Постанова № 17224077, 17.03.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2010 года                                                                       г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста в расходной части на денежные средства принадлежащие ООО «Восток-2006»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста в расходной части на денежные средства принадлежащие ООО «Восток-2006».

ОСОБА_1, будучи назначенным в соответствии с приказом № 1 от 14.06.06 года директором ООО «Восток-2006»(код ЕГРПОУ 34060429), зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательской деятельности распоряжением исполнительного комитета Днепропетровского городского совета народных депутатов г. Днепропетровска, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Чичерина, д. 74, к. А-4, кв. 304, в период с 01.08.2008 года по 30.11.2009 года в ходе осуществления финансово-хозяйственных взаимоотношений с ЧП «Глифада Плюс»(код ЕГРПОУ 33588395), которое имеет признаки фиктивности, в нарушение п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97 ВР от 03.04.97г. (с изменениями и дополнениями), п.5.2.1 п.5.2., п.п.5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия»№ 283/97-ВР от 22.05.1997 года (с изменениями и дополнениями), путем завышения валовых расходов, а также путем завышения налогового кредита, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 1 709 994,0 грн. и налога на прибыль предприятий в размере 270 411,0 грн., а всего на общую сумму 1 980 405,0 грн., что повлекло фактическое непоступления в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

По данному факту СО НМ ГНА в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 99107001 в отношении директора ООО «Восток-2006»ОСОБА_1 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части удовлетворения возможного гражданского иска есть необходимость в наложения ареста на счет принадлежащий ООО «Восток-2006».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

          Наложить арест на денежные средства, находящиеся на текущих счетах №260053055736, №260063045736, №260073035736, №260083025736, №260093015736, открытых в Филиале - Павлоградское отделение № 2992 Открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины»(МФО 306298), расположенном по адресу: г. Павлоград, ул. Карла Маркса, 65, принадлежащих ООО «Восток 2006»(код ЕГРПОУ 34060429), а также на все иные счета указанного предприятия и все платежи, поступающие на эти счета.

Обязать служебных лиц Филиала - Павлоградское отделение № 2992 Открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины»(МФО 306298) в присутствии сотрудников налоговой милиции сделать на каждом экземпляре постановления суда отметку с указанием даты и времени его предоставления в банк, а также даты и времени ареста счета, с указанием суммы арестованных денежных средств.

Обязать служебных лиц Филиала - Павлоградское отделение № 2992 Открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины»(МФО 306298) предоставлять информацию об остатке денежных средств на текущих счетах №260053055736, №260063045736, №260073035736, №260083025736, №260093015736, принадлежащих ООО «Восток-2006»(код ЕГРПОУ 34060429) по первому требованию следователя, в производстве которого находится уголовное дело № 99107003.

Судья:                                                                                 Е.А.Башмаков