Постанова № 17225145, 14.06.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов в помещении ООО «Щит-Инвест»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в помещении ООО «Щит-Инвест».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ООО «Аста Вест»умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, осуществляя незаконную финансовую деятельность в августе 2010 года, в нарушение п.п.7.4.1, 7.4, 7.3.1, 7.3 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», используя свои должностные полномочия, с целью сокрытия незаконных финансовых операций, составили заведомо ложные, не соответствующие действительности, отчетные финансовые документы, которые предоставили в органы государственной власти.

В результате преступных действий должностных лиц ООО «Аста Вест», в период август 2010 года в государственный бюджет не поступили денежные средства в виде налога на добавленную стоимость в сумме 2029 тыс. грн., что повлекло тяжкие последствия интересам государства.

При расследовании настоящего уголовного дела установлена схема связанных предприятий, которые на протяжении 2010-2011 г.г. года использовались в схеме по осуществлению незаконных финансовых операций, направленных на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, конвертации денежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины, в которую на ряду с ООО «Аста Вест»входят также ООО «Трансбуд»код ЕГРПОУ 37006757, ООО «Спарта Днепр»код ЕГРПОУ 35544192, 000 ПК «Союз-металл»код ЕГРПОУ 35013563, ООО «Вирабуд»код ЕГРПОУ 35268768, ООО НПКФ «Лимон»код ЕГРПОУ 13472870, и др.

Основным предприятием, с которым у 000 «Аста Вест»были финансовые операции, является предприятие ООО ПК «Союз-металл»код ЕГРПОУ 35013563, которое использовалось как буферное предприятие, через которое на ООО «Аста Вест»переводились денежные средства предприятиями, осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность, с целью минимизации платежей в бюджеты всех уровней. Одним из таких предприятий является ООО «Щит-Инвест»код ЕГРПОУ 30443407.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить проведение выемки документов в помещении ООО «Щит-Инвест».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области Шевякову Э.А. производство выемки оригиналов документов в помещении ООО «Щит-Инвест»(код ЕГРПОУ 30443407), по адресу: г.Днепропетровск, ул.Баррикадная, 4-в, а именно:

- оригиналов документов по взаимоотношениям ООО «Щит-Инвест»(код ЕГРПОУ 30443407) и ООО ПК «Союз-металл» (код ЕГРПОУ 35013563) : договоров купли-продажи, поставки и прочее; накладных, налоговых накладных, товарно-транспортных накладных; доверенностей.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов