Постанова № 17206845, 08.07.2011, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 4-1018/11

П О С Т А Н О В А

8 липня 2011 року м.Львів

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., з участю прокурора Буфана Н.М., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Львівській області Любченко А.О. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Львівській області Любченко А.О. звернулася до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора Львівської області, в якому просить провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, які слугували підставами для проведення банком обовязкового фінансового моніторингу, файлів-повідомлень про проведенні фінансові операції, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу проведених по рахунках ТзОВ „Метапрок” №НОМЕР_1, №НОМЕР_2, відкритих у Львівській Філії Акціонерного Товариства „Київська Русь” (МФО 385543), розташованій за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 77.

В обґрунтування подання покликається на те, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Львівській області розслідується кримінальна справа №139-0163 про обвинувачення ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 , ч.2 ст.366, ч.3 ст.212 КК України, виділена в окреме провадження 29.04.11 з кримінальної справи №139-2548, порушеної відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та інших невстановлених слідством осіб, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.2 ст. 27. ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

Вироком Сихівського районного суду м.Львова від 28.03.11 ОСОБА_4 засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, ОСОБА_6 за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.212, ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.

Кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_5 в порядку ст.232 КПК України скерована до Сихівського районного суду м.Львова.

Розслідуванням у кримінальній справі №139-0163 про обвинувачення ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 , ч.2 ст.366, ч.3 ст.212 КК України, встановлено, що обвинувачені та невстановлені слідством особи використовували в діяльності вищевказаних підприємств відкриті в банківських установах рахунки, для проведення конвертації коштів з безготівкових коштів в готівкові виникла необхідність, в встановлені та проведенні слідчих дій з документами, які оформлялись банківськими установами по фінансовому моніторингу.

Відповідно до ст. 4 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України №345-IV від 24.12.02, №485-IV від 06.02.03 року), система фінансового моніторингу складається з двох рівнів - первинного та державного. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є: банки, страхові та інші фінансові установи.

Згідно ст.11 даного Закону фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 грн., та має одну або більше ознак, визначених цією статтею.

Досудовим слідством встановлено, що в фінансово-господарській діяльності ТзОВ „Метапрок” (код ЄДРПОУ 33710322) службова особа - ОСОБА_2 використовував рахунки №НОМЕР_1, №НОМЕР_2, відкриті у Львівській Філії Акціонерного Товариства „Київська Русь” (МФО 385543), розташованій за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 77, а отже, в приміщенні банківської установи знаходяться документи первинного фінансового моніторингу ризикових операцій ТзОВ „Метапрок” за період з 2009-2010 р.р., які мають значення у справі.

Беручи до уваги викладене, з метою перевірки законності отримання коштів з каси банку та додержання при цьому вимог банківського, валютного законодавства, виникла необхідність в отриманні документів первинного фінансового моніторингу ризикових операцій ТзОВ „Метапрок” за період з 2009-2010 р.р.

Дослідивши представлені матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримку подання, вважаю, що таке підставне та, з метою встановлення істини по кримінальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

Подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Львівській області Любченко А.О. задоволити.

Провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, які слугували підставами для проведення банком обовязкового фінансового моніторингу, файлів-повідомлень про проведенні фінансові операції, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу проведених по рахунках ТзОВ „Метапрок” №НОМЕР_1, №НОМЕР_2, відкритих у Львівській Філії Акціонерного Товариства „Київська Русь” (МФО 385543), розташованій за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 77.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко