Постанова № 17225504, 11.05.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала «Днепропетровского регионального управления»ПАО «Банк «Финансы и кредит»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала «Днепропетровского регионального управления»ПАО «Банк «Финансы и кредит».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Днепропетровской области находится уголовное дело №99116405, возбужденное в отношении ОСОБА_1 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь директором ООО «Компания «Люксопт»(код ЕГРПОУ 35863184), зарегистрированного в органе государственной регистрации по адресу: г. Днепропетровск, ул. Исполкомовская, 24-а, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в январе-феврале 2009 года в нарушение п. 7.1. ст.1, п.п. 7.4.1. п. 7.4. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 года (с изменениями и дополнениями), путём необоснованного завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, в связи с отражением по бухгалтерскому и налоговому учетам ООО «Компания «Люксопт»финансово-хозяйственных операций с ООО «Торговый Дом «Девис»(код ЕГРПОУ 35986250), которые в действительности не были осуществлены, умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1537671,94 грн., что повлекло фактическое непоступления в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия установлено, что директор ООО «Компания «Люксопт»(код ЕГРПОУ 35863184) ОСОБА_1 для проведения операций, направленных на уклонение от уплаты налогов использовала открытые в Филиале «Днепропетровское региональное управление»Публичное акционерное общество «Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231) текущие счета №№ 260081747101, 260531747101, принадлежащие предприятию ООО «Торговый Дом «Девис»(код ЕГРПОУ 35986250), которое имеет признаки фиктивности.

С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела необходимо получить сведения о движении денежных средств по указанным счетам ООО «Торговый Дом «Девис»(код ЕГРПОУ 35986250), а также документы, послужившие основанием для их открытия и использования, которые имеют значение по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

Так, следователь просил, с целью установления объективной истины по уголовному делу разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну ООО «Торговый Дом «Девис»в помещении Филиала «Днепропетровского регионального управления»ПАО «Банк «Финансы и кредит».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить частично.

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Площенко О.В. производство выемки в помещении Филиала «Днепропетровского регионального управления»ПАО «Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231) документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

·юридическое дело ООО «Торговый Дом «Девис» (код ЕГРПОУ 35986250), в том числе: копия паспорта, документы, отражающих открытие, распоряжение текущими счетами №№ 260081747101, 260531747101, в Филиала «Днепропетровское региональное управление»Публичное акционерное общество «Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231), принадлежащими ООО «Торговый Дом «Девис»(код ЕГРПОУ 35986250): заявления на открытие счетов, карточки с образцами подписей и оттисков печати, документы, подтверждающие получение электронного ключа доступа к счетам (при использовании системы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договора на расчетно-кассовое обслуживание;

·сведения (реестр) о движении денежных средств по текущим счетам №№ 260081747101, 260531747101, принадлежащим ООО «Торговый Дом «Девис»(код ЕГРПОУ 35986250), за период с 01.01.2009 года по 28.04.2011 года, с указанием текущих счетов, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным текущим счетам.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: К.А. Шелестов