Постанова № 17224388, 04.04.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Днепропетровской области находится уголовное дело №99117006, возбужденное в отношении ОСОБА_1 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_1, являясь директором ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825), зарегистрированного в органе государственной регистрации по адресу: г. Кривой Рог, ул. Центральная, д. 47, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в период времени июнь-ноябрь 2007 г. в нарушение п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 года (с изменениями и дополнениями), путём необоснованного завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, в связи с отражением по бухгалтерскому и налоговому учетам ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825) финансово-хозяйственных операций с ЧП «Атлантида»(код ЕГРПОУ 30182257), которые в действительности не были осуществлены, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1995474,79 грн., что повлекло фактическое непоступления в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия установлено, что директор ООО «Кронимет»(код ЕГРПОУ 34195825) ОСОБА_1 для проведения операций, направленных на уклонение от уплаты налогов использовал открытый в ПАО «Конверсбанк»(МФО 339339) текущий счет №260081081601, принадлежащий предприятию ЧП «Атлантида» (код ЕГРПОУ 30182257), которое имеет признаки фиктивности.

С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела необходимо получить сведения о движении денежных средств по указанному счету ЧП «Атлантида»(код ЕГРПОУ 30182257), а также документы, послужившие основанием для его открытия и использования, которые имеют значение по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела необходимо получить сведения о движении денежных средств по указанному счету ЧП «Атлантида»(код ЕГРПОУ 30182257), а также документы, послужившие основанием для его открытия и использования.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить частично.

Разрешить следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Площенко О.В. производство выемки в помещении ПАО «Конверсбанк»(МФО 339339), документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

·юридическое дело ЧП «Атлантида»(код ЕГРПОУ 30182257), в том числе: копия паспорта, документы, отражающих открытие, распоряжение текущим счетом № 260081081601 в ПАО «Конверсбанк»(МФО 339339), принадлежащим ЧП «Атлантида»(код ЕГРПОУ 30182257): заявление на открытие счета, карточки с образцами подписей и оттисков печати, документы, подтверждающие получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договора на расчетно-кассовое обслуживание;

·сведения (реестр) о движении денежных средств по текущему счету № 260081081601, принадлежащему ЧП «Атлантида»(код ЕГРПОУ 30182257), за период с 01.06.2007 года по 31.12.2007 года, с указанием текущего счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному текущему счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья: К.А. Шелестов