Вирок № 17224496, 13.04.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

04 марта 2011 годаЖовтневый районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего судьи Гончаренко В.Н.

при секретаре Игнатенко Ю.С.

с участием прокурора Кальник А.Н.

защитника адвоката ОСОБА_1

защитника ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Пятихатки Днепропетровской области, гражданки Украины, образование высшее, не замужней, ранее судимой 26 ноября 2008 года Красногвардейским районным судом г. Днепропетровска по ст.190 ч.1 УК Украины к штрафу в сумме 2890 гривен, не работающей, проживающей в АДРЕСА_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 191 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3, 366 ч.1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

1. ОСОБА_3, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, которое причинило значительный материальный ущерб потерпевшему, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, в период времени с 30.09.2009г. по 01.10.2009г. примерно в 12.00-13.00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд телефонных переговоров с ранее знакомой ОСОБА_4 и ОСОБА_5, представляясь при этом директором ООО «Фри»(ЕГРПО36162461), зарегистрированного по адресу: г. Днепропетровск, Б. Славы, 6/159, однако согласно приказа №3 общего собрания участников ООО «Фри»от 30.09.2009г., ОСОБА_3 была уволена с должности директора ООО «Фри», ОСОБА_3 находясь в помещении офиса по адресу: АДРЕСА_4, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_4 и ОСОБА_5 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, г. Шарм Эль Шейх, отель «Пирамисса»и выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса, ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Коралл Тревел», хотя таковым не являлась, далее 03.10.2009г. в период времени с 11:00 до 13.00 часов ОСОБА_3, используя документы ООО «ФРИ», (ЕГРПОУ 36162461), находясь в помещении офиса по адресу: АДРЕСА_4, используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров и заключения договора №87 с ОСОБА_5 на туристическое обслуживание, в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у ООО «Фри»лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Коралл Тревел», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использования договора на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_5 договора на туристическое обслуживание №87, осуществила использование заведомо поддельных документов, завладела денежными средствами ОСОБА_5, на общую сумму 48.528.35 гривен, что в 149,318 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является значительным материальным ущербом, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями ОСОБА_3 был причинен значительный материальный ущерб ОСОБА_5

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что она зарегистрирована в качестве ЧП в г. Пятихатки. Агентские договора с туроператорами Украины на предоставление посреднических услуг по туризму ОСОБА_3 в качестве директора ООО «Фри»она не заключала. В начале октября 2009 года она созвонилась с ОСОБА_4 с которой была ранее знакома и предложила десять туристических путевок в Египет, на январь 2010 года. 03.10.2009 года ей позвонил ОСОБА_4 который согласился купить данные путевки. После чего в тот же день, днем, в помещение офиса расположенного по адресу АДРЕСА_4, пришел ОСОБА_5 с ОСОБА_4 и заключил договор на туристическое обслуживание с ОСОБА_3 которая выступала от имени директора ООО «Фри», хотя таковым она не являлась. Выписав квитанцию к приходно-кассовому ордеру она получила от ОСОБА_5 денежные средства за тур. Однако денежные средства в последствии на расчетный счет ООО «Коралл Тревел»перечислены не были и тур забронирован так же не был. Денежные средства были потрачены на личные нужды.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Будучи допрошенным в судебном заседании представитель гражданского истца ОСОБА_5 пояснил, что примерно в период времени с 30 сентября по 01 октября 2009г. примерно в 12-13 часов ОСОБА_4 на мобильный телефон позвонила подсудимая, которая представившись директором ООО «Фри», сообщила, что у нее есть 12 «бонусных путевок»в Египет в январе 2010 года. Они посоветовавшись с друзьями позвонили подсудимой и сообщили, что готовы купить 10 «бонусных путевок». Подсудимая сообщила, что цена будет 48.528,35 гривен, и поторопила с оплатой, потому что данные бонусные путевки были ей предоставлены за хорошую работу туроператором ООО «Коралл Тревел»и их необходимо срочно выкупить. Так как он вместе с ОСОБА_4 ранее пользовались ее услугами, 03.10.2009г. примерно в период с 11.00 до13.00 часов прибыв в офис ООО «Фри»к ОСОБА_3, по адресу: г. Днепропетровск, Б. Славы, 6/159, в помещении офиса, где ОСОБА_3 якобы заходила в Интернет и делала заявки на бронирование на сайте туроператора ООО «Коралл Тревел»и далее на компьютере бланк договора на туристическое обслуживание №87 от 03.10.2009г. и они передали деньги в сумме 48.528.35 гривен наличными, затем ОСОБА_3 выдала приходный кассовый ордер на сумму 48.528,35 гривен, после чего показав им, на компьютере что забронировала на их имя тур у туроператора ООО «Коралл Тревел» и они ушли. 29.12.2009г. около 16.30 часов ОСОБА_3 ОСОБА_5 на мобильный телефон позвонила ОСОБА_3 которая сообщив, что в связи с ошибкой тур переноситься на 03 февраля 2010г, на что они отказались от тура в Египет в феврале 2010г. и ОСОБА_3 пообещала вернуть деньги после Нового года но до настоящего времени никаких денежных средств возвращено не было.

Данные показания аналогичны показаниям, данным в ходе досудебного следствия свидетелем ОСОБА_4, которые являются последовательными, непротиворечивыми и в полной мере отражаю все обстоятельства совершенного ОСОБА_3 преступления.

Вышеизложенные показания так же подтверждаются протоколом очной ставки (т.1 л.д.228-229) между потерпевшим ОСОБА_5 и подсудимой ОСОБА_3, в ходе которой потерпевший ОСОБА_5 уличил в совершении данного преступления подозреваемого ОСОБА_3, а так же протоколом очной ставки (т.1 л.д.233-234), так же между свидетелем ОСОБА_4 и подсудимой ОСОБА_3, в ходе которой свидетель ОСОБА_4 уличила в совершении данного преступления подозреваемого ОСОБА_3

Так исходя из договора на туристическое обслуживание №87 от 03.04.2009г. и корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру №87 от 03.10.2009г., которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.245-250); материалами выемки регистрационного дела ООО «Фри»: Приказом общего собрания №3 участников ООО «Фри»от 30.09.2009г., которые приобщены к материалам уголовного дела и признаны в качестве вещественных доказательств (т.1 Лл.д.100-208); Информацией с гос.службы туризма и курортов Украины от 22.01.2010 г. (Л.д.111 т.1); Информацией с Пенсионного Фонда Жовтневого района г. Днепропетровска от 26.02.2010 г., (т.1 л.д.113); Информацией с ООО «Коралл Тревел»от 05.05.2010 г., следует, что ОСОБА_3 будучи уволенной с должности директора ООО «Фри», не имея лицензии на осуществление туристической деятельности, действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

2. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, соединенное со служебным подлогом, и действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, в период времени с 10.11.2009г. по 11.11.2009г. примерно в 16.00-17.00 часов, ОСОБА_3 являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, проведя ряд телефонных переговоров с ранее незнакомой ОСОБА_7 и ОСОБА_8, представляясь при этом директором ООО «Палладиум Люкс», (ЕГРПОУ 36728636), зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4, находясь в помещении офиса ООО «Палладиум Люкс», по адресу: АДРЕСА_4, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_7 и ОСОБА_8 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, г. Хургада в Сфинкс Отель 5 звезд, и выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования шести туров, ОСОБА_3 путем внесения должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, составила и выдала официальный документ - заключила договор №98 на туристическое обслуживание, в котором отобразила ложные сведения о наличии у ООО «Палладиум Люкс»лицензии Государственной службы туризма и курортов Украины, серия АВ№329561 от 17.05.2007г. на осуществление туроператорской деятельности, а также наличия заключенного агентского договора № 24105 13.09.2009г. с туроператором Украины ООО «Тез Тур», банковской гарантии, затем ОСОБА_3 передала вышеуказанный договор ОСОБА_8, в результате заключения вышеуказанного договора, ОСОБА_3, в период времени с 11.11.2009г. по 12.11.209г., повторно путем злоупотребления своим служебным положением, соединенного со служебным подлогом завладела чужим имуществом - денежными средствами гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, на общую сумму 32.835.00 гривен, что 99,64 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями директора ООО «Палладиум Люкс»ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_8

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что она зарегистрирована в качестве ЧП в г. Пятихатки. Агентские договора с туроператорами Украины на предоставление посреднических услуг по туризму ОСОБА_3 в качестве директора ООО «Палладиум-Люкс»она не заключала. 10-11 ноября 2009 года ей позвонила ОСОБА_7 и в ходе разговора они договорились о туру в Египет, г. Хургада в Сфинкс отель 5 звезд. 11 ноября 2009 года ОСОБА_7 вместе с ОСОБА_8 приехали к ней в офис расположенный по адресу АДРЕСА_4, где передали денежные средства в сумме 16000 гривен, затем был подписан договор, заявку на бронирование и квитанции к приходно-кассовому ордеру. 12.11.2009 года около 15 часов ОСОБА_7 вместе с ОСОБА_8 вновь приехали к ней в офис и передали оставшуюся сумму денег 16835 гривен за тур. Вылет должен был состояться 28.11.2009 года. Однако 27.11.2009 года позвонив ОСОБА_7 и сообщила что она перепутала даты и вылет состоится 12.12.2009 года. Никакие туры она для ОСОБА_7 и ОСОБА_8 не заказывала и полученные от них денежные средства никуда не перечисляла, а потратила на оплату аренды офиса. Лицензии на осуществление туроператорской деятельности у нее так же не было.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенными в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_8 пояснил, что обратившись в туристическое предприятие, которое принадлежало ОСОБА_3 для заказа путевок для проведения отдыха со своей семьей и знакомыми друзьями в количестве шести человек в Египет они договорились о оформление на них 5 путевок на период с 28.11.2009г. по 12.12.2009г. включительно, а 1 путевку на период с 28.11.2009г. по 05.12.2009г. В исполнение своих намерений 11.11.2009г., между ним и ООО «Палладиум-Люкс»был заключен договор №98 на туристическое обслуживание. Но дата на договоре директором ООО «Палладиум-Люкс»ОСОБА_3 была указана 11.09.2009г., на что ОСОБА_8 не обратил внимание при его подписании. Однако дата заключения договора была указана 11.11.2009г. Согласно положений вышеуказанного договора на туристическое обслуживание ООО «Палладиум Люкс» в лице директора ОСОБА_3 действовало от имени и по поручению Туроператора ООО «Тез Тур», г. Киев, ул. Красноармейская, 63/2, лицензия государственной службы туризма и курортов на туроператорскую деятельность серия АВ №020225 от 21.03.2006г., на основании агентского договора заключенного между ними №24105. К договору было присоединено приложение №1 Заявка на бронирование и данные туриста», где указаны все данные заказчика и данные путевок, и категории, наименование отеля, период отдыха. Договор был подписан в его присутствии и скреплен печатью ООО «Палладиум Люкс». Одной из обязательных условий ОСОБА_3 было то, что оплата за туристические услуги (путевки и авиабилеты) должна быть осуществлена наличными деньгами на протяжении двух дней. В день заключения договора, а именно 11.11.2009 года ОСОБА_8 внес директору ООО «Палладиум-Люкс»ОСОБА_3 аванс за стоимость путевок и авиабилетов в размере 16.000,00 гривен, в подтверждение чего мне была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №98, где указано основание предоплата за тур с 28.11.2009г.-12.12.2009г. На следующий день, а именно: 12.11.2009г. им был осуществлен директору ООО «Палладиум-Люкс»ОСОБА_3 второй окончательный платеж за тур в размере 16.835,00 гривен, в подтверждение чего ему была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №102, где указано основание оплата за тур. Директору ООО «Палладиум-Люкс»ОСОБА_3 им были предоставлены все ксерокопии заграничных паспортов, а именно: на имя ОСОБА_8, на имя его жены ОСОБА_9, на имя его детей ОСОБА_7, ОСОБА_10 и на имя друзей ОСОБА_11, ОСОБА_12. ОСОБА_3 сообщила ему, что когда она выполнит заказ номера, и свяжется с ним по телефону и представит соответствующие документы для туристической поездки его семьи и друзей. 25.11.2009г. ОСОБА_3 позвонила ему и сообщила, что она как бы перепутала дату отлета в Египет и ошибочно заказа его 12.12.2009г. на день когда они уже должны были возвратиться с Египта. После чего ОСОБА_8 начал требовать разрыва между ними договорных отношений и немедленного возврата ему уплаченных обществу денежных средств в размере 32.835, 00 гривен, за туристические путевки и за авиабилеты. На его требования возвратить деньги, ОСОБА_3 отказала пообещав возвратить денежные средства на протяжении 3-х банковских дней. ОСОБА_8 неоднократно звонил ОСОБА_3 и требовал возврата ему денег на что каждый раз ОСОБА_3 выдумывала различные причины, по которым она не может с ними встретиться и возвратить деньги. больше месяца после срыва их поездки, но ОСОБА_3 денежные средства в размере 32.835, 00 гривен, ему возвращены не были.

Вышеизложенные показания так же подтверждаются протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_8 и подсудимой ОСОБА_3, в ходе которой потерпевший ОСОБА_8 уличил в совершении данного преступления подсудимую ОСОБА_3 (Л.д.136-138т.1).

Так же исходя из квитанции к приходному кассовому ордеру №98 от 11.11.09г., квитанции к приходному кассовому ордеру №102 от 12.11.09г., договора на туристическое обслуживание №98 от 11.09.09г., которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Л.д.58-63 т.2), материалов выемки регистрационного дела ООО «Палладиум Люкс» в Управлении государственной регистрации юридических и физических лиц предпринимателей горсовета г. Днепропетровска, которые приобщены к материалам уголовного дела и признаны в качестве вещественных доказательств (Л.д.72-91т.1), материалами выемки юридического дела ООО «Палладиум Люкс»в ГНИ Жовтневого р-на г. Днепропетровска, которые приобщены к материалам уголовного дела и признаны в качестве вещественных доказательств (л.д.62-64т.1), информацией с ООО «Тез Тур»следует, что ОСОБА_3 не имея лицензии на осуществление туристической деятельности, действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего, однако при этом никаких туров не заказывала.

3. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, соединенное со служебным подлогом, и действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, 25.11.2009г. примерно в 11.00-12.00 часов, ОСОБА_3 являясь должностным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, проведя ряд телефонных переговоров с ранее незнакомой ОСОБА_13, представляясь при этом директором ООО «Палладиум Люкс», (ЕГРПОУ 36728636), зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4, находясь в помещении офиса ООО «Палладиум Люкс», по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_13 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_13 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, г. Шарм Ель Шейх в отель «Савита Резорт СПА»5 звезд, и выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, 25.11.2009г. в период времени с 14.00 до 16.00 часов, под видом бронирования туров ОСОБА_3 путем внесения должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, составила и выдала официальный документ - заключила договор №197 на туристическое обслуживание, в котором отобразила ложные сведения о наличии у ООО «Палладиум Люкс»лицензии Государственной службы туризма и курортов Украины, серия АВ№329561 от 17.05.2007г. на осуществление туроператорской деятельности, а также наличия заключенного агентского договора № 24105 13.09.2009г. с туроператором Украины ООО «Тез Тур», банковской гарантии, затем ОСОБА_3 передала вышеуказанный договор ОСОБА_13, в результате заключения договора на туристическое обслуживание №197 от 25.11.2009 года, ОСОБА_3 повторно путем злоупотребления своим служебным положением, соединенного со служебным подлогом завладела чужим имуществом - денежными средствами гр. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, в сумме 13.901,25 гривен, что 42,77 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями директора ООО «Палладиум Люкс»ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_13

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что 25.11.2009 года около 11-12 часов после проведения телефонных разговоров с ранее незнакомой ОСОБА_13 встретившись в офисе расположенном по адресу АДРЕСА_3, заключила с последней договор на туристическое обслуживание, в котором отобразила ложные сведения о наличии у ООО «Палладиум Люкс»лицензии на осуществление туроператорской деятельности, а так же наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_13 денежные средства в сумме 13901,25 гривен тур заказан не был, а денежные средства были потрачены на собственные нужды.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из показаний, данных в ходе досудебного следствия представителем гражданского истца ОСОБА_13 (л.д.131-133т.6), согласно которым следует, что по совету ее знакомой ОСОБА_15 25.11.2009 года примерно в 09.30-10.00 часов она обратилась с целью приобретения путевки в Египет по низким ценам (льготным тарифам) в офис расположенный на ж/м Победа, по адресу: АДРЕСА_4, к ОСОБА_3 которая занималась продажей различных путевок со значительными скидками в разные страны мира и предложила ей путевки в Египет. 25.11.2009 года примерно в 11.00-12.00 часов она созвонившись с ОСОБА_3 договорились встретится возле кинотеатра «Правда»расположенном на пр. Правды в г. Днепропетровске, после чего примерно в 14.00-16.00 часов 25.11.2009г. возле кинотеатра «Правда»ее отец ОСОБА_16 встретившись с ОСОБА_3 передал ей в машине деньги за путевки в сумме 13.901,25 гривен наличными, далее ОСОБА_3 передала отцу ее экземпляр договора на туристическое обслуживание №197 от 25.11.2009г., с квитанцией к приходному кассовому ордеру и заявкой на бронирование которые были подписаны ОСОБА_3 и поставлена печать ООО «Палладиум Люкс». Получив денежные средства ОСОБА_3 уехала. Договорившись, что гни поедут в отель «Савита Резорт Спа»Египет, ОСОБА_3 сообщила, что забронирует тур за две-три недели до вылета, когда у них уже будут загран. Паспорта. Получив загран.паспорта в марте 2010 они стали звонить ОСОБА_3 однако ее мобильный телефон был отключен и как им стало известно позже, в отношении подсудимой было возбуждено уголовное дело. В связи с этим они так же обратились в милицию. Материальный ущерб ей до настоящего времени возмещен не был.

Так же виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшей ОСОБА_13 и подсудимой ОСОБА_3 (л.д.180-182т.6)., в ходе которой потерпевший ОСОБА_13 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3,

Согласно договоров на туристическое обслуживание №197 от 25.11.2009г. и корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру №102 от 25.11.2009г., заявки на бронирование, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 139-142т.6), а так же информации с ООО «Тез Тур»следует, что ОСОБА_3 не имея лицензии на осуществление туристической деятельности, действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию, вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшей.

4. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, соединенное со служебным подлогом, и действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, в декабре 2009г. точная дата и время не установлена, ОСОБА_3 являясь должностным лицом и злоупотребляя свои служебным положением, проведя ряд телефонных переговоров с ранее незнакомым ОСОБА_17, представляясь при этом директором ООО «Палладиум Люкс», (ЕГРПОУ 36728636), зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4, находясь в помещении офиса ООО «Палладиум Люкс», по адресу: АДРЕСА_4, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_17 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_17 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, г. Хургада, отель «Роза Пустыни»категория 5 звезд, и выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, ОСОБА_3 24.12.2009г. примерно в 10.00 часов путем внесения должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, составила и выдала официальный документ - заключила договор №209 на туристическое обслуживание, в котором отобразила ложные сведения о наличии у ООО «Палладиум Люкс»лицензии Государственной службы туризма и курортов Украины, серия АВ№329561 от 14.05.2007г. на осуществление туроператорской деятельности, а также наличия заключенного агентского договора №425720 13.05.2009г. с туроператором Украины ООО «Тез Тур», банковской гарантии, затем ОСОБА_3 передала вышеуказанный договор ОСОБА_17, в результате заключения вышеуказанного договора, ОСОБА_3, 24.12.2009г. повторно путем злоупотребления своим служебным положением, соединенного со служебным подлогом завладела чужим имуществом - денежными средствами гр. ОСОБА_17, на сумму 7533,00 гривен, что 22,52 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылись, таким образом, незаконными действиями директора ООО «Палладиум Люкс»ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_17

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 24.12.2009 года, после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомым ОСОБА_17 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_4 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, в котором отобразила ложные сведения о наличии у ООО «Палладиум Люкс»лицензии на осуществление туроператорской деятельности, а так же наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_17 денежные средства в сумме 7533 гривен, тур заказан не был, однако денежные средства были возвращены.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_17, пояснил, что примерно в летом 2008г. он, проходя возле дома №6 по Б. Славы в г. Днепропетровске, увидел вывеску туроператора ООО «Фри», зайдя в помещение офиса данного предприятия, он познакомился с ранее незнакомой ему ОСОБА_3, которая предлагала разные туры по интересным ценам. В ходе разговора ОСОБА_3 уверяла, что их предприятие имеет очень положительную репутацию, серьезных партнеров и предоставляет своим клиентам большие скидки. Примерно в декабре 2009года ему на мобильный телефон позвонила ОСОБА_3, которая, представившись директором ООО «Палладиум-Люкс»и предложила туры в Египет по очень дешевым ценам, почти бесплатно, а именно говорила, что кто-то из клиентов отказался от путевок по семейным обстоятельствам и ей необходимо срочно реализовать данные путевки, цена тура составляла 930 долларов США на двоих. 24.12.2009г. в дневное время примерно в 10.00 часов в помещение офиса ООО «Палладиум-Люкс», расположенного по адресу: АДРЕСА_4. задав вопрос почему ОСОБА_3 находится на другой фирме и по другому адресу, последняя сообщила, что раньше она якобы на кого-то работала, а теперь открыла свою фирму и имеет лицензию на осуществление туроператорской деятельности и в связи с этим у нее дешевые конкурентные цены. В ходе разговоров ОСОБА_3 порекомендовала три отеля в Египте. Выбрав отель «Роза Пустыни»категория 5 звезд, вылет в который должен был состояться из г. Днепропетровска на Египет 20 февраля 2010 года, продолжительность отдыха составляла 7 дней, 27 февраля 2010 года должен был состояться вылет обратно, ОСОБА_3 очень торопила его с оплатой тура мотивируя это тем, что ей срочно необходимо перевести деньги на расчетный счет туроператора ООО «Тез Тур». Согласившись на данное предложение ОСОБА_17 передал ей наличными деньги в сумме 7533,00 гривен, подписал договор на туристическое обслуживание №209 от 24.12.2009г. После передачи денежных средств, ОСОБА_17 потребовал чтобы ОСОБА_3 дала корешок в квитанции к приходному кассовому ордеру, который засвидетельствовал факт передачи денег и проведение оплаты, на что ОСОБА_3 ему заявила, что у нее закончились бланки квитанций к приходному кассовому ордеру, и квитанцию к корешку к приходному кассовому ордеру ему ОСОБА_3 выдаст позже. Также ОСОБА_3 показывала ему копию лицензии на туроператоскую деятельность на какое предприятие она не говорила, агентский договор и банковскую гарантию также не показывала и ничего об этом не говорила, но у него сложилось впечатление о законности ее действий и серьезности намерений. Поставив печать и собственноручно расписавшись на договоре, а также заполнив заявку передала ему данные документы. 17.01.2010 года в дневное время позвонив ОСОБА_3 он сообщил, что в связи с положением его супруги, а именно беременностью, ей запрещены перелеты на самолете, на что ОСОБА_3 в телефоном разговоре ОСОБА_17 сообщила, что в данное время находится в г. Одесса, у своей матери в гостях и будет в г. Днепропетровске примерно в понедельник, никаких заявлений об отказе от тура ОСОБА_3 не требовала писать и убедила ОСОБА_17, что деньги за тур вернет когда будет в г. Днепропетровске, далее примерно в понедельник точной даты ОСОБА_17 не помнит, примерно 27-28 января 2010 года в дневное время примерно в 11.00 часов ОСОБА_17 в ходе разговора с ОСОБА_3 узнал, что деньги она вернет вечером того же дня, примерно в 17.00 часов. Однако перезвонив снова ОСОБА_3 сообщила, что денежные средства не может вернуть так как данный тур продан не был. 14.02.2010 года ОСОБА_3 вернула ему денежные средства в сумме 7533 гривен.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_17 и подсудимой ОСОБА_3 (л.д.80-82т.2), в ходе которой потерпевший ОСОБА_17 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №209 от 24.12.2009г. с заявкой на бронирование, копия расписки 12.02.2010 года, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Л.д.93-97т.2, информации с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6) следует, что ОСОБА_3 не имея лицензии на осуществление туристической деятельности, действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

5. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, соединенное со служебным подлогом и действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, примерно 23-24 декабря 2009г. около 13:00-14.00 часов, ОСОБА_3 являясь должностным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, проведя ряд телефонных переговоров с ранее незнакомым ОСОБА_18, представляясь при этом директором ООО «Палладиум Люкс», (ЕГРПОУ 36728636), зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4, находясь в помещении офиса ООО «Палладиум Люкс», по адресу: АДРЕСА_4, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_18 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_18 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, г. Хургада в отель «Дезерт Резорт»категория 5 звезд, и выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, путем внесения должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, составила и выдала официальный документ - заключила договор №209 на туристическое обслуживание, в котором отобразила ложные сведения о наличии у ООО «Палладиум Люкс»лицензии Государственной службы туризма и курортов Украины, серия АВ№329561 от 14.05.2007г. на осуществление туроператорской деятельности, а также наличия заключенного агентского договора №425720 13.05.2009г. с туроператором Украины ООО «Тез Тур», банковской гарантии, затем ОСОБА_3 передала вышеуказанный договор ОСОБА_18, в результате заключения договора №215 на туристическое обслуживание, 25.12.2009г. в 15.00-15.30 часов, ОСОБА_3 повторно путем злоупотребления своим служебным положением, соединенного со служебным подлогом, завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2, на общую сумму 14486,00 гривен, что 43,30 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего, имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылись, таким образом, незаконными действиями директора ООО «Палладиум Люкс» ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_18

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 23-24.12.2009 года около 13-14 часов, после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомым ОСОБА_18 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_4 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, в котором отобразила ложные сведения о наличии у ООО «Палладиум Люкс»лицензии на осуществление туроператорской деятельности, а так же наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_18 денежные средства в сумме 14486 гривен, тур заказан не был, однако денежные средства в сумме 6790 гривен были возвращены.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_18, показал, что примерно 23-24.12.2009г. в дневное время примерно в 13.00-14.00 часов ОСОБА_18 созвонившись с ОСОБА_3 узнал, что последняя занимается продажей путевок и авиабилетов в различные страны мира, затем 25.12.2009г. в дневное время примерно в 15.00-15.30 часов ОСОБА_18 обратившись в указанное туристическое предприятие оформил 2 путевки на 4 человека в Египет, г. Хургада отель «Дезер Резорт»на период с 06.03.2010г. по 13.03.2010г. включительно, и передав денежные средства полностью в наличной форме, между им и турагентом ООО «Палладиум Люкс»в лице директора ОСОБА_3 был заключен договор №215 на туристическое обслуживание. Согласно к положениям вышеуказанного договора на туристическое обслуживание ООО «Палладиум Люкс»в лице директора ОСОБА_3 действовало от имени и по поручению Туроператора ООО «Тез Тур», г. Киев, ул. Красноармейская, 63/2, лицензия государственной службы туризма и курортов на туроператорскую деятельность серия АВ №020225 от 21.03.2006г., на основании агентского договора заключенного между ними №245720. К договору был присоединено приложение №1 Заявка на бронирование и данные туриста», где указаны все данные заказчика и данные путевок, и категории, наименование отеля, период отдыха. Договор был подписан в его присутствии и скреплен печатью ООО «Палладиум Люкс» ОСОБА_3 Одной из обязательных условий ОСОБА_3 было то, что оплата за туристические услуги (путевки и авиабилеты) должна быть осуществлена наличными деньгами полностью при заключении договора, а также при заключении договора ОСОБА_3 очень торопила с оплатой, а именно говорила, что последние дни для приобретения путевок и путевки через определенное время резко подорожают, кроме того ОСОБА_3 говорила и уверяла его, что от данных путевок клиенты отказались по каким-либо причинам (как она говорила клиент сломал ногу или заболел) и в связи с этим, чтобы путевки не «сгорели»надо их срочно выкупить, также она себя вела нормально и спокойно, также ОСОБА_18 спрашивал почему такая низкая цена, на что она сказала, что имеет хорошие скидки и так как клиенты отказались у ОСОБА_3 приобретать путевки она очень рекомендовала чтобы ОСОБА_18 приобрел данные путевки и тем более ОСОБА_18 знал, что данные путевки у других туроператоров стоят дороже чем у ОСОБА_3 В день заключения договора, а именно 25.12.2009г. ОСОБА_18 внес директору турагентства ООО «Палладиум Люкс»ОСОБА_3 за стоимость путевок и авиабилетов в размере 14.486,00 гривен. 24.02.2010 года Затем примерно после новогодних праздников ОСОБА_18 позвонил в офис ООО «Тез Тур в г. Киев, для получения информации по подготовке путевок и авиабилетам, однако в телефонном разговоре неизвестный сотрудник ООО «Тез Тур»ему сообщил, что на его фамилию никто не заказывал в ООО «Тез-Тур»путевки в Египет, г. Хургада на 06.03.2010-13.03.2010 года, «бронь отсутствует», другую информацию ОСОБА_18 у сотрудника ООО «Тез-Тур»в г.Киев не узнавал, затем после получения данной информации с ООО «Тез-Тур»ОСОБА_18 позвонил и задал вопрос о том, почему не заказаны на его имя путевки в ООО «Тез-Тур», на что ОСОБА_3 сказала, что поездка не получается по каким причинам она не объяснила и сказала, что в ближайшее время вернет деньги, затем ОСОБА_18 начал звонить ОСОБА_3 и интересоваться когда ОСОБА_3 выплатит ему деньги за путевки, на что ему ОСОБА_3 начала говорить, что деньги вернет позже и чтобы ОСОБА_18 не сообщали по данному факту в милицию, при этом ОСОБА_3 все говорила, чтобы ОСОБА_18 звонил на следующий день и при этом выдумывая различные отговорки и уклоняясь от встречи, далее ОСОБА_18 приезжал в офис ОСОБА_3 был закрыт и роллеты на окнах опущены, куда делась ОСОБА_3 ему не было известно, ОСОБА_18 пытался позвонить ОСОБА_3, но у нее мобильный телефон был отключен исходя из чего ОСОБА_18 понял, что ОСОБА_3 завладела его деньгами мошенническим путем.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_18 и подсудимой ОСОБА_3 (л.д.185-187т.5)., в ходе которой потерпевший ОСОБА_18 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №215 от 25.12.2009г. заявки на бронирование, корешок к квитанции к приходному кассовому ордеру №205 от 25.12.2009г., которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.125-129 т.4), а так же информации с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6) следует, что ОСОБА_3 не имея лицензии на осуществление туристической деятельности, действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

6. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, соединенное со служебным подлогом и действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, примерно 12.01.2010г. около 12:00-13.00 часов, ОСОБА_3 являясь должностным лицом и злоупотребляя своим служебным положением, проведя ряд телефонных переговоров с ранее незнакомым ОСОБА_20, представляясь при этом директором ООО «Палладиум Люкс», (ЕГРПОУ 36728636), зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4, находясь в помещении офиса ООО «Палладиум Люкс», по адресу: АДРЕСА_4, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_20 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_20 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, г. Шарм Ель Шейх в отель «Савита Резорт СПА»категория 5 звезд, и выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и путем внесения должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, составила и выдала официальный документ - заключила договор №297, 298 на туристическое обслуживание, в котором отобразила ложные сведения о наличии у ООО «Палладиум Люкс»лицензии Государственной службы туризма и курортов Украины, серия АВ№329561 от 14.05.2007г. на осуществление туроператорской деятельности, а также наличия заключенного агентского договора №425720 13.05.2009г. с туроператором Украины ООО «Тез Тур», банковской гарантии, затем ОСОБА_3 передала вышеуказанный договор гр. ОСОБА_20, в результате заключения вышеуказанных договоров, ОСОБА_3, 13.01.2010г. в 13.00-13.30 часов повторно путем злоупотребления своим служебным положением, соединенного со служебным подлогом завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_20 на общую сумму 16.120,70 гривен, что 37,10 раз превышает необлагаемый

минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылись, таким образом, незаконными действиями директора ООО «Палладиум Люкс»ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_20

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что 12.01.2010 года около 12-13 часов, после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомым ОСОБА_20 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_4 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, в котором отобразила ложные сведения о наличии у ООО «Палладиум Люкс»лицензии на осуществление туроператорской деятельности, а так же наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив 13.01.2010 года от ОСОБА_20 денежные средства в сумме 16120,70 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены на вылеты других людей.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_20, пояснил, что 12.01.2010 года созвонившись с ОСОБА_3 примерно в 12.00-13.00 часов, подсудимая ему сообщила, что занимается продажей путевок и авиабилетов в различные страны мира, затем рассказала о турах, их примерной стоимости, но для получения более подробной информации и заключения договора и проведения оплаты ему необходимо было подъехать в офис. 13.01.2010г. в дневное время примерно в 13.00-13.30 часов ОСОБА_20 обратившись в указанное туристическое предприятие для заказа путевок для проведения отдыха со своей семьей в Египте, г. Шарм Ель Шейх в отель «Савита Резорт СПА»5 звезд, с вылетом из Аэропорта в г. Днепропетровска оформили 2 путевки на два человека в вышеуказанное государство и отель на период с 25.02.2010г. по 04.03.2010г. включительно, а так же передали в полном объеме денежные средства. В исполнение своих намерений 13.01.2010г., между ним и турагентом ООО «Палладиум Люкс»в лице директора ОСОБА_3 был заключен договор №297 на туристическое обслуживание. Согласно к положениям вышеуказанного договора на туристическое обслуживание ООО «Палладиум Люкс»в лице директора ОСОБА_3 действовало от имени и по поручению Туроператора ООО «Тез Тур», г. Киев, ул. Красноармейская, 63/2, лицензия государственной службы туризма и курортов на туроператорскую деятельность серия АВ №020225 от 21.03.2006г., на основании агентского договора заключенного между ними №24105. К договору был присоединено приложение №1 Заявка на бронирование и данные туриста», где указаны все данные заказчика и данные путевок, и категории, наименование отеля, период отдыха. Договор был подписан в его присутствии и скреплен печатью ООО «Палладиум Люкс» ОСОБА_3 Одной из обязательных условий ОСОБА_3 было то, что оплата за туристические услуги (путевки и авиабилеты) должна быть осуществлена наличными деньгами полностью при заключении договора ОСОБА_3 очень торопила с оплатой, а именно говорила, что последние дни для приобретения путевок и путевки через определенное время резко подорожают. В день заключения договора, а именно 13.01.2010г. он, внеся директору турагентства ООО «Палладиум Люкс»ОСОБА_3 за стоимость путевок и авиабилетов в размере 8.060,30 гривен, что эквивалентно 1.000,00 долларов США, оплату за тур ОСОБА_3 получила в долларах США, сразу после заключения договора №297 от 13.01.2010 года ОСОБА_3 ему в беседе сказала, что есть еще две путевки на 25.02.2010 года, в этот же отель и по такой же стоимости, по поводу данных путевок ОСОБА_3 сообщила, что от путевок отказались клиенты и если он хочет то может выкупить данные путевки по с условием оплата наличными до 18.00 часов, затем он поехал домой и привез деньги в сумме 8060,35 гривен наличными ОСОБА_3 за тур. Деньги ОСОБА_3 он передал примерно в 17-50 часов, после чего заключил второй договор на свое имя и получил от ОСОБА_3 договор №298, но корешок к квитанции к приходному кассовому ордеру, ОСОБА_3 сообщила, что не работает компьютер и закончились бланки квитанций к приходному кассовому ордеру, но пообещала выдать квитанции к приходному кассовому ордеру позже при выдаче заграничных паспортов, так как у него нет заграничных паспортов, ОСОБА_3 сказала, что поможет их оформить и получить. За оформление заграничных паспортов ОСОБА_3 взяла с нег деньги в сумме 1860 гривен, однако при этом договор не оформлялся и платежные документы подтверждающие факт оплаты не оформлялись и не выдавались, ОСОБА_3 говорила, что рабочий день закончен и после того как будут документы будут готовы заграничный паспорт, путевки и авиабилеты ОСОБА_3 передаст ему договора и корешки квитанции к приходному кассовому ордеру. 24.02.2010 года Затем примерно через неделю после заключения договора с ОСОБА_3 я позвонил ОСОБА_3 и поинтересовался «путевками клиента», на что ему ОСОБА_3 начала говорить чтобы он позвонил на следующий день и таким образом он звонил ей примерно 1 неделю, а ОСОБА_3 все говорила, чтобы он звонил на следующий день и при этом выдумывая различные отговорки и уклоняясь от встречи, далее он приезжал в офис ОСОБА_3 был закрыт и роллеты на окнах опущены, куда делась ОСОБА_3 ему не было известно, он пытался позвонить ОСОБА_3, но у нее мобильный телефон был отключен. Затем через интернет-сайт ООО «Тез Тур»он узнал, что никто на него и на его семью не заказывал путевки в ООО «Тез Тур»на поездку в Египет и он понял что ОСОБА_3 завладела его деньгами мошенническим путем.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_20 и подсудимой ОСОБА_3 (л.д.199-201 т.5), в ходе которой потерпевший ОСОБА_20 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №297 от 13.01.2010г. заявка на бронирование, договора на туристическое обслуживание №298 от 13.01.2010г., заявка на бронирование, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.101-108т.4), а так же информации с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6) следует, что ОСОБА_3 не имея лицензии на осуществление туристической деятельности, действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

7.Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается гражданином-предпринимателем и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, и действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, примерно 28.01.2010г. около 10:00-11.00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд телефонных переговоров с ранее незнакомым ОСОБА_21, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса ООО «Палладиум Люкс», по адресу: АДРЕСА_4, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_21 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_21 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, г. Шарм Ель Шейх в отель «Савита Резорт» категория 5 звезд, и выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора №285 на туристическое обслуживание от 28.01.2010 г. примерно в 10.00-11.00 часов и заключения договора №285/1 на туристическое обслуживание от 25.02.2010 года примерно в 13.00-13.30 часов, в которые ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанные договора на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тез Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использования договоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_21 договора на туристическое обслуживание №285 и 285/1, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, ОСОБА_3 повторно завладела денежными средствами ОСОБА_21 на общую сумму 18.971.85 гривен, что 43,66 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылись, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_21

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что 28.01.2010 года около 10-11 часов после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомым ОСОБА_21 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_4 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, в котором отобразила ложные сведения о наличии у ЧП «ОСОБА_3»заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_21 денежные средства в сумме 18971,85 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены оплату туристических путевок другим людям.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_21, пояснил, что 28.01.2010г. в дневное время примерно в 10.00-11.00 часов он обратился в указанное туристическое предприятие для заказа путевок для проведения отдыха со своей семьей в Египте. Директор турагентства ОСОБА_3 посоветовала ему оформить путевки в Египет, г. Шарм Ель Шейх в отель «Савита Резорт»5 звезд, с вылетом из Аэропорта в г. Днепропетровска. Посоветовавшись со своей супругой ОСОБА_22, он согласился на оформление для них 1 путевки на 4 человека в вышеуказанное государство и отель на период с 21.03.2010г. по 28.03.2010г. включительно, денежные средства были переданы полностью. В исполнение своих намерений 28.01.2010г., между ним и турагентом ЧП ОСОБА_3 был заключен договор №285 на туристическое обслуживание. Согласно к положениям вышеуказанного договора на туристическое обслуживание ЧП «ОСОБА_3»в лице директора ОСОБА_3 действовало от имени и по поручению Туроператора ООО «Тез Тур», г. Киев, ул. Красноармейская, 63/2, лицензия государственной службы туризма и курортов на туроператорскую деятельность серия АВ №020225 от 21.03.2006г., на основании агентского договора заключенного между ними №24105. К договору был присоединен приложение №1 Заявка на бронирование и данные туриста», где указаны все данные заказчика и данные путевок, и категории, наименование отеля, период отдыха. Договор был подписан в его присутствии и скреплен печатью ЧП ОСОБА_3 Одной из обязательных условий ОСОБА_3 было то, что оплата за туристические услуги, путевки и авиабилеты, должна быть осуществлена наличными деньгами полностью при заключении договора. При заключении договора ОСОБА_3 очень торопила с оплатой, а именно говорила, что последние дни для приобретения путевок и путевки через определенное время резко подорожают, кроме того ОСОБА_3 говорила и уверяла меня, что от данных путевок клиенты отказались по каким-то причинам, как поясняла подсудимая клиент сломал ногу, и в связи с этим, чтобы путевки не «сгорели»надо их срочно выкупить, также она себя вела нормально и спокойно, также он спрашивал почему такая низкая цена, на что она имеет хорошие скидки и так как клиенты отказались у ОСОБА_3 приобретать путевки она очень рекомендовала чтобы он приобрел данные путевки и тем более он знал, что данные путевки у других туроператоров стоят дороже чем у ОСОБА_3 В день заключения договора, а именно 28.01.2010г. он внес директору турагентства ОСОБА_3 за стоимость путевок и авиабилетов в размере 14.880,55 гривен, а затем 24.02.2010 года примерно 18.00-19.00 часов ОСОБА_3позвонила ему на мобильный телефон и сообщила, что можно взять еще одно место в путевке при этом заплатить минимальную сумму денег в размере 4091,30 гривен и, на данное предложение он согласился и затем передал ей деньги в сумме 4.091,30 гривен на ул. Карла Либкнехта, возле дома №25 25.02.2010 года примерно 12.00-13.00 часов в машине такси г/н не помнит, марки не помнит, так как все было очень быстро и он этому факту не уделял должного внимания, находясь в такси ОСОБА_3 достала из папки корешок к квитанции к приходному кассовому ордеру и второй экземпляр договора на туристическое обслуживание, где делся корешок к квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 14.880,55 гривен он не знает, возможно его ОСОБА_3 незаметно от него забрала в машине такси, под каким-либо предлогом, в подтверждение чего ему была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №285, где указано основание оплата за тур с 21.03.2010г.-28.03.2010г. ОСОБА_3 сообщила ему, что когда она выполнит заказ номера, и свяжется с ним по телефону и представит соответствующие документы для туристической поездки его семьи. Затем примерно через неделю после заключения договора с ОСОБА_3 он позвонил ОСОБА_3 и поинтересовался «путевками клиента», на что ему ОСОБА_3 начала говорить чтобы он позвонил на следующий день и таким образом он звонил ей примерно 1 неделю, а ОСОБА_3 все говорила, чтобы он звонил на следующий день и при этом выдумывая различные отговорки и уклоняясь от встречи. Офис подсудимой был закрыт и роллеты на окнах опущены, куда делась ОСОБА_3 ему неизвестно, он пытался дозвониться ОСОБА_3, но ее мобильный телефон был отключен. Затем через интернет-сайт ООО «Тез Тур»он узнал, что никто на него и на его семью не заказывал путевки в ООО «Тез Тур»на поездку в Египет и он понял, что ОСОБА_3 завладела его деньгами мошенническим путем.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_21 и подсудимой ОСОБА_3 (л.д.170-172т.4), в ходе которой потерпевший ОСОБА_21 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №285 от 28.01.2010г. и корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру №208 от 28.01.2010г., заявки на бронирование, договора на туристическое обслуживание №285/1 от 25.02.2010г. и корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру №285/1 от 25.02.2010г., заявки на бронирование, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.170-178т.3), а так же информации с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6) следует, что ОСОБА_3 не будучи турагентов ООО «Тез Тур»действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

8. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, примерно 08.02.2010г. около 10:00-11.00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд телефонных переговоров с ранее знакомой ОСОБА_24, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса ООО «Палладиум Люкс», по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_24 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_24 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, г. Шарм Ель Шейх, отель «Регенси Плаза Резорт»категория 5 звезд, и выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора №311 на туристическое обслуживание от 08.02.2010 г. примерно в 16.00 часов, в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тез Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использования договоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_24 договора на туристическое обслуживание №311, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, ОСОБА_3 повторно завладела денежными средствами ОСОБА_24 на общую сумму 8.620,00 гривен, что 19,83 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылись, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_24

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 08.02.2010 года около 10-11 часов после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомым ОСОБА_24 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, не являясь при этом агентского туроператора Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_24 денежные средства в сумме 8620 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены оплату туристических путевок другим людям.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенный в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_24, пояснила, что примерно 5-6 февраля 2010 года она позвонив ОСОБА_3, и поинтересовавшись есть ли интересные туры за границу, узнала от ОСОБА_3 в телефоном разговоре, что она сейчас не в г. Днепропетровске, а в каком-то селе и перезвонит позже и затем 08.02.2010 года примерно в 11.0-11.30 часов ОСОБА_3 перезвонила и сказала, что есть интересные туры в Египет по низким ценам и со скидкой больше 50% процентов, если оплатите сразу то можете забрать квитанции об оплате, уверяя, что данный тур очень интересный и дешевый и говорила, что необходимо в этот же день заплатить потому что у нее большие бонусы (скидки на тур), которые на завтра уже не будут действовать и стоимость путевки соответственно увеличится. Далее ОСОБА_3 в телефоном разговоре сказала, что необходимо подойти в помещение офиса, расположенного по адресу: АДРЕСА_3, и заключить договор на туристическое обслуживание. 08.02.2010 года примерно в 16.00 часов она пришла в помещение офиса ОСОБА_3, чтобы заключить договор, ОСОБА_3 была в помещении одна, находясь в офисе ОСОБА_24 спросила у ОСОБА_3 почему она поменяла офис, на что ОСОБА_3 сказала, что в помещении офиса, расположенного по адресу: АДРЕСА_4 была дорогая арендная плата и помещение было холодное, в помещении офиса ОСОБА_3 она находилась примерно 10 минут не больше, за тур ОСОБА_3 ей ничего не говорила, только заполнила бланк договора на туристическое обслуживание №311 от 08.02.2010 года, подписала в ее присутствии и поставила печать ЧП ОСОБА_3, затем подписала договор ОСОБА_24, также ОСОБА_3 заполнила заявку на бронирование, и ОСОБА_24 передала ОСОБА_3 деньги в сумме 3620,00 гривен наличными после чего ей ОСОБА_3, выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №318 от 09.02.2010 года, однако дату указала неправильно вместо 08.02.2010 года. ОСОБА_3 говорила, чтобы ОСОБА_24 приобрела тур в Египет, г. Шарм Ель Шейх, отель «Регенси Плаза Резорт»5 звезд с вылетом из г. Днепропетровска, на период с 18.04.2010 года 29.04.2010 года. При заключении договора ОСОБА_3 говорила, что необходимо осуществить предоплату наличными деньгами при заключении договора, однако ОСОБА_24 сказала, что у нее такой суммы денег не было наличными и ОСОБА_3 сказала, что остаток суммы примерно 5000,00 гривен она доложит свои личные деньги, а ОСОБА_24, чтобы ей затем принесла остаток денег в сумме 5000,00 гривен. Затем 15.02.2010 года примерно в 16.00-17.00 часов ОСОБА_24 принесла оставшуюся сумму денег в размере 5.000,00 гривен в помещении офиса, расположенного по адресу: АДРЕСА_3, в офисе ОСОБА_3 была одна и ОСОБА_24 передала ей наличными деньги в сумме 5.000,00 гривен, на что ОСОБА_3 выдала ОСОБА_24 корешок к квитанции к приходному кассовому ордеру №338 от 15.02.2010 года. Затем примерно 22-29 марта 2010 года ОСОБА_24 звонила ОСОБА_3 однако ее мобильный телефон был отключен, офис зарыт, роллеты на окнах опущены, а ОСОБА_24 зайдя на сайт ООО «Тез Тур»узнала, что на ее имя никто не осуществлял бронирование путевки в Египет на указанную в договоре дату и «бронь»отсутствует, затем она дозвонилась ОСОБА_3, на что последняя сказала, что она банкрот и все туры аннулированы и денег у нее нет, и по всем вопросам обращаться к ее адвокату, на ее требования вернуть деньги ОСОБА_3, ответила отказом. До настоящего времени ОСОБА_3 ей материальный ущерб не возместила. Адвокат сказал, что деньги не возместят, потому что ее закрыли работники милиции на СИЗО.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_24 ОСОБА_3 (л.д.235-236 т.5), в ходе которой потерпевший ОСОБА_24 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №311 от 08.02.2010г. заявки на бронирование, квитанция к приходному кассовому ордеру №318 от 09.02.2010 года, квитанции к приходному кассовому ордеру №338 от15.02.2010 года, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (л.д.20-24 т.5), а так же информации с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6) следует, что ОСОБА_3 не являясь агентом туроператора ООО «Тез Тур», действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

9. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, примерно 09.02.2010г. около 17:00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд переговоров с ранее незнакомым ОСОБА_26 и ОСОБА_27, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_26 и ОСОБА_27 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_26 и ОСОБА_27 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, г. Шарм Эль Шейх, отель «Сан Рей», категория 5 звезд, и выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора №317 на туристическое обслуживание от 11.02.2010 г. примерно в 17.00 часов, в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тез Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использованиядоговоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_26 договора на туристическое обслуживание №317, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, ОСОБА_3 повторно завладела денежными средствами ОСОБА_26 на общую сумму 8.020,00 гривен, что 18,45 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_26

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что 11.02.2010 года около 17 часов после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомым ОСОБА_26 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, без наличия агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_26 денежные средства в сумме 8020 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены оплату туристических путевок другим людям.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_26, показал, что примерно в 17.00 часов 09.02.2010 года он прибыл к ОСОБА_3 в помещение офиса, где ОСОБА_3 ему рассказала о турах в Египет и предложила ему на выбор 4 отеля в г. Шарм Ель Шейх, стоимость тура составляла 8020,00 гривен при проведении переговоров ОСОБА_3 уверяла его, чтобы приобрели путевки, так как на данные путевки она предоставляет большие скидки(по бонусам) и эти путевки необходимо срочно выкупить так как путевки со скидками действуют определенное время и срок их выкупа заканчивается, также ОСОБА_3 очень торопила с оплатой и требовала, чтобы за тур рассчитались наличными деньгами в сумме 8020,00 гривен, а не по безналичному расчету, как она говорила и уверяла его, что она как серьезный турагент имеет большое количество бонусных путевок - с большими скидками, которые чтобы не «сгорели»необходимо срочно выкупить и срок таких путевок очень маленький, данные путевки якобы будут приобретены у ООО «Тез Тур»стоимость путевки составляла 7840,00 гривен, и цена его устроила и они с другом согласились, но ОСОБА_3 сказала, что она берет за банковские услуги примерно 1 % от стоимости путевок и общая сумму составит 8020,00 гривен за 1 путевки на 2 человека, данную сумму разделили поровну и он должен был отдать 4010 гривен наличными ОСОБА_3 для приобретения тура в Египет и заказа авиабилетов. Затем 11.02.2010 года примерно в 17.00 часов он и ОСОБА_27 прибыли в помещение офиса ОСОБА_3, данное помещение которое представляло собой свадебный салон, в котором находился кабинет ОСОБА_3, у нее в помещении офиса не было клиентов, ОСОБА_3 предоставила ему буклеты с рекламой отелей, также она по договоренности с ними должна была сделать заграничные паспорта ОСОБА_27, дату вылета они определили на 28.03.2010 года, со слов ОСОБА_3 вылет должен был состояться из г. Днепропетровска, отель в «Санрай»путевки на 8 дней. После чего им был подписан договор на туристическое обслуживание, ОСОБА_3 в его присутствии поставила подпись и печать ЧП «ОСОБА_3»затем он передал ОСОБА_3 деньги в сумме 7840 гривен и 180,00 гривен проценты за банковские услуги, на данную сумму ему и был предоставлена корешок к квитанции к приходному кассовому ордеру на общую сумму 8020,00 гривен, ОСОБА_3 сказала, что путевки она предоставит за 2-3 дня до вылета в Египет, о чем она сообщит по телефону. 22.03.2010 года когда ОСОБА_26 позвонил ОСОБА_3 и хотел поинтересоваться путевками мобильный телефон ОСОБА_3 был отключен, после 23.03.2010 года с ОСОБА_3 общался его друг ОСОБА_27, в телефоном разговоре ОСОБА_3 сообщила, что путевки она забронировала однако не оплатила, кроме того вернуть деньги за путевки ОСОБА_3 не может так как она не может в связи с сложившимися обстоятельствами и жизненными проблемами, и сказала, что в сложившейся ситуации они должны связываться с ее адвокатом ОСОБА_1. Деньги за путевки были его полностью, в сумме 8020,00 гривен, а друг не оплачивал деньги, так как у него не было. После этого ОСОБА_26 обратившись в ООО «Тез-Тур»в г. Днепропетровске, от имени которого действовала якобы на основании агентского договора ОСОБА_3, узнал, что ОСОБА_3 не является их агентом и с ней агентский договор не был заключен и она не заказывала на его имя номер какой-либо категории в Египте на период с 28.03.2010г. по 04.04.2010г. ОСОБА_26 понял, что ОСОБА_3 завладела его деньгами путем обмана. Материальный ущерб ему до настоящего времени не возмещен.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_26 и ОСОБА_3 (л.д.58-60т.5), в ходе которой потерпевший ОСОБА_26 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно информации с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6) следует, что ОСОБА_3, действительно заключила договор на туристическое обслуживание, не являясь агентом туроператора ООО «Тез Тур», в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

10. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, примерно 7-8.02.2010г. в период времени с 09:00 до 13:00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд переговоров с ранее знакомой ОСОБА_28, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_28 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_28 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Голландию, авто-тур «Поэзия цветов»на период с 29.04.2010 г. по 05.05.2010 г., и выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Аккорд Тур», хотя таковым не являлась и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора на туристическое обслуживание от 15.02.2010 г. примерно в 09.00-10.00 часов, в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Аккорд Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использования договоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_28 договора на туристическое обслуживание, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, ОСОБА_3 повторно завладела денежными средствами ОСОБА_28 на общую сумму 8.047,00 гривен, что 18,52 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_28

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 15.02.2010 года около 09-10 часов после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомым ОСОБА_29 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, без наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Аккорд Тур». Получив от ОСОБА_24 денежные средства в сумме 8047 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены оплату туристических путевок другим людям.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенной в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_28, пояснила, что в декабре 2009г. точной даты не помнит в дневное время ОСОБА_3 в разговоре сообщила, что она открыла свое туристическое агентство, название не говорила и предлагала путевки в Египет как она говорила «горящую путевку»по низким ценам на 14 февраля 2010 года, так как клиент, который приобрел путевку забеременел и отказался от путевки, чтобы путевка не сгорела либо она приобрела путевки либо предложила приобрести данную путевку каким-то своим знакомым, но от приобретения путевки отказалась в связи с тем, что не планировала ехать в Египет и своим знакомым никому не предлагала приобретать путевки. После этого она убедила свою подругу ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_5, поехать на автобусе в Голландию на экскурсионный тур «Поэзия цветов», на что ОСОБА_30 согласилась, так как занималась туристическим бизнесом она по старой дружбе обратилась к ОСОБА_3 и сказала, что сможет ли она сделать ей и ОСОБА_30 путевки в Голландию, она звонила ей примерно 7-8 февраля 2010 года примерно в дневное время примерно с 09.00 часов до 13.00 часов, в телефонном разговоре ОСОБА_3 сообщила, что она может сделать путевки по цене ниже примерно на 5 Евро чем в других турагентствах, ОСОБА_3 убедила ее, чтобы она заплатила сразу так как путевки дорожают и ОСОБА_3 забронировала для нее и подруги путевки, за которые необходимо срочно заплатить наличными деньгами, ОСОБА_3 звонила в период времени с 12 по 15 февраля 2010 года ей примерно каждые 2 часа и говорила, что ей надо рассчитаться за данные путевки с туроператором Аккорд Тур». Затем 15.02.2010 года в дневное время примерно с 09.00 до 10.00 часов ОСОБА_30 по ее просьбе приехала в помещение офиса, расположенного по адресу: АДРЕСА_3, где передала ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ее деньги наличными в сумме 8047,00 гривен, на что ОСОБА_3 дала ОСОБА_30 корешок к квитанции к приходному кассовому ордеру, но договор на туристическое обслуживание не дала, мотивируя это тем, что у туроператора ООО «Аккорд Тур»поменялись «бланки договоров»и она ждет когда поступят «новые бланки договоров на туристическое обслуживание»и затем предоставит договор на туристическое обслуживание, также ОСОБА_3 сказала ОСОБА_30, что знакома с ней с детства и нечего опасаться, при этом улыбаясь и уверяя в своей порядочности и говоря, что у ОСОБА_3 очень хорошая репутация в сфере туристического бизнеса, после того как были переданы деньги она оставила загранпаспорта свой и ОСОБА_30 Затем по указанию ОСОБА_3 она начала собирать документы для получения шенгенской визы в посольство Голландии, и в этот период времени ОСОБА_3 говорила, что она (очень занята, болеет ее ребенок, не может отправить каких-то клиентов, не брала мобильный телефон), затем она накричала на ОСОБА_3 и ОСОБА_3 привезла на работу в Укртелеком по адресу: г. Днепропетровск, ул. Херсонская, 26, ей перечень документов необходимых для получения Шенгенской визы, а также оригинал договора на туристическое обслуживание №278 от 01.03.2010 года, это было 01.03.2010 года, затем она начала читать договор и в пункте 1.4. договора на туристическое обслуживание №278 от 01.03.2010 года увидела, что идет ссылка на законодательство Российской федерации в сфере туризма и ее этот факт насторожил, и она оставила себе договор для дальнейшего ознакомления, и не подписав об экземпляра договора ОСОБА_3 уехала, почему такой бланк договора ОСОБА_3 ей ничего не говорила, дальше она и подруга ОСОБА_30 начали собирать документы для получения шенгенской визы в Голландию и после того как пакет необходимых документов для получения визы был собран и они хотели передать данные документы ОСОБА_3 так как они имеют срок действия 1 месяц, и она искала ОСОБА_3 примерно 2 недели, мобильный телефон ОСОБА_3 был отключен, затем она нашла ОСОБА_3 и она сказала, что у нее болеет мама, постоянно выключен мобильный телефон и ее этот факт насторожил и она затем 19.03.2010 года позвонила в ООО «Аккорд Тур»в г. Львов и поинтересовалась у неизвестного менеджера есть ли «бронь»на ее фамилию и ОСОБА_30, на что получила ответ, что никто не бронировал путевки на ее имя и на ОСОБА_30, после этого она позвонила матери ОСОБА_3, ОСОБА_31 и поинтересовалась где ОСОБА_3, на что мать ОСОБА_31 сообщила что деньги они вернуть не могут, и буквально через минуту позвонила ОСОБА_3 которая сообщила, чтобы они встретилась с ней возле ТЦ «Материк»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Марии Кюри,5. Встретившись в 19.00 часов в указанном месте, ОСОБА_3 отдала ей паспорта и предложила, чтобы она написала на нее заявление в милицию и сказала, что у нее денег нет и она «попала на деньги» и выдумывала какие-то отговорки, вела себя нормально, но дерзко, о том, чтобы возместить ей деньги ОСОБА_3 ответила отказом. До настоящего времени материальный ущерб причиненный ей не возмещен. Отправка в Голландию с г. Львова автобусом на период времени с 29.04.2010 года 05.05.2010 года.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшей ОСОБА_28 и ОСОБА_3 (л.д.236-238т.5), в ходе которой потерпевший ОСОБА_28 уличила в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №278 от 01.03.2010г. заявки на бронирование, квитанции к приходному кассовому ордеру №318 от 15.02.2010 года, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.218-225т.4), информации с ООО «Аккорд Тур»от 07.05.2010 года (л.д.74т.5) следует, что ОСОБА_3 не являясь турагентом ООО «Аккорд Тур», в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

11. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, соединенное со служебным подлогом, и действуя умышленно из корыстных побуждений, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, примерно 11.12.2009г. в период времени с 10:00 до 11:00 часов, ОСОБА_3 являясь должностным лицом и злоупотребляя своим служебным положением и проведя ряд переговоров с ранее незнакомой ОСОБА_32, представляясь при этом директором ООО «Палладиум Люкс», находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_32 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_32 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, г. Хургаду в отель «Сфинкс Отель», категории 5 звезд, выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», хотя таковым не являлась и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, путем внесения должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, составила и выдала официальный документ - заключила договор №198 на туристическое обслуживание, в котором отобразила ложные сведения о наличии у ООО «Палладиум Люкс»лицензии Государственной службы туризма и курортов Украины, серия АВ№329561 от 17.05.2007г. на осуществление туроператорской деятельности, а также наличия заключенного агентского договора № 24105 13.09.2009г. с туроператором Украины ООО «Тез Тур», банковской гарантии, затем ОСОБА_3 передала вышеуказанный договор гр. ОСОБА_32, в результате заключения договора на туристическое обслуживание №198 от 15.02.2010 года, ОСОБА_3 повторно путем злоупотребления своим служебным положением, соединенного со служебным подлогом завладела чужим имуществом - денежными средствами гр. ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_2, в сумме 7.320,00 гривен, что 16,84 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями директора ООО «Палладиум Люкс»ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_32

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 11.12.2009 года после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомой ОСОБА_32 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, в котором отобразила ложные сведения о наличии у ООО «Палладиум Люкс»лицензии на осуществление туроператорской деятельности, а так же наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_32 денежные средства в сумме 7320 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены оплату туристических путевок другим людям.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_32, пояснила, что 11.12.2009г. в дневное время примерно в 10.00-11.00 часов ей позвонила ОСОБА_3 и сообщила, что занимается продажей путевок и авиабилетов в различные страны мира, затем рассказала о турах, их примерной стоимости, но для получения более подробной информации и заключения договора и проведения оплаты им необходимо было подъехать в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, затем 11.12.2009г. в дневное время примерно в 15.00-15.30 часов она обратилась в указанное туристическое предприятие для заказа путевок для проведения отдыха со своей семьей в Египте. Директор турагентства ОСОБА_3 посоветовала ей оформить путевки в Египет, г. Хургаду в отель «Сфинкс Отель»5 звезд, с вылетом из Аэропорта в г. Днепропетровска она согласилась на оформление для них 1 путевки на 2 человека в вышеуказанное государство и отель на период с 13.02.2010г. по 21.02.2010г. включительно, денежные средства были переданы полностью в наличной форме. В исполнение своих намерений 11.12.2009г., между ней и турагентом ООО «Палладиум Люкс»в лице директора ОСОБА_3 был заключен договор №198 на туристическое обслуживание. Согласно положениям вышеуказанного договора на туристическое обслуживание ООО «Палладиум Люкс» в лице директора ОСОБА_3 действовало от имени и по поручению Туроператора ООО «Тез Тур», г. Киев, ул. Красноармейская, 63/2, лицензия государственной службы туризма и курортов на туроператорскую деятельность серия АВ №020225 от 21.03.2006г., на основании агентского договора заключенного между ними №425771. К договору был присоединен приложение №1 Заявка на бронирование и данные туриста», где указаны все данные заказчика и данные путевок, и категории, наименование отеля, период отдыха. Договор был подписан в ее присутствии и скреплен печатью ООО «Палладиум Люкс»ОСОБА_3 Одной из обязательных условий ОСОБА_3 было то, что оплата за туристические услуги, путевки и авиабилеты, должна быть осуществлена наличными деньгами полностью при заключении договора, а также при заключении договора ОСОБА_3 очень торопила с оплатой, а именно говорила, что последние дни для приобретения путевок и путевки через определенное время резко подорожают, кроме того ОСОБА_3 говорила и уверяла ее, что от данных путевок клиенты отказались по каким-либо причинам (как она говорила клиент сломал ногу или заболел, или один из членов семьи заболел) и в связи с этим, чтобы путевки не «сгорели»надо их срочно выкупить, также она себя вела нормально и спокойно, также она спрашивала почему такая низкая цена, на что подсудимая сообщила, что имеет хорошие скидки и так как клиенты отказались у ОСОБА_3 приобретать путевки она очень рекомендовала чтобы она приобрела данные путевки и тем более она знала, что данные путевки у других туроператоров стоят дороже чем у ОСОБА_3 В день заключения договора, а именно 11.12.2009г. она внесла директору турагентства ООО «Палладиум Люкс»ОСОБА_3 за стоимость путевок и авиабилетов в размере 7.320,00 гривен. 11.12.2009 года Затем примерно 12.02.2010 года в дневное время она позвонила ОСОБА_3, но она сбросила ее звонок и затем перезвонила ей и сообщила, что связи с погодными условиями вылет отменен и порекомендовала приехать в помещение офиса и перезаключить договор на другую дату, а именно на период времени с марта по апрель 2010 года, на предложение ОСОБА_3 она согласилась и затем приехала к ней в офис, расположенный по адресу: АДРЕСА_3, где она перезаключила договор на другую дату, которая в договоре не была указана, так как они не знали когда они смогут поехать, далее в телефонном режиме с ОСОБА_3 они согласовали дату вылета с 06.03.2010 года 14.03.2010 года, однако ОСОБА_3 в телефоном режиме сказала, чтобы дату она проставила сама в своем экземпляре договора, а своем экземпляре договора ОСОБА_3 проставит сама дату, 05.03.2010 года ОСОБА_3 назначила встречу в 16.00 часов по адресу: г. Днепропетровск, ул. Артема,5 в кафе Потато Хаус»для передачи документов для вылета, затем находясь в указанное время и месте в вышеуказанном кафе она ждала ОСОБА_3, которая прибыла примерно в 16.10 часов и сообщила, что она перепутала дату вылета и не заказала авиабилеты, ссылаясь на свой день рождения и затем сказала, что билеты на вылет она заказала на 21.03.2010 года ее это не устроило и затем ОСОБА_3 сказала, что она готова вернуть ей деньги в полном объеме либо если она доплатит свои деньги, тогда подсудимая отправит их в Грецию, на ее предложение она отказалась и потребовала сразу вернуть деньги, на что ОСОБА_3 сказала, что примерно в течении недели со дня данной встречи вернет деньги в полном объеме, затем созвонились с ООО «Тез Тур»в г. Днепропетровске с кем именно из сотрудников общались не помнит, для получения информации по подготовке путевок и авиабилетов, однако в телефонном разговоре неизвестный сотрудник ООО «Тез Тур»ей сообщил, что на им фамилию никто не заказывал в ООО «Тез-Тур»путевки в Египет, г. Хургаду на 06.03.2010-14.03.2010 года, а также на другие даты указанные ОСОБА_3 «бронь отсутствует», другую информацию она у сотрудника ООО «Тез-Тур»в г.Днепропетровск не узнавала, затем после получения данной информации с ООО «Тез-Тур»она позвонила ОСОБА_3 и задала вопрос о том, почему не заказаны на ее имя путевки в ООО «Тез-Тур», на что ОСОБА_3 сказала, выплатит им деньги за путевки, на что ей ОСОБА_3 начала говорить, что деньги вернет позже когда получит из банка, при этом ОСОБА_3 все говорила, чтобы она подъехала помещение офиса по адресу: АДРЕСА_3, далее она приезжала в офис ОСОБА_3 был закрыт и роллеты на окнах опущены, куда делась ОСОБА_3 ей не было известно, и она поняла, что ОСОБА_3 завладела ее деньгами мошенническим путем.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшей ОСОБА_32 и ОСОБА_3 (л.д.108-110т.5), в ходе которой потерпевшая ОСОБА_32 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №198 от 15.02.2010г., заявки на бронирование; корешока к квитанции к приходному кассовому ордеру №198 от 15.12.2009 г., которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.152-156т.4), информации с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6), следует, что ОСОБА_3 не имея лицензии на осуществление туристической деятельности, действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

12. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, примерно 5 февраля 2010 года в период времени с 14.00 до 17.00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд переговоров с ранее знакомой ОСОБА_34, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_34 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_34. в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, г. Хургада, отель «Санрайз Свест Мамлюк Палас СПА» категории 5 звезд, выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», хотя таковым не являлась и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора №178 на туристическое обслуживание от 17.02.2010 г., в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тез Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использованиядоговоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_34 договора на туристическое обслуживание №178, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, в период времени с 17.02.2010 г. примерно в 12.00-13.30 часов по 19.02.2010 г. примерно в 13.00-14.00 часов, ОСОБА_3 повторно завладела денежными средствами гр. ОСОБА_34, на общую сумму 14.500,00 гривен, что в 33,37 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего, имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_34

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 05.02.201 - года после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомой ОСОБА_34 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последней договор на туристическое обслуживание, без наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив 17.02.2010 от ОСОБА_34 денежные средства в сумме 11000 гривен, а после 19.02.2010 года около 13-14 часов во дворе дома АДРЕСА_5 получив оставшуюся сумму в размере 3400 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены оплату туристических путевок другим людям.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_34, показала, что в мае 2009г. когда она еще проживала на АДРЕСА_2, проходя мимо магазина «Малятко», обратила внимание на вывеску ООО «Фри», туристическое агентство. Чем она и заинтересовалась и зайдя в помещение агентства ее встретила сотрудник данного агентства ОСОБА_3, которая предложила некоторые путевки за границу, на тот период времени она с мужем собирались ехать отдыхать за границу, а именно в Турцию. Воспользовавшись ее услугами они отдохнули в Турции и далее вернулись обратно, все было нормально и никаких жалоб на ОСОБА_3 не было. Контактные телефоны ОСОБА_3 и туристического агентства ООО «Фри»у нее сохранились. Примерно 5 февраля 2010 года в период времени с 14.00 до 17.00 часов ей на мобильный телефон позвонила ОСОБА_3 и предложила выгодный тур в Египет, а именно горящие путевки от которых отказались клиенты по неизвестным причинам и данные необходимо срочно выкупить чтобы путевки не сгорели на период отдыха с 27.03.2010 года 03.04.2010 года, в Египет, г. Хургада, отель «Санрайз Свест Мамлюк Палас СПА»категории 5 звезд, ОСОБА_3 ее очень торопила с оплатой и говорила, если не заплатить деньги за путевки тогда путевки сгорят и не будет возможности приобрести путевки. Согласившись, 17.02.2010 года примерно в 12.00-12.30 часов она приехала в помещение офиса, расположенного по адресу: АДРЕСА_3, в помещении офиса ОСОБА_3 была одна. Находясь в помещении офиса, она попросила у ОСОБА_3 посмотреть по Интернету какой отель, но ОСОБА_3 сказала, что по неизвестным причинам не работает интернет и нет возможности посмотреть отель, далее начала говорить, что она выбрала им самый лучший отель на берегу моря, данный тур был очень выгодный и интересный и понравился даже каким-то ее богатым знакомым, которые недавно летали в Египет и вернулись и были довольны проведенным отдыхом, далее ОСОБА_3 очень ее торопила с оплатой, а также говорила, что ранее у нее офис находился по адресу: АДРЕСА_4, но в связи с тем, что арендная плата была очень высокая примерно 15.000,00 гривен, ОСОБА_3 взяла в аренду данный офис, по адресу: АДРЕСА_3, где арендная плата составляет примерно 5.000,00 гривен, также ОСОБА_3 заполняя договор на туристическое обслуживание говорила, что ей необходимо срочно заплатить туроператору деньги за путевки и провести по бухгалтерии полная стоимость путевок составила 14.400,00 гривен, однако у нее такой суммы денег не было и ОСОБА_3 сказала, что «дай хотя бы 10.000,00 гривен», а затем перезванивает и говорит, что надо сделать предоплату 11.000,00 гривен, а остальные затем чтобы она передала позже в течение нескольких дней, на что она согласилась, также ОСОБА_3 сказала, что она доложит свои деньги за тур, далее в ее присутствии ОСОБА_3 заполнила собственноручно графы в договоре и квитанции к приходному кассовому ордеру, заявку на бронирование, где в графе подпись ЧП «ОСОБА_3»расписалась в ее присутствии и поставила печать ЧП ОСОБА_3, затем расписалась в договоре на туристическое обслуживание она, после чего передала ОСОБА_3 деньги в сумме 11.000,00 гривен за путевки, затем выдала ей два корешка к квитанции приходному кассовому ордеру на сумму 10.000,00 и 1.000,00 гривен от 17.02.2010 года, в помещении офиса ОСОБА_3 она была примерно 20 минут, в помещении офиса у ОСОБА_3 посторонних лиц не было(клиентов, сотрудников), а был человек с магазина свадебных платьев, ОСОБА_3 представила ее как свою подругу анкетные данные не помнит. Затем 19.02.2010 года она была у своей матери по адресу: АДРЕСА_5, примерно в 13.00-14.00 часов точно не помнит, ей на мобильный телефон позвонила ОСОБА_3 и сказала, чтобы она проплатила оставшуюся сумму денег 3400.00 гривен за тур, на что она ответила, что сейчас занята и находится у матери, ОСОБА_3 ответила ей, что она где-то находится и сейчас со своим водителем и заберет оставшуюся сумму денег, затем примерно через 5 минут ОСОБА_3 подъехала во двор дома АДРЕСА_5 и ждала ее, однако на каком автомобиле она приехала она не видела, ОСОБА_3 сказала, что автомобиль с водителем находится за домом, чтобы не ехать по двору большими сугробами, далее она передала ОСОБА_3 оставшуюся сумму денег за тур 3400,00 гривен, на что она ей выдала корешок к квитанции к приходному кассовому ордеру на суму 3400,00 гривен, затем пересчитав деньги ОСОБА_3 ушла в сторону пр. Героев в г. Днепропетровске, а именно к проезжей части дороги и далее она поинтересовалась у ОСОБА_3 по поводу вклеивания фотографий в заграничный паспорт ее сына, которому 4,5 лет, на что ОСОБА_3 сказала, что из-за этого могут быть проблемы на таможне и она поможет ей за 100,00 гривен вклеить фотографию ее 4,5летнего сына в ОСОБА_34 заграничный паспорт, так как она примерно 1 раз в неделю бывает в ОВИРе и занимается оформлением заграничных паспортов через каких-то своих знакомых, в связи с этим нет оснований для волнения, после чего она передала ОСОБА_3 свой заграничный паспорт и 100,00 гривен, ОСОБА_3 сказала, чтобы она забрала заграничный паспорт через неделю. Спустя неделю она пыталась позвонить ОСОБА_3 на мобильный телефон №НОМЕР_1, однако он был отключен, а офис ОСОБА_3 был закрыт, придя в помещение офиса к ОСОБА_3, ей из соседнего магазина кто-то из сотрудников ответил, что у ОСОБА_3 (туристической фирмы закончилась аренда и они уехали в неизвестном направлении). Затем она через ООО «Тез Тур»с кем именно она не помнит общалась и ОСОБА_34 сказали, что на ее имя никто не заказывал путевки в Египет г. Хургаду, на период с 27.03.2010 года по 03.04.2010 года и бронь клиента отсутствует, и ОСОБА_3 им известна, но агентский договор она с ООО Тез Тур не заключала. Материальный ущерб материальный ущерб ей не возмещен, только возвращен заграничный паспорт на ее имя.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_34 и ОСОБА_3 (л.д.103-105т.6), в ходе которой потерпевший ОСОБА_34 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №178 от 17.02.2010г.; заявки на бронирование; корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру №178 от 17.02.2010г. на сумму 10.000.00 гривен; корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру №178 от 17.02.2010г. на сумму 1.000,00 гривен; корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 19.02.2010г. на сумму 3400,00 гривен; которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.17-23т.6), информации с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6) следует, что ОСОБА_3 не являясь турагентом ООО «тез Тур»действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

13. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, 18 февраля 2010 года примерно в 09.30 до 10.00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд переговоров с ранее не знакомой ОСОБА_37, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_37 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_37 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, Шарм Ель Шейх отель «Сиа клаб Резорт» категории 5 звезд, выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», хотя таковым не являлась и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора №179 на туристическое обслуживание от 19.02.2010 г., в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тез Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа договоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_37 договора на туристическое обслуживание №179, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, 19.02.2010 г. примерно в период времени с 12.00-14.00 часов, ОСОБА_3 повторно завладела денежными средствами ОСОБА_37, на общую сумму 11.890,00 гривен, что 27,36 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_37

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 19.02.2010 года около 12-14 часов, после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомой ОСОБА_37 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, без наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_37 денежные средства в сумме 11890 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены оплату туристических путевок другим людям.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_37, показала, что примерно 18.02.2010 года она позвонив ОСОБА_3, узнала что что от путевок в Египет отказались две молодые пары и чтобы путевки не сгорели их необходимо срочно выкупить, данные путевки были по очень низким ценам, а именно ниже чем у других туроператоров, чтобы путевки не «сгорели»их надо срочно выкупить, но время не называла. Затем она вечером 18.02.2010 года посоветовалась с супругом ОСОБА_39 и посмотрев в интернете отель согласились на предложение ОСОБА_3, затем утром она позвонила ОСОБА_3 и сказала, что приобретет путевки 19.02.2010 года, однако она сказала, что деньги за путевки привезет к вечеру, но ОСОБА_3 сказала, что сразу необходимо оплатить 100% стоимость путевок в сумме 11.890,00 гривен наличными, также ОСОБА_3 говорила, что приедет за ним на своей машине и повезет ее за деньгами и заключит договор, как она говорила ей необходимо срочно перечислить денежные средства в ООО «Тез Тур»за путевки в Египет, ее этот факт сразу не насторожил, а затем у нее начали возникать сомнения, в телефонном разговоре они договорились что ОСОБА_3 приедет в период времени с 12.00 до 14.00 часов, затем в указанное время приехала ОСОБА_3 на машине такси и они поехали к ее месту жительства, расположенному по вышеуказанному адресу, приехав к месту жительства она поднялась и взяла деньги а ОСОБА_3 ожидала в машине, после того как она взяла деньги в сумме 11.890,00 гривен она спустилась к ОСОБА_3 в машину, в машине такси ОСОБА_3 заполнила при ней договор на туристическое обслуживание №179 от 19.02.2010 года и заявку на бронирование, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 19.02.2010 года, и затем поставила свою подпись и печать ЧП «ОСОБА_3», договор она читала, ОСОБА_3 говорила, что это стандартный договор и нечего опасаться, далее она передала деньги в сумме 11.890,00 гривен, получив свой экземпляр договора она поехала к себе на офис. После этого ОСОБА_3 ей несколько раз и предлагала различные путевки в Грецию лично ей, а также аналогичные путевки, которые она посоветовала своим друзьям, при этом говоря, что люди также отказались от приобретения путевок по различным причинам, но она по предложению ОСОБА_3 через своего супруга ОСОБА_39 посоветовала ОСОБА_40, который также является потерпевшим по уголовному делу. ОСОБА_3 заполняя бланк договора на туристическое обслуживание уверяла в своей порядочности, серьезной репутации в туристическом бизнесе, также о том, что нечего опасаться, хвалила выбранный тур и то, что она выбрала лучшую гостиницу на берегу, говорила, что тур очень дешевый, выгодный, интересный, и выбрала самый лучший отель на берегу моря и множество своих клиентов ОСОБА_3 отправляет только в эту гостиницу и говорила, что она чуть ли не самый лучший туроператор на территории Днепропетровской области, ОСОБА_3 на нее очень сильно повлияла и вошла к ней в доверие, а также положительные рекомендации ее знакомых. Затем ОСОБА_41 позвонили ее какие-то знакомые и сказали за конфликтную ситуацию с ОСОБА_3, а именно о том, что за день до вылета клиенты узнают, что на них нет путевок и ОСОБА_3 сказала, что у нее якобы заболел или умер дедушка и так получилось, и как сказали знакомые чтобы они были осторожны, затем после этих слов супруг ОСОБА_39 начал звонить ОСОБА_3 и интересоваться есть на них код брони, на что ОСОБА_3 сказала, что на следующий день она даст номер кода брони, но затем ОСОБА_3 начала всячески уклоняться от встречи и выдумывать различные отговорки, затем он начал звонить ей и настаивать на встрече, но ОСОБА_3 затем они договорились о встрече по адресу: АДРЕСА_3, сначала встреча была назначена на 14.00 часов, затем ОСОБА_3 сказала, что встреча переноситься на 15.00 часов по каким-то причинам, затем ОСОБА_3 сказала, что встреча переноситься на 16.00 часов и затем на 16.30 часов, супруг ОСОБА_39 с ОСОБА_40 пришли примерно в 16.20 часов, но офис ОСОБА_3 был закрыт, и люди с соседних офисов сказали, что ОСОБА_3 находилась здесь меньше месяца и уехала примерно в 10 минут до их прихода, также она позвонила в ООО «Тез Тур»и поинтересовалась заказывал ли кто-нибудь на ее имя путевки в Египет, на что ей в телефонном режиме ответили, что никто на ее имя не заказывал путевки в Египет и брони на путевки нет, также ей сообщили что ЧП «ОСОБА_3 не является агентом ООО «Тез Тур», а также сказали, чтобы она предъявляла претензии к своему туроператору, а также ей сообщили, что в отношении ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело в Жовтневом РО ДГУ по мошенничеству с турпутевками. Материальный ущерб причиненный ей ОСОБА_3 до настоящего времени не возмещен.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_37 и ОСОБА_3 (л.д.184-186т.6), в ходе которой потерпевший ОСОБА_37 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №179 от 19.02.2010 г. и корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 19.02.2010г., заявки на бронирование, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.49-53т.6), информации с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6) следует, что ОСОБА_3 не являясь турагентом ООО «Тез Тур»действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

14. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, 18 февраля 2010 года примерно в 10.30 часов, ОСОБА_3 проведя ряд переговоров с ранее знакомой ОСОБА_43, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_43 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_43 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, Шарм Ель Шейх отель «Сиа клаб Резорт» категории 5 звезд, выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», хотя таковым не являлась и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора №198 на туристическое обслуживание от 18.02.2010 г., в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тез Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использованиядоговоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_43 договора на туристическое обслуживание №198, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, в период с 18.02.2010 г. примерно с 13.00 часов по 10.00 часов 19.02.2010 г., ОСОБА_3 повторно завладела денежными средствами гр. ОСОБА_43, на общую сумму 10.595,00 гривен, что 24,38 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_43

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 18.02.2010 года около 13 часов, после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомой ОСОБА_43 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание,без наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_43 денежные средства в сумме 350 гривен, а после 19.02.2010 года передав оставшуюся сумму в размере 10245 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены оплату туристических путевок другим людям.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_43, пояснила, 18.02.2010г. примерно в 11.00 часов она позвонив ОСОБА_3 поинтересовалась наличием туров Египет, условиями проживания и питания, перелета, а также в ходе телефонного разговора она выяснила другие обстоятельства, после того как телефонный разговор был окончен она спустилась к ней в офис, затем в дневное время примерно в 13.00 часов она обратилась в указанное туристическое предприятие для заказа путевок для проведения отдыха со своей семьей в Египет. Директор турагентства ОСОБА_3 посоветовала ей оформить путевки в Египет, г. «Шарм-Ель-Шейх»в отель «Сиа Клаб Резорт»5 звезд, с вылетом из Аэропорта в г. Днепропетровска. После того как был заключен договор с ОСОБА_3, она согласилась на оформление для них 3 путевок на три человека в вышеуказанное государство и отель на период с 14.03.2010г. по 25.03.2010г. включительно, денежные средства были ее полностью. В исполнение своих намерений 18.02.2010г., в дневное время примерно в 13.00 часов между ней и турагентом ЧП ОСОБА_3 был заключен договор №198 на туристическое обслуживание. Согласно к положениям вышеуказанного договора на туристическое обслуживание ЧП «ОСОБА_3» в лице директора ОСОБА_3 действовало от имени и по поручению Туроператора ООО «Тез Тур», г. Киев, ул. Красноармейская, 63/2, лицензия государственной службы туризма и курортов на туроператорскую деятельность серия АВ №020225 от 21.03.2006г., на основании агентского договора заключенного между ними №24105. К договору был присоединен приложение №1 Заявка на бронирование и данные туриста», где указаны все данные заказчика и данные путевок, и категории, наименование отеля, период отдыха. Договор был подписан в ее присутствии и скреплен печатью ЧП ОСОБА_3 Одной из обязательных условий ОСОБА_3 было то, что оплата за туристические услуги (путевки и авиабилеты) должна быть осуществлена наличными деньгами полностью при заключении договора, при заключении договора ОСОБА_3 очень торопила с оплатой, а именно говорила, что последние дни для приобретения путевок и путевки через определенное время резко подорожают, кроме того ОСОБА_3 говорила и уверяла ее, что от данных путевок клиенты отказались по каким-либо причинам (как она говорила клиент сломал ногу или беременный) и в связи с этим, чтобы путевки не «сгорели»надо их срочно выкупить, также она себя вела нормально и спокойно, также она спрашивала почему такая низкая цена, на что ответила, что она имеет хорошие скидки и так как клиенты отказались у ОСОБА_3 приобретать путевки она очень рекомендовала чтобы она приобрела данные путевки и тем более она знала, что данные путевки на сайте ООО «ТезТур» стоят дороже, а ОСОБА_3 сказала, что цена путевки будет 10.595,00 гривен (что эквивалентно 1500 долларов США). В день заключения договора, а именно 18.02.2010г. она внесла директору турагентства ОСОБА_3 полную за стоимость путевок и авиабилетов в размере 350,00 гривен, а затем 19.02.2010 года примерно в 10.00 часов она передала ОСОБА_3остальные деньги в сумме 10.245,00 гривен, всю она не передала сразу потому что у нее не было денег и она ранее с ОСОБА_3 была знакома и у них были доверительные отношения, поэтому ОСОБА_3 сказала, чтобы она оставшуюся сумму принесла утром 19.02.2010 года, после того как она передала оставшуюся сумму ОСОБА_3 выдала ОСОБА_43 корешок к квитанции к приходному кассовому ордеру, в подтверждение чего ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №198, где указано основание оплата за тур с 14.03.2010г.-25.03.2010г. Далее она предоставила ОСОБА_3 ксерокопию заграничного паспорта, ОСОБА_3 сообщила ей, что когда она выполнит заказ номера, и свяжется с ней по телефону и представит соответствующие документы для туристической поездки ее семьи. Затем 19.02.2010 года примерно в 12.00-13.00 часов ее родители пришли к ОСОБА_3 и также заключили договор на туристическое обслуживание №200, при заключении договора она не присутствовала, родители хотели полететь отдыхать в тот же отель, что и она с супругом, также известно, что ОСОБА_3 торопила и с оплатой и требовала оплату наличными деньгами, данные путевки она предоставила по низким ценам так как имеет определенные скидки в ООО «ТезТур», также свои обязательства ОСОБА_3 по договорам заключенным с ней и ее родителями не выполнила, после заключения договора с ОСОБА_3 она периодически позвонила ОСОБА_3 и поинтересовалась насчет путевки, на что ей ОСОБА_3 начала говорить что она говорила, что все нормально и документы на вылет она отдаст за день перед вылетом, затем в пятницу 12.03.2010 года она позвонила ОСОБА_3, и поинтересовалась насчет путевок, на что ОСОБА_3 сообщила, что по каким-то техническим причинам у нее документы не готовы и их нет, но в течение дня документы будут готовы и нет оснований для каких-либо опасений и переживаний, примерно в 17.00 часов 12.03.2010 года ООО «Тез-Тур»отменил вылет обратно по неясным причинам и путевки она не может предоставить и при этом ОСОБА_3 сказала, что ее нет в городе и у нее заболел ребенок, затем ОСОБА_3 выдумывала различные отговорки и уклонялась от встречи, далее офис ОСОБА_3 был закрыт и роллеты на окна опущены, куда делась ОСОБА_3 мне неизвестно, она пыталась позвонить ОСОБА_3, но у нее мобильный телефон был отключен несколько дней. Затем ООО «Тез Тур»я узнала, что никто на нее и на ее семью не заказывал путевки в ООО «Тез Тур»на поездку в Египет, а также рейс не отменял и она поняла, что ОСОБА_3 завладела ее деньгами мошенническим путем. После чего она начала требовать разрыва между ними договорных отношений и немедленного возврата ей уплаченных ЧП ОСОБА_3денежных средств в размере 10.595, 00 гривен, за туристические путевки и за авиабилеты. На ее требования возвратить деньги, ОСОБА_3 пообещала возвратить денежные средства на протяжении ближайших дней. Она неоднократно звонила ОСОБА_3 и требовала возврата ей денег, каждый раз ОСОБА_3 выдумывала различные причины, по которым она не может с ними встретиться и возвратить деньги, но ОСОБА_3 денежные средства в размере 10.595, 00 гривен, ей так и не возвратила. Считает, что все действия ОСОБА_3 была направлены на вымагательство у нее денег путем обмана. После этого она обратилась в ООО «Тез-Тур»в г. Днепропетровске, от имени которого действовала якобы на основании агентского договора ОСОБА_3, где как оказалось ОСОБА_3 не является их агентом и с ней агентский договор №24105 от 13.04.2009г., и она не заказывала на ее имя номер какой-либо категории в Египте на период с 14.03.2010г. по 25.03.2010г. Она поняла, что ОСОБА_3 завладела ее деньгами путем обмана.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_43 и ОСОБА_3 (л.д.240-243т.4), в ходе которой потерпевший ОСОБА_43 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №198 от 18.02.2010г. и корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру №198 от 18.02.2010г., корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 19.02.2010г., заявки на бронирование, договора на туристическое обслуживание №200 от 19.02.2010г. и корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру №200 от 19.02.2010г. на сумму 1.150,00 долларов США, корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру №200 от 19.02.2010г. на сумму 450,00 гривен, заявки на бронирование, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.81-92), информацией с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210 т.6), следует, что ОСОБА_3 не являясь турагетом ООО «Тез Тур», действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

15.Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, 19 февраля 2010 года примерно в 10.00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд переговоров с ранее не знакомой ОСОБА_45, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_45 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_45 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, Шарм Ель Шейх отель «Сиа клаб Резорт» категории 5 звезд, выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», хотя таковым не являлась и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора №199 на туристическое обслуживание от 19.02.2010 г., в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тез Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использованиядоговоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_45 договора на туристическое обслуживание №199, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, 19.02.2010 г. примерно в период времени с 10.00-10.15 часов, ОСОБА_3 повторно завладела денежными средствами гр. ОСОБА_45, на общую сумму 9.413,00 гривен, что 21,66 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_45

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 19.02.2010 года около 10 часов, после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомой ОСОБА_45 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, без наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_45, денежные средства в сумме 9413 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены на собственные нужды.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_45, которая показала, примерно в 10.00 часов 19.02.2010 года она прибыла сама к ОСОБА_3 в помещение офиса, где ОСОБА_3 ей рассказала о турах в Египет и предложила ей отель «Сиа Клаб Резорт СПА»5 звезд в г. Шарм Ель Шейх на двоих, на период с 07.03.2010 года по 18.03.2010 года, стоимость тура составляла 9413,00 гривен при проведении переговоров ОСОБА_3 уверяла ее, чтобы приобрели путевки, так как на данные путевки она предоставляет большие скидки (по бонусам) и эти путевки необходимо срочно выкупить так как путевки со скидками действуют определенное время и срок их выкупа заканчивается, также ОСОБА_3 очень торопила с оплатой и требовала, чтобы за тур рассчитались наличными деньгами в сумме 9413,00 гривен, а не по безналичному расчету, как она говорила и уверяла ее, что чтобы путевки не «сгорели» их необходимо срочно выкупить и от данных путевок отказались клиенты по причине беременности, а именно две пары отказались лететь одна из которых забеременела, а вторая пара клиентов отказалась лететь без другой пары, данные путевки якобы будут приобретены у ООО «Тез Тур» стоимость путевки составила 9413,00 гривен, и цена ее устроила и она согласилась, но ОСОБА_3 сказала, Затем 19.02.2010 года примерно в 10.10-10.15 часов она в помещение офиса ОСОБА_3, данное помещение представляет собой свадебный салон, в котором находился кабинет ОСОБА_3, у нее в помещении офиса не было клиентов, ОСОБА_3 предоставила ей буклеты с рекламой отелей, дату вылета они определили на 07.03.2010 года, со слов ОСОБА_3 вылет состояться из г. Днепропетровска, ОСОБА_3 в ее присутствии заполнила договор на туристическое обслуживание и поставила подпись и печать ЧП «ОСОБА_3»затем она передала ОСОБА_3 деньги в сумме 9413,00 гривен, на данную сумму ей и был предоставлен корешок к квитанции к приходному кассовому ордеру на общую сумму 9413,00 гривен, ОСОБА_3 сказала, что путевки она предоставит за 2-3 дня до вылета в Египет, а именно 05.03.2010 года в период времени с 15.00 до 18.00 часов, о чем она сообщит по телефону когда прибыть в встретимся в районе. 05.03.2010 года когда она позвонила ОСОБА_3 и хотела поинтересоваться путевками ОСОБА_3 сообщила, что в период времени с 15.00 до 17.00 часов можно будет забрать путевки у ОСОБА_3 в районе Центрального Универмага в г. Днепропетровске, так как ОСОБА_3 там удобно встретиться, затем в 17.00 часов ОСОБА_3 прибыла на встречу, где также присутствовал ее супруг ОСОБА_46 и сообщила, что туроператоры в г. Киеве перепутали дату вылета и вылет будет на 14.03.2010 года и путевки она забронировала на эту дату, их это не устроило и они потребовали вернуть деньги, на что ОСОБА_3 сказала, что деньги в г. Киев и до 10 марта 2010 года она вернет деньги, после 10 марта 2010 года ОСОБА_3 сказала, что деньги из г. Киева направили однако их ОСОБА_3 не получила. Далее ОСОБА_3 начала переносить даты встречи и возврата денег. После этого они обратился в ООО «Тез-Тур»в г. Днепропетровске, от имени которого действовала якобы на основании агентского договора ОСОБА_3, где как оказалось ОСОБА_3 не является их агентом и с ней агентский договор не был заключен и она не заказывала на ее имя номер какой-либо категории в Египте на период с 07.03.2010г. по 18.03.2010г. Она поняла, что ОСОБА_3 завладела ее деньгами путем обмана.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_45 и ОСОБА_3 (л.д.107-109т.6), в ходе которой потерпевший ОСОБА_45 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №199 от 19.02.2010г. и корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру №199 от 19.02.2010г., заявки на бронирование, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.84-88т.6), информацией с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210) следует, что ОСОБА_3 не являясь турагентом ООО «Тез Тур», действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

16. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, 21 февраля 2010 года примерно в 13.00-14.00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд переговоров с ранее не знакомой ОСОБА_47 супругой ОСОБА_48, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_47 и ОСОБА_48 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_47 и ОСОБА_48 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, Шарм Ель Шейх отель «Сиа клаб Резорт» категории 5 звезд, выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», хотя таковым не являлась и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора №180 на туристическое обслуживание от 22.02.2010 г., в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тез Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использования договоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_48 договора на туристическое обслуживание №180, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, ОСОБА_3 22.02.2010 г. примерно в период времени с 10.00-10.30 часов, повторно завладела денежными средствами гр. ОСОБА_48, на общую сумму 10.986,00 гривен, что 25,28 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_48

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 22.02.2010 года около 10-10.30 часов, после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомой ОСОБА_48 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, без наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_48 денежные средства в сумме 10986 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены на собственные нужды.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_48, пояснил, что примерно 21.02.2010г. в дневное время примерно в 13.00-14.00 часов его супруга ОСОБА_47 созвонилась с ОСОБА_3 в телефоном телефонном разговоре ОСОБА_3 ей сообщила, что занимается продажей путевок и авиабилетов в различные страны мира, затем рассказала о турах, их примерной стоимости, но для получения более подробной информации и заключения договора и проведения оплаты им необходимо было подъехать в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, затем 22.02.2010г. в дневное время примерно в 10.00-10.30 часов он обратился в указанное туристическое предприятие для заказа путевок для проведения отдыха со своей семьей в Египте. Директор турагентства ОСОБА_3 посоветовала ему оформить путевки в Египет, г. Шарм Ель Шейх в отель «Резорт Сиа Резорт»5 звезд, с вылетом из Аэропорта в г. Днепропетровска. Посоветовавшись со своей супругой ОСОБА_47, он согласился на оформление для нас 1 путевки на 3 человека в вышеуказанное государство и отель на период с 28.03.2010г. по 04.04.2010г. включительно, денежные средства были переданы полностью в наличной форме. В исполнение своих намерений 22.02.2010г., между им и турагентом ЧП ОСОБА_3 в лице директора ОСОБА_3 был заключен договор №180 на туристическое обслуживание. Согласно к положениям вышеуказанного договора на туристическое обслуживание ЧП ОСОБА_3 в лице директора ОСОБА_3 действовало от имени и по поручению Туроператора ООО «Тез Тур», г. Киев, ул. Красноармейская, 63/2, лицензия государственной службы туризма и курортов на туроператорскую деятельность серия АВ №020225 от 21.03.2006г., на основании агентского договора заключенного между ними №425771. К договору был присоединен приложение №1 Заявка на бронирование и данные туриста», где указаны все данные заказчика и данные путевок, и категории, наименование отеля, период отдыха. Договор был подписан в его присутствии и скреплен печатью «ЧП ОСОБА_3»ОСОБА_3 Одной из обязательных условий ОСОБА_3 было то, что оплата за туристические услуги (путевки и авиабилеты) должна быть осуществлена наличными деньгами полностью при заключении договора, а также при заключении договора ОСОБА_3 очень торопила с оплатой, а именно говорила, что последние дни для приобретения путевок и путевки через определенное время резко подорожают, кроме того ОСОБА_3 говорила и уверяла его, что от данных путевок клиенты отказались по каким-либо причинам (как она говорила клиент сломал ногу или заболел) и в связи с этим, чтобы путевки не «сгорели»надо их срочно выкупить, также она себя вела нормально и спокойно, также он спрашивал почему такая низкая цена, на что она сказала, что имеет хорошие скидки и так как клиенты отказались у ОСОБА_3 приобретать путевки она очень рекомендовала чтобы он приобрел данные путевки и тем более он знал, что данные путевки у других туроператоров стоят дороже чем у ОСОБА_3 В день заключения договора, а именно 22.02.2010г. он внес директору турагентства ЧП «ОСОБА_3»ОСОБА_3 за стоимость путевок и авиабилетов в размере 10.986,00 гривен. 22.02.2010 года Затем примерно 23.03.2010 года в дневное время он позвонил в офис ООО «Тез Тур в г. Днепропетровск, для получения информации по подготовке путевок и авиабилетов, однако в телефонном разговоре неизвестный сотрудник ООО «Тез Тур»ему сообщил, что на его фамилию никто не заказывал в ООО «Тез-Тур» путевки в Египет, г. Шарм Ель Шейх на 28.03.2010-04.04.2010 года, «бронь отсутствует», другую информацию он у сотрудника ООО «Тез-Тур»в г.Днепропетровск не узнавал, затем после получения данной информации с ООО «Тез-Тур»супруга позвонил ОСОБА_3 и задала вопрос о том, почему не заказаны на его имя путевки в ООО «Тез-Тур», на что ОСОБА_3 сказала, что поездка не получается так как путевки она не заказывала и в настоящее время является банкротом и все вопросы его супруга и он должны задавать ее адвокату, деньги она не вернет так как банкрот, после этого кинула телефон, затем супруга начала звонить ОСОБА_3 и интересоваться когда ОСОБА_3 выплатит нам деньги за путевки, на что мне ОСОБА_3 начала говорить, что деньги вернет позже и чтобы он не сообщали по данному факту в милицию, при этом ОСОБА_3 все говорила, чтобы он звонил на следующий день и при этом выдумывая различные отговорки и уклоняясь от встречи, далее я приезжал в офис ОСОБА_3 был закрыт и роллеты на окнах опущены, куда делась ОСОБА_3 ему неизвестно, он пытался позвонить ОСОБА_3, но у нее мобильный телефон был отключен и он понял, что ОСОБА_3 завладела его деньгами мошенническим путем. После чего он начал требовать разрыва между ними договорных отношений и немедленного возврата ему уплаченных ОСОБА_3денежных средств в размере 10.986,00 гривен за туристические путевки и за авиабилеты. Он пытался встретиться с ОСОБА_3 однако ее мобильный телефон был отключен, а офис закрыт, до настоящего времени ему денежные средства не возвращены и где находится ОСОБА_3 ему неизвестно. В помещении офиса посторонних лиц не было при проведении переговоров, был только он. При проведении переговоров ОСОБА_3 его уверяла, что тур в Египет очень выгодный, интересный, очень дешевый так как сразу он заказывал 1 тур на 3 человека, уверяла, что все будет хорошо и нечего опасаться, также уверяла в своей порядочности, неоднократно говорила, что она им заказала лучший отель на берегу моря, вылет должен быть из г.Днепропетровска, а также ссылалась на свою безупречную репутацию в туристическом бизнесе. Также ОСОБА_3 очень требовала, чтобы он срочно внес деньги за тур именно наличными, а не по безналичному расчету, если не дадите деньги за тур срочно, то вы не куда не полетите, потому что люди срочно пытаются уехать в Египет, который сейчас очень популярен.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_48 и ОСОБА_3 (л.д.95-97т.5), в ходе которой потерпевший ОСОБА_48 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №180 от 22.02.2010г. заявка на бронирование, корешока к квитанции к приходному кассовому ордеру №180 от 22.02.2010г., корешока к квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 23.02.2009г., которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.138-143т.4), информацией с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6) следует, что ОСОБА_3 не являясь турагентом ООО «Тез Тур», действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

17. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, 21 февраля 2010 года примерно в 13.00-14.00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд переговоров с ранее не знакомой ОСОБА_47 супругой ОСОБА_48, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_47 и ОСОБА_48, и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_47 и ОСОБА_48 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, Шарм Ель Шейх отель «Сиа клаб Резорт» категории 5 звезд, выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», хотя таковым не являлась, ОСОБА_47 и ОСОБА_48 поддавшись на убеждения ОСОБА_3 порекомендовали приобрести путевки в вышеуказанное государство и отель своей матери ОСОБА_50, на что последняя ответила согласием, и так как у ОСОБА_48 находились при и себе денежные средства принадлежащие ОСОБА_50, который по указанию ОСОБА_50 в телефоном режиме подавшись убеждениям ОСОБА_3 передал последней наличными денежные средства в сумме 4034,00 гривен, что 9,28 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и в дальнейшем заключения договора №180/1 на туристическое обслуживание от 24.02.2010 г. с ОСОБА_50, в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тез Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использования договоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_50 договора на туристическое обслуживание №180/1, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, 22.02.2010 г. примерно в период времени с 10.00-10.30 часов, ОСОБА_3 повторно завладела денежными средствами гр. ОСОБА_50, на общую сумму 4034,00 гривен, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_50

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 22.02.2010 года около 10-10.30 часов, после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомой ОСОБА_50 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, без наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_50 денежные средства в сумме 4034 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены на собственные нужды.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательствю

Так будучи допрошенная в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_50, пояснила, что 23.02.2010 года ее сын ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_3, позвонил ей примерно в 16.00 часов и сказал, что по адресу: АДРЕСА_3, в турагентстве ЧП ОСОБА_3 он приобрел путевки в Египет г. Шарм-Ель-Шейх в отель «Сиа Клаб Резорт»и есть еще одна путевка в этот же отель и на этот же период с 28.03.2010 года по 04.04.2010 года, которая стоит недорого примерно 490 долларов США, что примерно эквивалентно 4034,00 гривен и если она ее купит сразу, то сможет полететь отдыхать вместе с детьми и внуком. На предложение сына, ОСОБА_48, она согласилась и так как турагент ЧП ОСОБА_3 очень торопила с оплатой и говорила, что путевки горящие, за них срочно нужно заплатить, чтобы путевки не сгорели, так как у сына были с собой ее деньги, он передал ЧП ОСОБА_3 деньги в сумме 490 долларов США, данные деньги принадлежали ей. И сын, ОСОБА_48, сказал, чтобы она подъехала срочно в помещение офиса ЧП ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_3 и только заключила договор, так как оплату за ее тур сын совершил по ее устному согласию, также в телефоном режиме сын ОСОБА_48 сказал, что ей необходимо 24.02.2010 года примерно в 09.00 часов прийти в офис к ОСОБА_3 и заключить договор, затем 24.02.2010 года около 09.00 часов она ждала возле офиса ОСОБА_3, которая очень быстро шла и затем, зайдя в помещение офиса быстро, оформила договор на туристическое обслуживание, примерно в 10-15 минут при заключении договора ОСОБА_3 несколько раз пила лекарства от сердца и ОСОБА_3 говорила, что ее клиенты неоднократно покупали у нее путевки по низким ценам, были довольны предоставляемыми услугами, также убеждала ее в том, что у нее очень низкие цены на турпутевки и мне повезло, что она попала к ОСОБА_3. ОСОБА_3 ее особо не убеждала заключить с ней договор, но она убедила ее сына ОСОБА_48 и сын поддавшись убеждениям ОСОБА_3 сказал, чтобы она ехала и заключила договор с ОСОБА_3 и оформить путевки в Египет, г. Шарм Ель Шейх в отель «Резорт Сиа Резорт»5 звезд, с вылетом из Аэропорта в г. Днепропетровска, она согласилась на оформление для меня 1 путевки на 1 человека в вышеуказанное государство и отель на период с 28.03.2010г. по 04.04.2010г. включительно, был заключен договор №180/1 на туристическое обслуживание. Согласно к положениям вышеуказанного договора на туристическое обслуживание ЧП ОСОБА_3 в лице директора ОСОБА_3 действовало от имени и по поручению Туроператора ООО «Тез Тур», г. Киев, ул.Красноармейская, 63/2, лицензия государственной службы туризма и курортов на туроператорскую деятельность серия АВ №020225 от 21.03.2006г., на основании агентского договора заключенного между ними №425771. К договору был присоединен приложение №1 Заявка на бронирование и данные туриста», где указаны все данные заказчика и данные путевок, и категории, наименование отеля, период отдыха. Договор был подписан в ее присутствии и скреплен печатью «ЧП ОСОБА_3»ОСОБА_3, Затем примерно в период времени с 22.03.2010 года по 24.03.2010 года в дневное время ее невестка ОСОБА_47 позвонила ОСОБА_3, но ОСОБА_3 не брала трубку и не отвечала на звонки и только после обеда 24.03.2010 года ОСОБА_3 взяла мобильный телефон и сказала, что путевок нет, она банкрот и все вопросы, касающиеся путевок, задавайте ее адвокату и положила трубку и затем невестка звонила адвокату, анкетные данные не помнит, но адвокат сказал, что у ОСОБА_3 денег нет возместить ущерб и ОСОБА_3 банкрот и поэтому поводу обращайтесь в суд. С ОСОБА_3 она не общалась с ней общались ее сын ОСОБА_48 и ОСОБА_47, где находится ОСОБА_3 ей неизвестно, офис ОСОБА_3 закрыт, на окнах опущены роллеты, материальный ущерб причиненный ОСОБА_3 ей и ее сын у не возмещен, по поводу репутации ОСОБА_3 ей ничего неизвестно, она видела ОСОБА_3 один раз.

Так же виновность подсудимой подтверждает протоколом очной ставки между потерпевшей ОСОБА_50 и ОСОБА_3 (л.д.238-239т5), в ходе которой потерпевшая ОСОБА_50 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №180/1 от 24.02.2010г. заявки на бронирование, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.206-209т.4), информации с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6), следует, что ОСОБА_3 не являясь турагентом «ООО Тез Тур», действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

18.Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, 23-24 февраля 2010 года в период времени с 10.00-22.00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд переговоров с ранее не знакомой ОСОБА_52, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_52 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_52 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, Шарм Ель Шейх отель «Сиа клаб Резорт» категории 5 звезд, выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последних уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», хотя таковым не являлась и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора №189 на туристическое обслуживание от 25.02.2010 г., в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тез Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использования договора на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_52 договора на туристическое обслуживание №189, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, 25.02.2010 г. примерно в период времени с 10.00-12.00 часов, ОСОБА_3 повторно завладела денежными средствами гр. ОСОБА_52, на общую сумму 6666,00 гривен, что 15,34 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_52.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 25.02.2010 года около 12-14 часов, после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомой ОСОБА_52 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, без наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_52 денежные средства в сумме 6666 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены на оплату туристических путевок другим людям.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_52, пояснила, что примерно 23-24 февраля 2010 в дневное время в течение рабочего с 10.00 до 22.00 часов она созванивалась с ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, которая является частным предпринимателем, вид деятельности предоставление туристических услуг, продажа авиабилетов. ОСОБА_3 ей порекомендовали ее знакомые ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_3 и его супруга ОСОБА_47, друзья которых ранее пользовались ее услугами и были, в настоящее время ОСОБА_48 и ОСОБА_47 являются также потерпевшими по уголовному делу ОСОБА_3 В течение дня она неоднократно звонила ОСОБА_3, однако не могла дозвониться, а именно не брала ОСОБА_3 мобильный телефон, либо говорила, что ее мобильный телефон садиться, затем перезванивала ему с другого номера, ближе к концу дня она с ОСОБА_3 провела переговоры в телефонном режиме, в ходе которых ОСОБА_3 убедила нее приобрести путевки в Египет г. Шарм Ель Шейх отель Сиа Клаб Резорт 5 звезд, так цена очень дешевая потому что клиент отказался от путевок (причину не объясняла) и для того чтобы путевки не сгорели их необходимо срочно выкупить, для получения более подробной информации и заключения договора ей необходимо подъехать в помещение офиса ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_3, затем 25.02.2010 года примерно с 10.00 до 12.00 часов она прибыла в помещение офиса ОСОБА_3, в офисе ОСОБА_3 была одна, висела или нет вывеска она не помнит, находясь в помещении офиса, ОСОБА_3 быстро заполнила бланк договора на туристическое обслуживание в ее присутствии, затем передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, пересчитала наличные денежные средства в сумме 6666,00 гривен, затем спросила у нее о наличии у нее загранпаспорта и вписала данные загранпаспорта в заявку на бронирование и после этого она ушла. ОСОБА_3 заполняя бланк договора на туристическое обслуживание она ее уверяла в своей порядочности, серьезной репутации в туристическом бизнесе, также о том, что нечего опасаться, хвалила выбранный тур и то, что она выбрала лучшую гостиницу на берегу, говорила, что тур очень дешевый, выгодный, интересный, и выбрала самый лучший отель на берегу моря и множество своих клиентов ОСОБА_3 отправляет только в эту гостиницу и говорила, что она чуть ли не самый лучший туроператор на территории Днепропетровской области, ОСОБА_3 на нее очень сильно повлияла и вошла к ней в доверие, а также рекомендации ее знакомых. Договор на туристическое обслуживание №189 от 25.02.2010 года ОСОБА_3 подписывала в ее присутствии и ставил затем печать ЧП ОСОБА_3, одним из обязательных условий ОСОБА_3 было стопроцентная предоплата при заключении договора на туристическое обслуживание. Затем 23.03.2010 года она позвонила ОСОБА_3 и поинтересовалась по поводу ее путевок, на что ОСОБА_3, сказала, что она банкрот и она никуда не едет, и дала номер мобильного телефона своего адвоката, при этом была очень спокойная, о факте бронирования путевок ОСОБА_3 ей ничего не говорила, после этого она позвонила адвокату ОСОБА_3, который ей очень грубо отвечал в телефоном разговоре и говорил, чтобы она подождала до пятницы, «может ее родственники найдут деньги и отдадут Вам»и на этом разговор закончился, после этого она 23.03.2010 года примерно после обеда 14.00-15.00 часов позвонила в ООО «Тез Тур»и поинтересовалась заказывал ли кто-нибудь на ее имя путевки в Египет, на что ей в телефонном режиме ответили, что никто на ее имя не заказывал путевки в Египет и брони на путевки нет, также ей сообщили что ЧП «ОСОБА_3 не является агентом ООО «Тез Тур», а также сказали, чтобы она предъявляла претензии к своему туроператору. Когда она находилась в помещении офиса ЧП «ОСОБА_3, по вышеуказанному адресу, ОСОБА_3 в компьютере никаких заявок на бронирование не заполняла, а бланк договора заполняла вручную, у ОСОБА_3 она находилась в офисе примерно 10 минут. Материальный ущерб причиненный ей ОСОБА_3 до настоящего времени не возмещен.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшей ОСОБА_52 и ОСОБА_3 (л.д.231-233т.5), в ходе которой потерпевшая ОСОБА_52 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №189 от 25.02.2010г. заявка на бронирование №189 от 25.02.2010 года, квитанции к приходному кассовому ордеру №189/1 от 25.02.2010 года, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.8-12т.5), информации с ООО «Тез Тур (л.д.208-210т.6), следует, что ОСОБА_3 не являясь турагентом ООО «Тез Тур», действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

19. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, 5-10 февраля 2010 года в дневное время, ОСОБА_3 проведя ряд переговоров с ранее не знакомым ОСОБА_54, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_54 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_54 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, Шарм Ель Шейх отель «Сиа Клаб Резорт»категории 5 звезд, выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последнего уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», хотя таковым не являлась и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора №182 на туристическое обслуживание от 23.02.2010 г., в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тез Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использования договоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_54 договора на туристическое обслуживание №182, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, затем в период времени с 23.02.2010 г. по 26.02.2010 г. в дневное время, ОСОБА_3 путем получения по системе электронных платежей «клиент-банк»повторно завладела денежными средствами гр. ОСОБА_54, на общую сумму 12.893,30 гривен, что 29,67 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_54

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в период времени с 05.02.2010 года по 10.02.2010 года, после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомой ОСОБА_54 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, без наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_54 денежные средства в сумме 12893,30 гривен путем системы электронных платежей «клиент-банк»в период времени с 23.02.2010 года по 26.02.2010 года, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены на собственные нужды.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенным в ходе досудебного следствия гражданский истец ОСОБА_54 (л.д.44-46 т.4) показал, что у него есть дочь ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_6, которая знакома с ОСОБА_3 с того периода времени когда ОСОБА_3 работала менеджером в одной из турфирм, тогда в ОСОБА_3 узнала их номер мобильного телефона это было в августе 2009г. она также предлагала им тур в Турцию, но от ее услуг они отказались, так как приобрели путевки у другого туроператора и затем примерно в начале в период времени с 5 по 10 февраля 2010 года, ей на мобильный телефон позвонила ОСОБА_3 и предложила очень выгодный тур в Египет по низкой цене, низкую цену ОСОБА_3 объясняла это тем, что ее знакомые приобрели путевки в Египет и затем отказались так как забеременели, а в Египте очень жарко и это плохо повлияет на ее беременность, кроме того данные путевки «горящие»и были куплены за ранее и поэтому такая низкая цена, и чтобы путевки не сгорели их надо срочно выкупить, а именно заплатить за них наличные денежные средства, ОСОБА_3 порекомендовала ему отель в г. Шарм Ель Шейх в Египте «Сиа Клаб Резорт»5 звезд, с вылетом из г. Днепропетровска, на период времени с 18.03.2010 года по 28.03.2010 года, на предложение ОСОБА_3 он согласился и затем ОСОБА_3 23.02.2010 года выслала ему договор на туристическое обслуживание №182 от 23.02.2010 года, счет на оплату, получив договор он его распечатал на своем компьютере, и далее со своего расчетного счета используя систему электронных платежей «клиент-банк»он перечислил на расчетный счет указанный ОСОБА_3 платеж был осуществлен в два этапа: сначала предоплата 23.03.2010 года в сумме 5000,00 гривен, а затем 26.02.2010 года остальной платеж в сумме 7893,30 гривен, а всего общая сумма 12.893,00 гривен. Далее ему ОСОБА_3 звонила и говорила, что с его путевками все нормально и за 2-3 дня до вылета ОСОБА_3 передаст все документы необходимые для поездки, каким образом был подписан договор на туристическое обслуживание ему неизвестно на нем стоял оттиск печати «ЧП ОСОБА_3». 16.03.2010 года в дневное время он звонил ОСОБА_3 и интересовался когда она ему вышлет пакет документов для вылета в Египет, на что ОСОБА_3 сказала, что пакет документов для отдыха она вышлет 17.03.2010 года, затем 17.03.2010 года он утром позвонил ОСОБА_3, но ее мобильный телефон был отключен примерно до 13.00 часов, после 13.00 часов он в Интернете нашел официальный сайт ООО «Тез Тур», затем у региональных представителей он начал интересоваться по поводу путевок в Египет на свое имя с вылетом из г. Днепропетровска 18.03.2010 года, на что ему ответили, что в компьютерной базе забронированных на его имя туристических путевок нет и далее девушка поинтересовалась у кого он приобретал туристические путевки и он сказал, что у ЧП ОСОБА_3, на что ему сказала, что ЧП ОСОБА_3 не является турагентом ООО «Тез Тур»и в отношении нее возбуждено уголовное дело по поводу путевок и он сразу перезвонил ОСОБА_3 на что ОСОБА_3 сказала, что подождите немного, путевки сейчас будут, затем в телефоном разговоре он сказал ОСОБА_3, что он в курсе, что она не заказывала им и ОСОБА_3 является мошенницей, сразу в телефонном разговоре ОСОБА_3 сказала, чтобы он не ходил в Жовтневый РО ДГУ и не писал на нее заявление и она срочно вернет и назначила встречу под Жовтневым РО ДГУ, он сказал, что если она на встречу не придет тогда он напишет на нее заявление, в указанное время ОСОБА_3 не явилась, после чего он написал заявление в Жовтневый РО ДГУ, он затем перезвонил отцу ОСОБА_3, номер мобильного телефона он узнал в райисполкоме, о том, отец ОСОБА_3 работает в райисполкоме ей кто-то сказал, кто именно он не помнит. Затем отец ОСОБА_3 в телефоном разговоре ей сказал, что возместит ему материальный ущерб, примерно в конце марта 2010 года точно дату он не помнит возместил ему причиненный материальный ущерб в полном объеме о чем он написал расписку ее адвокату, каких-либо материальных претензий к ОСОБА_3 он не имеет, с исковым заявлением в суд обращаться не будет. При проведении переговоров ОСОБА_3 его очень уверяла, что тур очень выгодный и интересный и клиенты прилетели с отдыха и были очень довольны, также она говорила, что заказала им лучший отель на берегу моря и они не пожалеют если поедут отдыхать. В курсе всех переговоров с ОСОБА_3 была его супруга ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_7, они должны были лететь вместе. О том, что у ОСОБА_3 плохая репутация в туристическом бизнесе ему стало известно после того как он пообщался с сотрудниками ООО «Тез Тур», какая раньше была репутация у ОСОБА_3 ему неизвестно.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_54 и ОСОБА_3 (л.д.55-56т.5), в ходе которой потерпевший ОСОБА_54 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно информации с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6) следует, что ОСОБА_3 не являясь турагентом ООО «Тез Тур», действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

20. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, 26 февраля 2010 года примерно в 10.00-11.00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд переговоров с ранее не знакомым ОСОБА_40, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_40 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_40 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Египет, Шарм Ель Шейх отель «Сиа Клаб Резорт»категории 5 звезд, выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последнего уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», хотя таковым не являлась и, используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора №239 на туристическое обслуживание от 26.02.2010 г., в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тез Тур», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использования договоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_40 договора на туристическое обслуживание №239, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, затем 26.02.2010 г. в дневное время примерно в 10.00-11.00 часов, ОСОБА_3 путем получения по системе электронных платежей «клиент-банк»повторно завладела денежными средствами гр. ОСОБА_40, на общую сумму 11.890,00 гривен, что 27,36 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_40

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 26.02.2010 года коло 10-11 часов, после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомой ОСОБА_40 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, без наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тез Тур». Получив от ОСОБА_40 денежные средства в сумме 11890 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены на собственные нужды.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_40, показал, что 26.02.2010г. он обратился в туристическое предприятие для заказа путевок для проведения отдыха со своей семьей в Египет. Директор турагентства ОСОБА_3 посоветовала ему оформить путевки в Египет, г. Хургада в отель «Сиа Клаб Резорт»5 звезд, с вылетом из Аэропорта в г. Днепропетровска. Посоветовавшись со своей девушкой ОСОБА_57, он согласился на оформление для них 2 путевок в вышеуказанное государство и отель на период с 25.04.2010г. по 06.05.2010г. включительно, денежные средства были его полностью. В исполнение своих намерений 26.02.2010г., между им и турагентом ЧП ОСОБА_3 был заключен договор №239 на туристическое обслуживание. Согласно к положениям вышеуказанного договора на туристическое обслуживание ЧП «ОСОБА_3»в лице директора ОСОБА_3 действовало от имени и по поручению Туроператора ООО «Тез Тур», г. Киев, ул. Красноармейская, 63/2, лицензия государственной службы туризма и курортов на туроператорскую деятельность серия АВ №020225 от 21.03.2006г., на основании агентского договора заключенного между ними №24105. К договору был присоединен приложение №1 Заявка на бронирование и данные туриста», где указаны все данные заказчика и данные путевок, и категории, наименование отеля, период отдыха. Договор был подписан в его присутствии и скреплен печатью ЧП ОСОБА_3 Одной из обязательных условий ОСОБА_3 было то, что оплата за туристические услуги (путевки и авиабилеты) должна быть осуществлена наличными деньгами полностью при заключении договора, при заключении договора ОСОБА_3 очень торопила с оплатой, а именно говорила, что последние дни для приобретения путевок и путевки через определенное время резко подорожают, кроме того ОСОБА_3 говорила и уверяла его, что от данных путевок клиенты отказались по каким-либо причинам (как она говорила клиент сломал ногу) и в связи с этим, чтобы путевки не «сгорели»надо их срочно выкупить, также она себя вела нормально и спокойно, также он спрашивал почему такая низкая цена, на что она имеет хорошие скидки и так как клиенты отказались у ОСОБА_3 приобретать путевки она очень рекомендовала чтобы он приобрел данные путевки и тем более он знал, что данные путевки на сайте ООО «ТезТур»стоят около 3200 долларов США, а ОСОБА_3 сказала, что цена путевки будет 11.890,00 гривен(что эквивалентно 1500 долларов США) . В день заключения договора, а именно 26.02.2010г. он внес директору турагентства ОСОБА_3 полную за стоимость путевок и авиабилетов в размере 11.890,00 гривен, в подтверждение чего ему была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №239, где указано основание оплата за тур с 25.04.2010г.-06.05.2010г. Далее он предоставил ОСОБА_3 ксерокопию заграничного паспорта, ОСОБА_3 сообщила ему, что когда она выполнит заказ номера, и свяжется с ним по телефону и представит соответствующие документы для туристической поездки его семьи. Затем примерно через неделю после заключения договора с ОСОБА_3 он позвонил ОСОБА_3 и поинтересовался насчет кода «Брони путевки клиента», на что ему ОСОБА_3 начала говорить чтобы он позвонил на следующий день и таким образом он звонил ей примерно 1 неделю, а ОСОБА_3 все говорила, чтобы он звонил на следующий день и при этом выдумывая различные отговорки и уклоняясь от встречи, после того как в пятницу в начале марта 2010 года (точной даты он не помнит) он накричал в телефонном разговоре на ОСОБА_3 он затем приехал примерно в 14.00 часов в помещение офиса ОСОБА_3 со своим знакомым ОСОБА_39, который также себе приобрел путевки у ОСОБА_3 и в тур не поехал так как ОСОБА_3 не осуществила бронирование тура и его оплату в ООО «Тез Тур», затем ОСОБА_3 сказала, что встречу необходимо перенести сначала на 16.00 часов а затем 17.00 часов, но прибыв в 17.00 часов офис ОСОБА_3 был закрыт и роллеты на окна опущены, куда делась ОСОБА_3 ему неизвестно, он пытался позвонить ОСОБА_3, но у нее мобильный телефон был отключен несколько дней, затем через несколько дней ОСОБА_3 позвонила и начала, что ОСОБА_3 уладит все вопросы и назначила встречу в «центре», однако место встречи ОСОБА_3 сообщит позднее, но встреча так и не состоялась. Затем ООО «Тез Тур»он узнал, что никто на нее и на его девушку не заказывал путевки в ООО «Тез Тур»на поездку в Египет и он понял, что ОСОБА_3 завладела его деньгами мошенническим путем. После чего он начал требовать разрыва между ними договорных отношений и немедленного возврата ему уплаченных ЧП ОСОБА_3денежных средств в размере 11.890, 00 гривен, за туристические путевки и за авиабилеты. На его требования возвратить деньги, ОСОБА_3 пообещала возвратить денежные средства на протяжении 3-х банковских дней. он неоднократно звонил ОСОБА_3 и требовал возврата ему денег, каждый раз ОСОБА_3 выдумывала различные причины, по которым она не может с ними встретиться и возвратить деньги, но ОСОБА_3 денежные средства в размере 11.890, 00 гривен, ему так и возвратила, но возместила примерно 50 %, а именно наличными в сумме 5950,00 гривен, о чем он ей в присутствии ее защитника написал расписку, дату передачи не помнит, примерно в конце марта 2010 года в дневное время. Считаю, что все действия ОСОБА_3 была направлены на вымагательство у него денег путем обмана. После этого он обратился в ООО «Тез-Тур»в г. Днепропетровске, от имени которого действовала якобы на основании агентского договора ОСОБА_3, где как оказалось ОСОБА_3 не является их агентом и с ней агентский договор №24105 от 13.04.2009г., и она не заказывала на ее имя номер какой-либо категории в Египте на период с 25.04.2010г. по 06.05.2010г. Он понял, что ОСОБА_3 завладела его деньгами путем обмана.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_40 и ОСОБА_3 (л.д.166-168 т.4), в ходе которой потерпевший ОСОБА_40 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №239 от 26.02.2010г. и корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру №239 от 26.02.2010г., заявки на бронирование, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.157-161т.3) информации с ООО «Тез Тур»(л.д.208-210т.6), следует, что ОСОБА_3 не являясь турагентом ООО «Тез Тур», действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

21. ОСОБА_3, являясь частным предпринимателем, 03.03.2010 года в дневное время, находясь в помещении кафе, расположенного по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и на подделку документа, который выдается организацией, имеющей право выдавать такой документ и предоставлять права, в целях его использования самим подделывающим, а так же использование заведомо подложного документа, выдавая себя за агента туроператора Украины ООО «Тез Тур» на самом деле не являясь таковым, составила и тем самым подделала документ, который выдается организацией, имеющей право выдавать такой документ и предоставляет прав, в целях его использования, а именно: договор №401 в двух экземплярах на туристическое обслуживание и бронирование тура «Египет»на пятерых человек между ЧП «ОСОБА_3»и ОСОБА_58, один экземпляр которого вручила ОСОБА_58 и тем самым использовала вышеуказанный заведомо поддельный документ, а ОСОБА_58 в свою очередь, будучи обманутой вышеуказанными действиями ОСОБА_3 и не подозревая о преступных намерениях последней, передала ОСОБА_3 в качестве оплаты за вышеуказанную услугу денежные средства в сумме 20448, 35 гривен, которыми подсудимая распорядилась по собственному усмотрению.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что 03.03.2010 года в каф расположенного по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске, встретилась с ОСОБА_58 и заключила договор №401 на туристическое обслуживание поездку в Египет на четверых взрослых и одного ребенка на период времени с 25.03.2010 года по 01.04.2010 года, а именно поезду в Египет на четверых людей. После этого ОСОБА_58 передала ей денежные средства в сумме 20448,35 копеек Получив копию договора, они разошлись. Данные денежные средства были потрачены на оплату путевок другим людям.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Буду допрошенная в судебном заседании ОСОБА_58 пояснила, что 03 марта 2010 года, созвонившись с ОСОБА_3 договорились встретиться в центре г. Днепропетровска. В этот же день встретившись в кафе расположенном по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске, они заключили договор №401 на туристическое обслуживание поездку в Египет на четверых взрослых и одного ребенка на период времени с 25.03.2010 года по 01.04.2010 года, и передав денежные средства за тур в сумме 20448,35 копеек ОСОБА_3 передала ей второй экземпляр договора. Так же подсудимая сообщила, что выдаст все необходимые документы за день до вылета. Однако примерно через десять дней попытавшись созвониться с подсудимой они поняли, что она мошенница. Денежные средства до настоящего времени возвращены не были.

В ходе проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_58 и ОСОБА_3, свидетель ОСОБА_58 уличила в совершении преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №401 от 03.03.2010 года, информации с ООО «Тез Тур»следует, что ОСОБА_3 не являясь турагентом ООО Тез Тур», действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшей.

22. Далее продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, соединенное с подделкой иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа, действуя умышленно из корыстных побуждений, по ранее специальному разработанному преступному плану, 04 марта 2010 года примерно в период времени с 11.00-12.00 часов, ОСОБА_3 проведя ряд переговоров с ранее не знакомой ОСОБА_60, представляясь при этом частным предпринимателем, находясь в помещении офиса, по адресу: АДРЕСА_3, которое занимается продажей туристических путевок в различные страны мира по низким ценам и введя в заблуждение ОСОБА_60 и заранее достоверно скрывая истинные намерения своих преступных действий, ОСОБА_3 путем убеждения ОСОБА_60 в законности ее действий, легальности предоставляемых туристических путевок в Грецию, о. Крит, отель «Аниса Бич»категории 4 звезд, выгодности будущих партнерских отношений и в своей порядочности как надежного партнера в сфере туристического бизнеса и ссылаясь на свою безупречную репутацию, ОСОБА_3 вызвала у последнего уверенность в выгодности будущего партнерства, правомерности и обязательности передачи им туристических путевок в вышеуказанное государство, представляясь турагентом туроператора Украины ООО «Тур Град», хотя таковым не являлась и используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети Интернет, под видом бронирования туров, и заключения договора №179 на туристическое обслуживание от 04.03.2010 г., в который ОСОБА_3 путем внесения в вышеуказанный договор на туристическое обслуживание данных, которые не соответствовали действительности о наличии у частного предпринимателя ОСОБА_3 лицензии на туристическую деятельность, банковской гарантии, агентских договоров с туроператорами Украины ООО «Тур Град», таким образом, ОСОБА_3 осуществила подделку иного документа с целью его использования договоров на туристическое обслуживание, затем путем передачи клиенту ОСОБА_60 договора на туристическое обслуживание №179, осуществила использование заведомо поддельных документов, таким образом, затем 04.03.2010 г. в дневное время примерно в 16.00 часов, ОСОБА_3 повторно завладела денежными средствами гр. ОСОБА_60, на общую сумму 12.210,00 гривен, что 28,10 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылась, таким образом, незаконными действиями частного предпринимателя ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб ОСОБА_60

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что в 04.03.2010 года около 16 часов, после ряда телефонных разговоров с ранее незнакомой ОСОБА_37 в помещении офиса расположенного по адресу АДРЕСА_3 заключила с последним договор на туристическое обслуживание, без наличия заключенного агентского договора с туроператором Украины ООО «Тур Град». Получив от ОСОБА_60 денежные средства в сумме 12210 гривен, тур заказан не был, а денежные средства были потрачены на собственные нужды.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так будучи допрошенным в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_60, пояснила, что 04.03.2010 года примерно в 11.00 часов она позвонила ОСОБА_3, однако она не брала мобильный телефон или ОСОБА_3 сбрасывала ее звонки точно не помнит, но затем взяла телефон и сказала ей, что у нее клиенты и ОСОБА_3 перезвонит позже, затем 04.03.2010 года примерно в 12.00 часов ОСОБА_3 перезвонила ей, в телефонном разговоре она сказала, «что я от ОСОБА_58 и Вы предлагали тур в Грецию на остров Крит»и попросила подробную информацию, на что ОСОБА_3 в телефонном режиме сказала, что это очень выгодный тур, и на следующий день данный тур будет стоить дороже 20-30 % (на сумму 280 Евро)и если данный тур в Грецию интересует, тогда необходимо срочно приехать в помещение офиса, расположенного по адресу: АДРЕСА_3 и осуществить оплату наличными деньгами в сумме 1110 Евро по курсу 11,00 гривен за один Евро итого в сумме 12210,00 гривен, также ОСОБА_3 сказала название отеля «Аниса Бич»4 звезд, на предложение ОСОБА_3 она сказала, что посмотрит в интернете и посоветуется с родителями, затем посмотрев в интернете информацию про отель указанный ОСОБА_3 и обдумав предложение ОСОБА_3 так как предложение ее очень заинтересовало. Затем примерно в 15.00 часов 04.03.2010 года она позвонила ОСОБА_3 и поинтересовалась можно ли заплатить за тур на следующий день так как у нее не было с собой наличных денег в такой сумме, а также загранпаспортов, на что ОСОБА_3 ей сказала, что загранпаспорта можно привезти или продиктовать данные с мобильного телефона 05.03.2010 года, а оплатить за тур необходимо только 04.03.2010 года до вечера, она сказала, что если деньги найдет, но в помещение офиса он вовремя приехать не сможет, на что ОСОБА_3 сказала, что можно встретиться в удобном для нее месте в «центре»города и также ОСОБА_3 сказала, что с ОСОБА_58 она также встречалась где-то в центре, а именно в помещении кафе на ул. Короленко в г. Днепропетровске, точный адрес не указывала, она поехала домой за деньгами и они договорились встретиться на парковке по ул. Баумана, 1-а в г. Днепропетровске, примерно в 16.30 часов 04.03.2010 года(так как ОСОБА_3 говорила, что за путевки необходимо ей перечислить в банк перечислить до 17.00 часов) она прибыла на парковку указанную ОСОБА_3, где она ждала ОСОБА_3, которая приехала на такси какой марки и г/н не помнит, затем она передала ОСОБА_3 деньги в сумме 12.210,00 гривен, договор они подписывали в машине, в его присутствии ОСОБА_3 ставила подписи в договоре и заполняла и весь рукописный текст в пустых графах договора и приложениях к договору, к корешку к квитанции к приходному кассовому ордеру, после того как ОСОБА_3 заполнила она хотела прочитать и досконально его изучить, но ОСОБА_3 сказала, чтобы она не вчитывалась в договор так как он стандартный и никаких противозаконных моментов нет и сказала, чтобы она быстро ставила подпись, потому что ОСОБА_3 не успеет в банк оплатить путевку, в машине они находились примерно 10 минут, примерно в 16.40 часов 04.03.2010 года, получив деньги ОСОБА_3 уехала якобы в банк, ОСОБА_3 сказала, что документы: авиабилеты и путевки передаст перед вылетом, а список документов для получения визы в Грецию так как Греция входит в Шенгенскую зону ОСОБА_3 вышлет по интернету и документы для получения визы ОСОБА_3 сказала, что нужно собрать до конца марта 2010 года, свой электронный адрес(Е-мейл) она сбросила ОСОБА_3 по смс 09.03.2010 года, затем ОСОБА_3 позвонила примерно в дневное время примерно с 10.00 до 14.00 часов и сказала, что какой-то из ее клиентов отказался по каким-то причинам от путевок в Грецию такого же тура (отель Аниса Бич) как у нее и чтобы он своим знакомым предложила данный тур, он сказала, что у нее нет таких знакомых, которые смогут себе позвонить тур в Грецию, но ОСОБА_3 ее очень уверяла и упрашивала и рекомендовала, чтобы она предложила своим знакомым так как тур супер выгодный и такого второго случая не будет, она сказала, что если найдет тогда перезвонит ОСОБА_3 и еще раз напомнила за визу, на что ОСОБА_3 сказала, что у нее не работает интернет и она не может отправить Е-мейл, но сообщение по электронной почте она так и не получила, затем она несколько раз звонила ОСОБА_3 либо сбрасывала телефон или он был отключен, несколько раз он пробовала дозвониться к ОСОБА_3 и затем позвонила своей подруге ОСОБА_58 и объяснила ситуацию, на что ОСОБА_58 сказала, чтобы она не нервничала и она выяснит и ОСОБА_3 ей перезвонит, но ей никто не перезвонил. В понедельник примерно 15 марта 2010 года примерно в 10.-11.00 часов ОСОБА_58 узнала у нее не звонила ли ей ОСОБА_3, что она ответила, что ОСОБА_3 ей не звонила и эта ситуация ее тревожит, затем ей ОСОБА_58 сообщила, что у ОСОБА_3 какие-то проблемы и что ОСОБА_3 перезвонит ей позже. Примерно в тот же день или на следующий день ей перезвонила ОСОБА_3 и сказала, что извиняется перед ней, что у нее какие-то проблемы семейного характера и что ОСОБА_3 вышлет список документов на визу, но ей никто не перезвонил и она сказала ОСОБА_58, что заберет деньги так как такое отношение нее не устраивает и захотела разорвать договорные отношения, она звонила ОСОБА_3, но у нее был отключен мобильный телефон до настоящего времени. Затем она 19.03.2010 года она позвонила в ООО «Турград» от имени которой действовала ОСОБА_3, на что ей сообщили, что на ее имя никто в ООО «Турград»не заказывал путевки и заявки на путевки на бронирование не подавал, и деньги как наличными так и безналичными не передавал, ни в телефонном режиме ни по электронной почте от ЧП ОСОБА_3, а также от третьих лиц не поступало. При проведении переговоров ОСОБА_3 ее уверяла, что тур в Грецию очень выгодный, интересный, очень дешевый так как сразу она заказывала 1 тур на 2 человека, уверяла что все будет хорошо и нечего опасаться, также уверяла в своей порядочности, неоднократно говорила, что она ей заказала лучший отель на берегу моря, вылет должен быть из г. Киева. Также ОСОБА_3 очень требовала, чтобы она срочно внесла деньги за тур именно наличными, а не по безналичному расчету, если не дадите деньги за тур срочно то вы не куда не полетите, потому что люди срочно пытаются уехать в Грецию, которая сейчас очень популярна. Материальный ущерб причиненный ей, ОСОБА_3 не возмещен.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_60 и ОСОБА_3 (л.д.213-215т.5), в ходе которой потерпевший ОСОБА_60 уличил в совершении данного преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №179 от 04.03.2010г. и корешка к квитанции к приходному кассовому ордеру №179 от 04.03.2010г., заявки на бронирование, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.191-194т.4) информации с ООО «Тур Град»(л.д.217т.5) следует, что ОСОБА_3 не являясь турагентом ООО «Тур Град», действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшего.

23. ОСОБА_3 продолжая свою преступную деятельность, являясь частным предпринимателем, 05 марта 2010 года в дневное время, находясь в помещении частного предпринимателя ОСОБА_62, расположенного по АДРЕСА_6, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, выдавая себя за агента туроператора ООО «Тез Тур»на самом деле не являясь таковым, заключила договор №80 в двух экземплярах на туристическое обслуживание и бронирование тура «Египет»на одного человека между ЧП «ОСОБА_3»и ОСОБА_63, один экземпляр которого вручила ОСОБА_63, которая в свою очередь, будучи обманутой вышеуказанными действиями подсудимой и не подозревая о преступных намерениях последней, передала ОСОБА_3 в качестве оплаты за вышеуказанную услугу денежные средства в сумме 4987,80 гривен, которыми подсудимая распорядилась по собственному усмотрению. Таким образом, ОСОБА_3, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, совершая преступление повторно, завладела вышеуказанным чужим имуществом, принадлежащим потерпевшей ОСОБА_63, а именно денежными средствами в сумме 4987,80 гривен.

Будучи допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила, что 05 марта 2010 года она позвонив ОСОБА_63 и договорившись о встречи подъехала к ней в офис расположенный по АДРЕСА_6, где заключила с последней туристический договор №80 от 05.03.2010 года. Получив от ОСОБА_63 денежные средства в сумме 4987,80 гривен, она вручила ОСОБА_63 копию договора, а так же квитанцию об уплате. Однако тур заказан не был, а денежные средства были потрачены на оплату туров другим людям.

О виновности подсудимой суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Так согласно показаний данных в ходе досудебного следствия ОСОБА_63 (т.10 л.д.51-52) следует, что 05 марта 2010 года ей на мобильный телефон позвонила ОСОБА_3 которая предложила ей туры, а так же то что ей нет необходимости ехать к ней, так как ОСОБА_3 приедет к ней в офис сама. Приехав с печатями к ней в офис расположенный по АДРЕСА_6 она заключила с ОСОБА_3 договор №80 от 05.03.2010 года на туристическое обслуживание. Передав ОСОБА_3 денежные средства в сумме 4987,80 гривен она получила второй экземпляр договора, а так же квитанцию об оплате. 25 марта 2010 года ей стало известно что у ОСОБА_3 проблемы, однако на телефонные звонки никто не отвечал. Связавшись с офисом ООО «Тез Тур»ей стало известно, что на нее каких либо туров забронировано не было.

Так же виновность подсудимой подтверждается протоколом очной ставки между потерпевшей ОСОБА_58 и ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_63 (т.10 л.д.51-52) уличила в совершении преступления ОСОБА_3

Согласно договора на туристическое обслуживание №401 от 03.03.2010 года, а так же информацией с ООО «Тез Тур»следует, что ОСОБА_3 не являясь турагентом ООО «Тез Тур», действительно заключила договор на туристическое обслуживание, в который внесла заведомо ложную информацию. Вследствие чего завладела денежными средствами потерпевшей.

Учитывая вышеизложенное, доводы подсудимой ОСОБА_3 о том, что она тратила предоставленные ей денежные средства для оплаты туров другим людям, а так же то, что она действительно хотела заказать оговоренные туры, суд расценивает, как способ защиты подсудимой с целью избежать наказания за совершенное ею преступление. При этом суд приходит к такому выводу, исходя из полноты и непротиворечивости вышеизложенных доказательств, которые в своей совокупности полностью подтверждают виновность подсудимой. В частности все туристические договора заключались в нарушение действующего законодательства, ОСОБА_3 на момент заказа туров не являлась директором ООО «Фри» и так же при заключении договоров на туристическое обслуживания в лице директора ООО «Палладиум Люкс»не имела лицензии на осуществление туроператорской деятельности. А согласно информации с ООО «Тур Тез», ООО «Тур Град»и ООО «Аккорд Тур»подсудимая никогда не являлась их представителем.

Так же в судебном заседании допрошенные гражданские истцы дали последовательные и непротиворечивые показания, которые в полной мере подтверждают совершенные подсудимой преступления.

Подводя итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в:

- завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество) совершенного повторно, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.2 УК Украины;

- подделке иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем, совершенного повторно, то есть в совершении преступления предусмотренного ст.358 ч.2 УК Украины;

- использовании заведомо поддельного документа, то есть в совершении преступления предусмотренного ст.358 ч.3 УК Украины;

- служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, так же составлении и выдаче заведомо ложных документов, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.1 УК Украины;

- завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного повторно, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.191 ч.3 УК Украины.

При определении вида и размера наказания, суд исходит из степени тяжести совершенных преступлений и личности виновной, который характеризуется положительно, частично возместила причиненный материальный ущерб, что суд относит к смягчающим ее наказание обстоятельствам.

С учетом изложенного суд считает, что для исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений необходимым и достаточным будет назначение ей наказания в виде лишения свободы на минимальный срок, с назначением обязательного дополнительного наказания по ст.191 ч.3, 366 ч.1 УК в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на всех предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности.

При этом, учитывая, что подсудимой совершено несколько преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание с применением ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, назначив наказание путем поглощения менее строгого более строгим из наказаний, которые будут назначены подсудимой за каждое из совершенных ею преступлений с назначением лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на всех предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности.

Решая вопрос о гражданских исках в счет возмещения преступными действиями подсудимой материального ущерба:

- ОСОБА_8 в размере 22835 гривен;

- ОСОБА_32 в размере 6320 гривен;

- ОСОБА_20 в размере 16120,70 гривен;

- ОСОБА_48 в размере 10986 гривен;

- ОСОБА_50 в размере 4034 гривен;

- ОСОБА_60 в размере 12210 гривен;

- ОСОБА_5 в размере 48528,35 гривен;

- ОСОБА_52 в размере 6666 гривен;

- ОСОБА_28 в размере 8047 гривен;

- ОСОБА_43 в размере 4945 гривен;

- ОСОБА_37 в размере 5940 гривен;

- ОСОБА_21 в размере 18899 гривен;

- ОСОБА_34 в размере 14500 гривен;

- ОСОБА_24 в размере 8620 гривен;

- ОСОБА_26 в размере 8020 гривен;

- ОСОБА_13 в размере 13901,25 гривен;

- ОСОБА_45 в размере 3813 гривен;

- ОСОБА_65 в размере 3988,50 гривен;

- ОСОБА_63 в размере 4987,80 гривен

- ОСОБА_58 в размере 20448, 35 гривен суд считает подлежащим удовлетворению в полном объеме, поскольку противоправными действиями подсудимой потерпевшим действительно был причинен материальный ущерб, который подтверждается соответствующими договорами и квитанциями об оплате, и подлежит взысканию с ОСОБА_3.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2, 191 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3, 366 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст.190 ч.2 УК Украины в виде двух лет лишения свободы;

- по ст.191 ч.3 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на всех предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности сроком на три года,

- по ст.358 ч.2 УК Украины в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы,

- по ст.358 ч.3 УК Украины в виде одного года ограничения свободы,

- по ст.366 ч.1 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на всех предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности сроком на два года.

В соответствии со ст.70 УК Украины назначить ОСОБА_3 наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначив наказание в виде четырех лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на всех предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности сроком на три года.

Срок отбытия наказания ОСОБА_3 исчислять с 02 апреля 2010 года, оставив меру пресечения прежней содержание под стражей.

Взыскать в счет возмещения материального ущерба с ОСОБА_3 в пользу потерпевших:

- ОСОБА_8 в размере 22835 гривен;

- ОСОБА_32 в размере 6320 гривен;

- ОСОБА_20 в размере 16120,70 гривен;

- ОСОБА_48 в размере 10986 гривен;

- ОСОБА_50 в размере 4034 гривен;

- ОСОБА_60 в размере 12210 гривен;

- ОСОБА_5 в размере 48528,35 гривен;

- ОСОБА_52 в размере 6666 гривен;

- ОСОБА_28 в размере 8047 гривен;

- ОСОБА_43 в размере 4945 гривен;

- ОСОБА_37 в размере 5940 гривен;

- ОСОБА_21 в размере 18899 гривен;

- ОСОБА_34 в размере 14500 гривен;

- ОСОБА_24 в размере 8620 гривен;

- ОСОБА_26 в размере 8020 гривен;

- ОСОБА_13 в размере 13901,25 гривен;

- ОСОБА_45 в размере 3813 гривен;

- ОСОБА_65 в размере 3988,50 гривен;

- ОСОБА_63 в размере 4987,80 гривен.

- ОСОБА_58 в размере 20448, 35 гривен

На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

ПредседательствующийВ.Н. Гончаренко