Постанова № 17225196, 24.05.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского регионального управления КБ «Приватбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского регионального управления КБ «Приватбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу №70119019 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ОКП «Днепротеплоэнерго», по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Досудебным следствием по делу установлено, что должностные лица ОКП «Днепротеплоэнерго», расположенного по адресу: г.Днепропетровск, ул.Феодосийская,7, в период времени с 01.01.2010г. по 01.10.2010г. злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, вопреки установленному порядку осуществления расчетов за природный газ, не обеспечили поступление денежных средств за произведенную тепловую энергию от всех категорий потребителей на распределительный расчетный счет предприятия со специальным режимом использования, что предусмотрено п.5 постановления Кабинета Министров Украины №1082 от 03.12.2008г. «Вопросы усовершенствования схем расчетов за использованную электроэнергию и природный газ», в результате чего часть денежных средств в сумме 4 млн. 650 тыс. 209 грн. за тепловую энергию была перечислена на расчетный счет, открытый в ПАО КБ «Приватбанк».

В дальнейшем должностные лица ОПК «Днепротеплоэнерго», не придерживаясь норм отчислений денежных средств, утвержденных Минжилкомунхозом на расчетные счета ДК «Газ Украины»НАК «Нафтогаз Украины», с текущего счета, открытого в ПАО КБ «Приватбанк», недоперечислили денежных средств за потребленный газ ДК «Газ Украины»в сумме 1 млн. 493 тис. 311 грн.

В результате указанных действий должностных лиц ОКП «Днепротеплоэнерго» ДК «Газ Украины»НАК «Нафтогаз Украины»недополучило денежных средств за поставленный природный газ в сумме 1 млн. 493 тыс. 311 грн., что причинило ущерб интересам ДК «Газ Украины»на указанную сумму, что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Денежные средства в сумме 1 млн. 493 тыс. 311 грн. использованы предприятием на собственные нужды, а именно оплату труда, налогов, приобретение материалов и услуг, и др.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОКП «Днепротеплоэнерго» (код ЕГРПОУ 30982775) при осуществлении расчетов по финансово-хозяйственным операциям использует расчетные счета: № 26001138661012, №26003138661032 открытые в Днепропетровском региональном управлении КБ «Приватбанк»(МФО 305299), которое расположено по адресу: г. Днепропетровск, ул. Мечникова, 18.

Так, следователь просил, с целью установления объективной истины по уголовному делу разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского регионального управления КБ «Приватбанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Тимошенко В.В. производство выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского регионального управления КБ «Приватбанк» (МФО 305299), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул.Мечникова, 18, а именно:

- юридического дела ОКП «Днепротеплоэнерго» (код ЕГРПОУ 30982775), в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- распечатки реестра электронных платежных поручений ОКП «Днепротеплоэнерго»(код ЕГРПОУ 30982775) о движении денежных средств по расчётным счетам № 26001138661012, №26003138661032 с указанием размеров, назначения платежей, даты, кода ЕГРПОУ и названия контрагентов указанного предприятия за период с 03.12.2008 г. по дату закрытия или по настоящее время, если счет не закрыт.

- всех платежных документов и чеков указанного предприятия за период с 03.12.2008 г. по дату закрытия или по настоящее время, если счет не закрыт.

Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД в Днепропетровской области.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов