Постанова № 17224753, 12.05.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 апреля 2011 года                                                                       г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о приостановлении расходных операций по расчетному счету ООО «ДОК-2»открытом в АБ «Диамант»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по расчетному счету ООО «ДОК-2»открытом в АБ «Диамант».

Должностные лица ООО «ДОК-2», злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, осуществляя незаконную финансовую деятельность, в нарушение, ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», действовавшего на момент совершения преступления, в период времени ноябрь 2010 года, с целью сокрытия незаконных финансовых операций, составили заведомо ложные, не соответствующие действительности, отчетные финансовые документы, которые предоставили в органы государственной власти.

В результате преступных действий должностных лиц ООО «ДОК-2», в период июль 2011 года в государственный бюджет не поступили денежные средства в виде налога на добавленную стоимость в сумме 1 685000 грн., что повлекло тяжкие последствия интересам государства.

В ходе следствия установлено, что ООО «ДОК-2»(код ОКПО 36962403) в АБ «Диамант»(МФО 320854) открыт расчетный счет № 2600739209689.

Так, следователь просил, с целью пресечения использования полученых незаконным путем денежных средств, находящихся на расчетном счете № 2600739209689 ООО «ДОК-2»в АБ «Диамант», а также с целью обеспечения возможного иска приостановить расходные операции по вышеуказанному счету.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части удовлетворения возможного гражданского иска есть необходимость в приостановлении расходных операций по расчетному счету ООО «ДОК-2»открытом в АБ «Диамант».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции по расчетному счету № 2600739209689 открытому ООО «ДОК-2»(код ОКПО 36962403) в АБ «Диамант»(МФО 320854), в размере суммы бюджетного возмещения сумм налога на добавленную стоимость в размере 1685000,00 грн.

После предъявления постановления суда, расходные операции по расчетному счету №2600739209689 приостановить незамедлительно, о чем, в присутствии представителя следственно-оперативной группы, предъявившего постановление, сделать отметку в постановлении, с указанием суммы заблокированных денежных средств, даты и времени предъявления постановления, даты и времени приостановления расходных операций по расчетному счету № 2600739209689. А также уполномоченному сотруднику указанного банка направить на имя следователя сообщение о приостановлении расходных операций по расчетному счету № 2600739209689, с указанием суммы заблокированных денежных средств.

В случае поступления денежных средств на расчетный счет № 2600739209689, открытому ООО «ДОК-2»(код ОКПО 36962403) в АБ «Диамант»(МФО 320854), после приостановления операций по указанному расчетному счету, в течение суток сообщить следователю, в производстве которого находится уголовное дело.

Судья:                               Е.А. Башмаков