Постанова № 17224597, 22.04.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

17 сентября 2007 года между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской областной государственной администрации, являющимся заказчиком-распорядителем средств, Управлением жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной собственности Синельниковского городского совета, являющемся балансодержателем, ГП «Жилком»и ПК «Профтехобразование», выступающим генеральным подрядчиком, был заключен договор № 1 на капитальное строительство «Защита от подтопления и затопления территории г. Синельниково, район ул. Жлобы - строительство».

В соответствии с п.п. 1.1-1.4. договора: УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации на основании распоряжения председателя облгосадминистрации № Р-237/0/3-07 от 25.06.2007г. «Об использовании бюджетных средств», в соответствии с перечнем объектов, утвержденным приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины № 7 от 23.04.2007г., и Порядком использования средств государственного бюджета, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 522 от 21.03.2007г., осуществляет финансирование объекта УЖХ Синельниковского городского совета «Защита от подтопления и затопления территории г. Синельниково, район ул. Жлобы - строительство»; ПК «Профтехобразование» обязуется выполнить работы по строительству объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, сдать объект в эксплуатацию; УЖХ Синельниковского горсовета обязуется предоставить ПК «Профтехобразование»строительную площадку, проектно-сметную документацию, обеспечить принятие выполненных работ; Технадзор обязуется произвести технический надзор за выполнением работ в соответствии с проектно-сметной документацией и обеспечить приемку выполненных работ.

Согласно п.п. 3.2 и 3.7 договора, УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации проводит расчеты за выполненные работы согласно актов выполненных работ формы КБ-2в и справок формы КБ-3, составленных ПК «Профтехобразование»и согласованных с Технадзором.

В соответствии с п. 4.1 договора, стоимость работ составляет 3889082, 40 грн., на 2007 год составляет 500000, 00 гривен, в том числе за счет государственного бюджета 450 000, 00 гривен, за счёт местного бюджета 50000, 00 гривен, при этом договорная цена генподрядных работ составляет 490 849, 00 гривен, а цена технического надзора 9 151, 00 гривна.

Пунктом 5.1 договора установлено, что оплата за выполненные работы по данному договору УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации осуществляется ПК «Профтехобразование», которое перечисляет средства Технадзору за осуществление технического надзора.

В соответствии с п. 7 договора, сдача-приемка выполненных работ оформляется актами выполненных работ формы КБ-2в и справкой формы КБ-3, подписанными четырьмя сторонами (Генподрядчик, Балансодержатель, Технадзор и Заказчик-распорядитель средств), которые ежемесячно подаются Генподрядчиком Технадзору для проверки.

На основании платежных поручений УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации № 137 и № 138 от 18.12.2007 г., № 206 от 27.12.2007 г. Главным управлением государственного казначейства Украины в Днепропетровской области на счет ПК «Профтехобразование»были перечислены бюджетные средства в сумме 500 000, 00 гривен за приобретённые в декабре 2007 года, согласно акта приёмки № 1 формы КБ-2в, строительные материалы.

В действительности проверкой установлено, что должностные лица ПК «Профтехобразование»строительные материалы у ООО «Водрембуд», ЧП «Инженерные системы»и ОАО «Павлограджилстрой»не приобретали и на хранение последним не передавали, что подтверждается актом проверки комиссии УЖКХ Днепропетровской облгосадминистрации от 18.08.2010 г.

Таким образом, должностные лица ПК «Профтехобразование», действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами путём злоупотребления служебным положением, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, внесли в официальные документы - акт приёма выполненных подрядных работ формы № КБ-2в за декабрь 2007 г. и справку о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 к договору № 1 от 17 сентября 2007 года, по объекту «Защита от подтопления и затопления территории г. Синельниково, район ул. Жлобы - строительство», заведомо ложные сведения о приобретении ПК «Профтехобразование»строительных материалов на сумму 500 000, 00 гривен, чем причинили существенный вред охраняемым законом государственным интересам в виде причинения ущерба на указанную сумму, что более чем в 2 500 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.

Принимая во внимание, что для установления истины по делу, учитывая, что в ПК «Профтехобразование»отсутствуют финансово-хозяйственные документы, касающиеся проведения данных работ, необходимо установить, осуществлялась ли должностными лицами ПК «Профтехобразование»закупка строительных материалов для проведения вышеуказанных строительных работ, в каких объемах, по какой стоимости и у каких контрагентов, что возможно сделать, только приобщив к материалам уголовного дела документы о движении денежных средств по счету ПК «Профтехобразование».

Так, следователь просил, в целях установления истины по делу, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в ПАО «Екатеринославский коммерческий банк», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Артема, 94.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить частично.

Разрешить старшему следователю СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Шевченко Д.В. производство выемки в помещении ПАО «Екатеринославский коммерческий банк», расположенного по адресу: г.Днепропетровск, ул.Артема, 94, документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ПК «Профтехобразование»(код 20261754), с оригиналом карточки с образцами подписи должностных лиц указанного предприятия, распечатку движения денежных средств по расчетному счету № 26000300023 МФО 305987, открытому указанному предприятию, за период времени с 01.12.2007 года по 31.04.2008 года, с указанием даты поступления (перечисления), суммы, назначения платежа, с указанием сальдо на начало и конец операционного дня банка, а также платежных поручений, на основании которых производилось перечисление денежных средств за указанный период времени, чеков выписанных должностными лицами КП «Профтехобразование»на снятие денежных средств с данного расчетного счета за период с 01.12.2007 года по 31.04.2008 года.

Судья: К.А. Шелестов