Постанова № 17225557, 25.05.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение обыска в помещении офисов ООО «Днепровагонсервис»и ООО «Днепротрансинвест», по адресу: Днепропетровская область, г.Днепродзержинск, ул.Матросова, 19,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска в помещении офисов ООО «Днепровагонсервис»и ООО «Днепротрансинвест», по адресу: Днепропетровская область, г.Днепродзержинск, ул.Матросова, 19.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ООО «Милтонгрупп», находясь по адресу: г. Днепродзержинск, пр. Победы, 49 кв. 5, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не задекларировали в октябре 2010 г. налоговые обязательства по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в результате чего был причинен вред охраняемым законом интересам государства в виде неуплаты вышеуказанной суммы в государственный бюджет, что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло за собой тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия была получена оперативная информация о том, что ООО «Милтонгрупп», с целью создания видимости реальной деятельности имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с рядом предприятий путем проведения бестоварных операций, а именно: перечислялись денежные средства за якобы поставленную (полученную) продукцию и выполненные работы на предприятие ООО «Батиман» (код ЕГРПОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009232874800;

Допрошенная директор ООО «Батиман»ОСОБА_1 показала что она никакой финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия не вела и фактически к руководству данного субъекта предпринимательской деятельности отношения не имела, т.е. данное предприятие занималось проведением бестоварных операций (конвертационный центр).

В ходе проведения выемки по текущему счету ООО «Батиман» (код ЕГРПОУ 36207360) было установлено ряд субъектов предпринимательской деятельности, которые якобы имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Батиман», с целью последующего незаконного формирования налогового кредита предприятием выгодополучателем ( контрагентом ООО «Батиман»), а именно: ООО «Днепровагонсервис»(код 36981159) и ООО «Днепротрансинвест»(код 33382274), офисные помещения которых располагаются по адресу г. Днепродзержинск ул. Матросова, 19.

Так, следователь просил, с целью обнаружения предметов и документов которые имеют значение для расследования уголовного дела, разрешить проведение обыска в помещении офисов ООО «Днепровагонсервис»и ООО «Днепротрансинвест», по адресу: Днепропетровская область, г.Днепродзержинск, ул.Матросова, 19.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Бойко С.Н. проведение обыска в помещении офисов ООО «Днепровагонсервис»и ООО «Днепротрансинвест», по адресу: Днепропетровская область, г.Днепродзержинск, ул.Матросова, 19.

Производство обыска поручить членам следственно оперативной группы.

Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: К.А. Шелестов