Постанова № 17225202, 24.05.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала Днепропетровского регионального управления ОАО «Государственный Ощадный банк Украины»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала Днепропетровского регионального управления ОАО «Государственный Ощадный банк Украины».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу №70119022 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГКП «Днепропетровские городские тепловые сети», по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ГКП «Днепропетровские городские тепловые сети», которое находится по адресу: г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 37 в период времени с 01.11.2010 года по 01.03.2011 года, злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, вопреки законодательно установленному порядку осуществления расчетов за природный газ, не обеспечили поступление денежных средств за произведенную тепловую энергию от всех категорий потребителей на распределительный расчетный счет предприятия со специальным режимом использования, что предусмотрено п. 5 постановления Кабинета Министров Украины № 1082 от 03.12.2008 года «Вопросы усовершенствования схем расчетов за использованную электроэнергию и природный газ», в результате чего часть денежных средств в сумме 146 млн. 678 тыс. 496 грн. за изготовленную тепловую энергию была зачислена на текущий счет, открытый в ПАО КБ «Приватбанк».

В дальнейшем должностные лица ГКП «Днепропетровские городские тепловые сети», не соблюдая нормы отчислений денежных средств, утвержденных Минжилкомхоз, не перечислили на расчетные счета ДК «Газ Украины»НАК «Нафтогаз Украины»с текущего счета, открытого в ПАО КБ «Приватбанк», денежные средства за потребленный газ ДК «Газ Украины»в сумме 14 млн. 239 тыс. 469 грн.

В результате вышеуказанных действий должностных лиц ГКП «Днепропетровские городские тепловые сети»ДК «Газ Украины»НАК «Нафтогаз Украины»недополучило денежных средств за поставленный природный газ в сумме 14 млн. 239 тыс. 469 грн, чем причинили ущерб интересам ДК «Газ Украина»на общую сумму, которая более чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

В ходе досудебного следствия установлено, ГКП «Днепропетровские городские тепловые сети»(код ЕГРПОУ 32082770) при осуществлении расчетов по финансово-хозяйственным операциям использует расчетные счета: № 260043024429, №260383014429,открытые в Филиале Днепропетровском региональном управлении ОАО «Государственный Ощадный банк Украины»»(МФО 305482), которое расположено по адресу: г. Днепропетровск, ул. Клары Цеткин, 9а.

Так, следователь просил, с целью установления объективной истины по уголовному делу разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала Днепропетровского регионального управления ОАО «Государственный Ощадный банк Украины»

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области Мачушак А.В. производство выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении Филиала Днепропетровского регионального управления ОАО «Государственный Ощадный банк Украины» (МФО 305482), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул.Клары Цеткин, 9-А, а именно:

- юридического дела ГКП «Днепропетровские городские тепловые сети»(код ЕГРПОУ 32082770), в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- распечатки реестра электронных платежных поручений ГКП «Днепропетровские городские тепловые сети»(код ЕГРПОУ 32082770) о движении денежных средств по расчётным счетам: № 260043024429, №260383014429 с указанием размеров, назначения платежей, даты, кода ЕГРПОУ и названия контрагентов указанного предприятия за период с 01.01.2010 г. по дату закрытия или по настоящее время, если счет не закрыт.

- всех платежных документов и чеков указанного предприятия за период с 01.01.2010 г. по дату закрытия или по настоящее время, если счет не закрыт.

Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД в Днепропетровской области.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов