООО «БАЛКАНБУД»№ 26001002744901 в КБ «НАДРА» Днепропетровского РУ, ООО «АЛЬФАРЕМОНТ»№ 26008002742001 в КБ «НАДРА»Днепропетровского РУ,' ООО «Страйд Технология»№ 26004001013274 в филиале АБ «УКООСПИЛКА»ООО «Юниверс Плюс»№ 26003001013275 в филиале АБ «УКООСПИЛКА», № 26007003645001 в КБ «НАДРА» Днепропетровского РУ, ООО КМ «Гладиус»№ 26006003646001 в КБ «НАДРА»Днепропетровского РУ, № 26002001013276 в филиале АБ «УКООПСПИЛКА», ЧП «ОСОБА_5»№ НОМЕР_1 в АБ «КРЕДИТ-ДНЕПР»перечислены денежные средства в общей сумме 452 170,00 гривен за оказание указанными предприятиями ООО «Энерго-МИГ»инженеринговых, транспотных, транспортно-экспидиционных, информационно-консультацинных, пуско-наладочных, строительных, ремонтных и ремонтно-технических по обслуживанию оборудования услуг, в то время как фактически никаких услуг данными предприятиями ООО «Энерго-МИГ»не оказывалось и финансово-хозяйственных отношений с указанными предприятиями ООО «Энерго-МИГ»не имело.

Таким образом, бухгалтер ООО «Энерго-МИГ»ОСОБА_2 совместно с начальником финансового отдела ООО «Энерго-МИГ»ОСОБА_3 и ОСОБА_4 завладела денежными средствами принадлежащих ООО «Энерго-МИГ»в сумме 455370.00 гривен.

По данному факту 15.06.07 прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска было возбуждено уголовное дело № 63079039 в отношении указанных лиц, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 ч.5 ст.191 УК Украины.

25.07.08 указанным лицам предъявлено обвинение, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366 ч.5 ст.191 УК Украины.

Однако в ходе изучения материалов уголовного дела установлено, что в деле отсутствуют документы, подтверждающие полномочия ОСОБА_3 на право управления расчетными счетами предприятия ООО «Энерго-Миг», а также документы, свидетельствующие о перечислении денежных сумм на счета вышеуказанных предприятий.

Так, учитывая то, что в ПАО «Банк Кредит Днепр»(МФО 305749 ) находятся документы и фактические данные, имеющие значение для установления истины по делу, поскольку необходимо установить кто из должностных лиц предприятия ООО «Энерго-Миг»распоряжался денежными средствами находящимися на расчетном счету предприятия, какие расчеты и платежи осуществлялись через расчетный счет предприятия, на какие цели и назначение, а также с целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и приобщения к уголовному делу документов которые могут выступать в роли вещественных доказательств следователь просил, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска Болкареву Е.С. производство выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр»(МФО 305749), по расчетным счетам № 2600830161009, № 2600630161010 принадлежащим ООО «Энерго-Миг»(код ЕГРПОУ 23371532), а именно:

·оригиналов документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиском печати, заявления на открытие расчетных счетов, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передач программного продукта, электронной подписи, электронных ключей, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

·распечатки, содержащей сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств с указанием кода в ЕГРПОУ, данных банков ( МФО ) отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе;

·оригиналов платежных поручений, заявлений иных документов, послуживших основаниями перечисления денежных средств по безналичному расчету с указанных расчетных счетов ООО «Энерго-Миг»на расчетные счета ООО «ПОЛИМЕТ», ООО ПИК «ТЕХНОСФЕРА», ООО ПИК «ТЕХНОСЕРВИС», ООО «ТЕКСМА», ООО «БАЛКАНБУД», ООО «АЛЬФАРЕМОНТ», ООО «Страйд Технология», ООО «Юниверс Плюс», ООО КМ «Гладиус», ЧП «ОСОБА_5».

·в случае отсутствия каких-либо из перечисленных выше документов обязать должностных лиц ПАО «Банк Кредит Днепр" выдать мотивированный письменный ответ.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов