Постанова № 17223208, 21.01.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

13 января 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Бабушкинском районе г.Днепропетровска, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Неустановленные следствием лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем неправомерного использования паспортных данных подставных лиц, создали субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица), которыми являются: ООО "ТС-ФАКТОР", ООО "СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ", ООО "ЯТУС", ЧП"МИТРА", ЧП "ЮСТ - А", ООО "К.В.С.Т.", ООО "К.А.Р.Т.", ЧП "ГЕЛЕЙ", ООО "СОЛЯРИС-ДМ", ООО "ПАЙН", ООО "БУДМОНОПОЛИЯ", ООО "ДАНОМ", ООО "СКАНИЯ ПЛЮС", ЧП "СТАЛЬ-МАШ",ООО"ЛАТОН", ООО "ТРОДОС ПЛЮС", ООО "АЛАБАМА", ООО "ЛИОКС", ООО "ФОРСАЙТ-ПЛЮС", ООО «ЭЛЬФРА ДИСПЛЕЙ», ООО «Е-ВОСТОК УКРАИНА», ООО «АЛЬЯНС+»,ООО«ВТ-АЛЬЯНС»,ООО «ДНИПРО-БРИГ», ООО «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ОПТ», ООО «СИГУРНО», ООО ПКФ «ИГР И К», ООО «СИСТЕМА-РЕЗЕРВ», ООО «БУДТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ФИДЕС 2010», ООО ТД «СТАРКОМ ЛТД»и впоследствии использовали текущие счета и другие обязательные реквизиты данных предприятий для противоправного, в нарушение требований действующего законодательства, формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость иных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), используя при этом заведомо подложные документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности, составленные для завуалирования указанной преступной деятельности.

По данному факту 05.11.2010 года ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99106210.

В ходе проведения досудебного следствия, установлено, что директором и главным бухгалтером ООО «Алабама»(код в ЕГРПОУ 36959888) является ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1.

С целью проверки законности проведения финансово-хозяйственных операций директором предприятия ООО «Алабама»(код в ЕГРПОУ 36959888) вынесено постановление о производстве выемки первичных документов хозяйственной деятельности ООО «Алабама»(код в ЕГРПОУ 36959888), которое 19.11.2010 года было объявлено ОСОБА_1

По состоянию на 15.12.2010 года первичные бухгалтерские документы подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность предприятия ООО «Алабама»(код в ЕГРПОУ 36959888) для проведения выемки директором ОСОБА_1

В ходе проведенных оперативных мероприятий было установлено, что согласно справки с ОАБ УМВД Украины в Днепропетровской области от 15.12.2010 года ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживает по адресу: АДРЕСА_1, инвентаризационного № 3915, а именно договора дарения, данный дом на праве собственности принадлежит ОСОБА_1, где могут находиться бухгалтерские документы, печати «фиктивных»субъектов хозяйственной деятельности, в том числе предприятия ООО «Алабама»(код в ЕГР1ЮУ 36959888), первичные бухгалтерские документы предприятия ООО «Алабама»(код в ЕГРПОУ 36959888) и др. вещественные доказательства.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы представления дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО НМ ГНИ в Бабушкинском районе г.Днепропетровска Белову Р.А. проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1.

Обыск провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Е.А. Башмаков