Постанова № 17225561, 07.06.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДОДАТ «РайффайзенБанкАваль»в г.Днепропетровске,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДОДАТ «РайффайзенБанкАваль»в г.Днепропетровске.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Сталь-Инвест»(код ЕГРПОУ 31845664), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности руководимого им предприятия в первом полугодии 2009 года, в нарушение п.п. 5.2.1 п.5.2, п.п. 5.3.9 п.5.3 ст.5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»от 22.05.1997 года №283/97-ВР (с изменениями и дополнениями), а также п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), путем необоснованного завышения валовых затрат и искусственного завышения налогового кредита, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, предусмотренных ст. 14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.1991 года с изменениями и дополнениями, которые входят в систему налогообложения и введены в установленном законом порядке, на общую сумму 2895291,90 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

По данному факту 20.05.2011 года возбуждено уголовное дело № 99117010 в отношении директора ООО «Сталь-Инвест»ОСОБА_1, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в ДОДАТ «РайффайзенБанкАваль»в г. Днепропетровске (МФО 305653) у ООО «Сталь-Инвест»(ЕГРПОУ 31845664) открыт текущий счет № 26005243554100 (украинская гривна), который использовался должностными лицами указанного предприятия при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Так, следователь просил, с целью установления объективной истины по уголовному делу, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «Сталь-Инвест»в помещении ДОДАТ «РайффайзенБанкАваль»в г.Днепропетровске.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить частично.

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Начиняному Д.С. производство выемки оригиналов документов содержащих банковскую тайну в помещении ДОДАТ «РайффайзенБанкАваль»в г.Днепропетровске (МФО 305653), а именно:

- документов отражающих открытие, закрытие, распоряжение расчетным счетом № 26005243554100 в ДОДАТ «РайффайзенБанкАваль»в г. Днепропетровске (МФО 305653) принадлежащие ООО «Сталь-Инвест»(ЕГРПОУ 31845664): заявлений на открытие, закрытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание и иное, за период времени с 30.11.2009 г. по настоящее время;

- юридическое дело по расчетному счету № 26005243554100 в ДОДАТ «РайффайзенБанкАваль»в г. Днепропетровске (МФО 305653) принадлежащей ООО «Сталь-Инвест»(ЕГРПОУ 31845664) за весь период деятельности;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисление и списание средств с указанного счета, в том числе документов на получение наличных денежных средств за период времени с 30.11.2009 г. по настоящее время;

- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период времени с 30.11.2009 г. по настоящее время, с указанием суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным расчетным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов