Постанова № 17225481, 14.06.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала «Днепропетровское региональное управление» ПАО КБ «Южкомбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала «Днепропетровское региональное управление»ПАО КБ «Южкомбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Днепропетровской области находится уголовное дело №99116208, возбужденное в отношении ОСОБА_1 по факту покушения на завладение денежных средств путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь директором предприятия ООО «Украинская торговая компания»(код 32388118), расположенного по адресу: Днепропетровск, АДРЕСА_1, действуя умышленно, в марте 2010 года совершил покушение на присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах путем подачи 14.05.2010 года и 18.05.2010 года в ГНИ в Бабушкинском районе г.Днепропетровска декларации по налогу на добавленную стоимость за март, апрель 2010 года, в которых были незаконно завышены суммы бюджетного возмещения на расчетный счет ООО «Украинская торговая компания»по налогу на добавленную стоимость в размере 1211 248 грн.

В период с 02.06.2010 года по 15.06.2010 года была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Украинская торговая компания»по указанных налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за март, апрель 2010 года, по результатам которой было установлено, что в нарушение п.п.7.5.1 п.7.5, п.п.7.7.1 та п.п.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закона Украины “О налоге на добавленную стоимость” от 03.04.1997 года № 168/97-ВР, с изменениями и дополнениями, завышены суммы бюджетного возмещения сумм налога на добавленную стоимость в размере 1211 248 грн. и 07.07.2010 года ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска было вынесено налоговое уведомление-решение о снятии суммы бюджетного возмещения по налогу на добавленную стоимость за март, апрель 2010 года в сумме 1211 248 грн.

Кроме того в период времени с 17.09.2010 года по 28.09.2010 года было проведено экономическое исследование специалиста № 64/09-2010 от 28.09.2010 года согласно которого предприятием ООО «Украинская торговая компания»завышены суммы бюджетного возмещения сумм налога на добавленную стоимость на счет плательщика в банке в сумме 1083 809 грн.

Установлено, что директор ООО «Украинская торговая компания»(код 32388118) ОСОБА_1 с целью завладения денежных средствами путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах использовал текущий счет № НОМЕР_1, открытый в Филиале «Днепропетровское региональное управление Публичное акционерное общество КБ «Южкомбанк»(МФО 305266), принадлежащий предприятию ООО «Марис-Трейд»(код 36959846), задействованному в преступной схеме незаконного формирования налогового кредита ООО «Украинская торговая компания».

С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела необходимо получить сведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «Марис-Трейд»(код 36959846), а также документы, послужившие основанием для его открытия и использования, которые имеют значение.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала «Днепропетровское региональное управление» ПАО КБ «Южкомбанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Площенко О.В. производство в помещении Филиала «Днепропетровское региональное управление Публичное акционерное общество КБ «Южкомбанк»(МФО 305266) выемки следующих документов:

·юридическое дело ООО «Марис-Трейд»(код 36959846), в том числе: копия паспорта, документы, отражающих открытие, распоряжение текущим счетом № НОМЕР_1, в Филиале «Днепропетровское региональное управление Публичное акционерное общество КБ «Южкомбанк»(МФО 305266), принадлежащим ООО «Марис-Трейд»(код 36959846): заявления на открытие счета, карточки с образцами подписей и оттисков печати, документы, подтверждающие получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договора на расчетно-кассовое обслуживание;

·сведения (реестр) о движении денежных средств по текущему счету № НОМЕР_1, принадлежащему ООО «Марис-Трейд»(код 36959846), за период с 22.01.2010 года по 31.12.2010 года, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, текущего счета, суммы и назначения платежа на бумажном носителе, первичных платежных документов по указанным текущим счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов