Рішення № 17203482, 07.07.2011, Галицький районний суд м. Львова

Справа №2-2135/11

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2011 року м.Львів

Галицький районний суд м. Львова в складі:

головуючого судді Стрельбицького В.В.,

при секретарі Сливці С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові цивільну справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Буд Інвест», Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Консоль ЛТД»про визнання недійсними та стягнення грошових коштів,

встановив:

Позивачі звернулись до суду з позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Консоль ЛТД»та Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Буд - Інвест»про визнання недійсними договорів пайової участі у фінансуванні будівництва та стягнення грошових коштів.

В обrрунтування позовних вимог позивачі покликаються на те, що 02.11.2006 р. та 12.10.2007р. між ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ТзОВ Фірма «Консоль ЛТД»було укладено договори (із змінами та доповненнями), що мали назву "пайової участі в будівництві", за якими позивачами внесено на рахунок відповідача грошові кошти в розмірі еквівалентному 101 844,55 доларів США під зобов'язання ТзОВ Фірма «Консоль ЛТД»збудувати багатоквартирний будинок, в якому частка (пай) позивачів буде складатись із індивідуально-визначених об'єктів нерухомого майна, а саме: однокімнатної квартири розміщеної на 4-му поверсі будинку площею 50,37 кв.м. (будівельний №37) та однокімнатної квартири розміщеної на 8-му поверсі будинку площею 49,69 кв.м. (будівельний №40) по АДРЕСА_1 На думку позивачів, спірні договори являються угодами про інвестиційну діяльність, оскільки насправді ОСОБА_1 та ОСОБА_2 були одними з багатьох осіб, які інвестували таким чином будівництво багатоквартирного будинку розміщеного на земельній ділянці належній ТзОВ «Захід Буд - Інвест»по АДРЕСА_1 За таких обставин, на думку позивачів, до спірних правовідносин мають застосовуватись вимоги законів, що регулюють інвестиційну діяльність. Проте вимоги законів в даному випадку не були дотримані, фонд фінансування будівництва не був утворений, а позивачі залишились незахищеними в своїх правах щодо контролю використання грошових коштів, внесених в будівництво житла. За таких обставин, фактично сплачені позивачами кошти в розмірі еквівалентному 101 844,55 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 811 701,06 (вісімсот одинадцять тисяч сімсот одна грн. 06 коп.) грн., підлягають поверненню, внаслідок визнання зазначених договорів недійсними.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав та дав пояснення, аналогічні доводам викладеним у позові, просить позов задоволити.

Відповідачі в судове засідання не з'явились, хоч про час і місце розгляду справи належно повіломлялись, про причини неявки суд не повідомили. Суд ухвалив слухати справу у відсутності відповідачів на підставі наявних матеріалів справи з винесенням заочного рішення.

Заслухавши пояснення представника позивача, вивчивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що 02 листопада 2006 року між ОСОБА_1., ОСОБА_2 (Пайовики) та ТзОВ фірмою «Консоль ЛТД»(Фірма) було укладено договір «пайової участі в фінансуванні будівництва» №4297/362-59 /а.с.9-12/, за яким сторони договору без утворення юридичної особи на основі об'єднання своїх пайових внесків зобов'язались спільно діяти для досягнення загальної мети: будівництво офісно-житлового комплексу по АДРЕСА_1, надалі «Об'єкт», і введення його в експлуатацію.

Відповідно до п. 3.1. цього Договору Пайовики зобов'язались у якості свого внеску за даною угодою внести грошові кошти (надалі - Пай), в сумі, еквівалентні 47 100 доларів США, в гривнях по офіційному курсу НБУ на момент оплати.

На виконання цієї умови договору протягом листопада 2006 року Пайовиками було внесено на рахунок ТзОВ Фірми «Консоль ЛТД»суму в розмірі 237855,00 грн., що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 47 100 доларів США. Сплата коштів підтверджується відповідними квитанціями до прибуткового касового ордера серії 02 БХ №425951 від 02.11.2006 року та серії 02 БХ №425954 від 23.11.2006 року /а.с. 15/.

Як вбачається з умов п. 3.2. даного Договору, Фірма зобов'язується у якості свого внеску за даним договором, своїми і привернутими силами, власними і привернутими трудовими ресурсами, професійними навиками, кваліфікацією, діловою репутацією і діловими зв'язками, на підставі ліцензій, що є у неї, дозвільних документів, з використанням власних механізмів, устаткування, а також пайових і позикових засобів юридичних і фізичних осіб привернутих Фірмою на підставі укладених нею договорів з третіми особами в межах частки фірми в загальній пайовій власності Учасників відповідно до ст. 361 ЦК України, завершити будівництво «Об'єкту»відповідно до проекту і вимог ДБН з виділенням Пайовикам після закінчення будівництва «Об'єкту»із створеної учасниками загальної пайової власності, виділяється його частка в натурі, іменована надалі «Частка Пайовика»у вигляді однокімнатної квартири будівельний номер №37, на 4-му поверсі, загальною проектною площею 50,37 кв.м (визначеної по внутрішніх розмірах приміщень «Частки пайовика»без оздоблення) у вказаному п. 1.1. даного Договору «Об'єкті», з оздобленням відповідно до паспорта оздоблення.

Відповідно до п. 3.4. цього Договору плановий термін закінчення будівництва «Об'єкту»було передбачено кінець першого кварталу 2008 року.

12 жовтня 2007 року між ОСОБА_1., ОСОБА_2 (Пайовики) та ТзОВ Фірмою «Консоль ЛТД»(Фірма) було укладено Додаткову угоду до договору пайової участі у фінансуванні будівництва №4297/362-59 від 02.11.2006 року /а.с.14/.

Відповідно до п.1 даної Додаткової угоди передбачено, що внесені Пайовиками грошові кошти за даною угодою (Пай) в сумі еквівалентній 47 100 доларів США розподіляється наступним чином:

- еквівалент 46 465 доларів США - зараховується у якості Паю за Договором пайової участі у фінансуванні будівництва від 02.11.2006 року №4297/362-59;

- еквівалент 635 доларів США - зараховується у якості Паю за іншим Договором пайової участі у будівництва від 12.10.2007 року №4050/362-73 (р), укладеним між ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ТзОВ Фірмою «Консоль ЛТД».

Згідно п.2. цієї Додаткової угоди Пайовики зобов'язуються у якості свого внеску за даною угодою внести грошові кошти в сумі, еквівалентні 46 465 доларів США, в гривнях по офіційному курсу НБУ на момент оплати.

Пунктом 3 даної Додаткової угоди передбачено, що «Частка Пайовика»складається у вигляді однокімнатної квартири будівельний номер №40, на 8-му поверсі, загальною проектною площею 49,69 кв.м.

Таким чином, слід вважати, що на виконання п. 3.1. Договору пайової участі у фінансуванні будівництва від 02.11.2006 року №4297/362-59 та п.2 Додаткової угоди від 12.10.2007 року Пайовиками було повністю внесено на рахунок ТзОВ Фірма «Консоль ЛТД»грошові кошти в сумі еквіввалентній 46465 доларів США, оскільки 635 доларів США було зараховано в якості Паю за іншим Договором пайової участі у будівництва від 12.10.2007 року №4050/362-73 (р).

Крім того, 12 жовтня 2007 року між ОСОБА_1., ОСОБА_2 (Пайовики) та ТзОВ Фірма «Консоль ЛТД»(Фірма) було укладено договір «пайової участі в будівництві»№4050/362-73(р) /а.с.16-21/, за яким сторони договору без утворення юридичної особи на основі об'єднання своїх пайових внесків зобов'язались спільно діяти для досягнення загальної мети: проектування, будівництво і введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісно-торговими приміщеннями по АДРЕСА_1, надалі «Об'єкт».

Відповідно до п. 1.2. даного Договору плановий термін виділення «Частки в натурі»- четвертий квартал 2008 року.

Згідно п. 1.3. цього Договору плановий термін закінчення будівництва (яким рахувати дату затвердження Акту державної приймальної комісії) - третій квартал 2008 року.

Пунктом 3.6.1. даного договору передбачено, що Пайовикам після закінчення будівництва «Об'єкту»із створеної учасниками загальної пайової власності виділяється його частка в натурі, іменована надалі «Частка Пайовика»у вигляді - 1-но кімнатної квартири будівельний номер №35, на 7-му поверсі, загальною проектною площею 49,69 кв.м (визначеної по внутрішніх розмірах приміщень «Частки пайовика»без оздоблення) у вказаному п. 1.1. даного Договору «Об'єкті», з оздобленням відповідно до паспорта оздоблення.

Відповідно до п.3.1 цього Договору Пайовики зобов'язуються у якості свого внеску за даною угодою внести грошові кошти (Пай), загальна сума якого на дату укладення даного договору складає еквівалент 78 600 доларів США, в гривнях по офіційному курсу НБУ на момент оплати.

На виконання умов вказаного договору позивачами було внесено на рахунок відповідача грошові кошти в сумі 279 666,77 грн., що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 55 379,55 доларів США, а саме: 3 206,75 грн., (відповідно до офіційного курсу НБУ 635 доларів США), що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера серії 02 БХ №425951 від 02.11.2006 року /а.с.23/; 202 000,00 грн., (відповідно до офіційного курсу НБУ 40 ООО доларів США), що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера серії 02 БХ №878159 від 12.10.2007 року /а.с.23/; з 07 грудня 2007 року по 16 січня 2008 року 33 840,00 грн. (відповідно до офіційного курсу НБУ 6 700 доларів США), що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера серії 02 БХ №878173 від 07.12.2007 року та квитанцією до прибуткового касового ордера серії 02 БХ №879456 від 16.01.2007 року /а.с.23/; 40 620,00 грн. (відповідно до офіційного курсу НБУ 8 372,26 доларів США), що підтверджується квитанцією від 18.06.2008 року.

Таким чином, на виконання спірних Договору пайової участі у фінансуванні будівництва від 02.11.2006 року №4297/З62-59, Додаткової угоди від 12.10.2007 року та Договору пайової участі в будівництві від 12.10.2007 року №4050/362-73(р) позивачами було сплачено грошові кошти в загальній сумі 514 З15,02 грн., що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 101 844,55 доларів США.

Відповідно до умов п. 9.16. Договорів від 02.11.2006 року та 12.10.2007 року сторони домовились, що ці договори не регулюється Законом України «Про інвестиційну діяльність», і що це є лише договір про сумісну діяльність. Проте суд вважає, що відносини, які виникли між сторонами з укладенням основної і додаткової угоди, є насамперед інвестиційною діяльність задля будівництва житлового будинку.

Відповідно до ст. 235 ЦК України, удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили. Якщо буде встановлено, що правочин був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили.

Оскільки судом беззаперечно встановлено, що насправді сторони вчинили договір про інвестиційну діяльність, то правовідносини і договори між сторонами повинні відповідати і регулюватися відповідними нормативними актами, а саме Законом України «Про інвестиційну діяльність»від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ та Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»від 19 червня 2003р. № 978-ІV.

Відповідно до ст. 1 Закону № 1560-ХІІ, інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, шо вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Ціллю договорів, укладених між сторонами була саме така мета, тобто будівництво багатоповерхового, багатоквартирного будинку, причому в розділі 9 основного Договору сторонами не виключена можливість отримання прибутку і механізм її реалізації, тим самим завуальована теза, що сторони не мають замету отримання прибутку.

Згідно зі ст. 4 Закону №1560-ХП, забороняється інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.

Об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості.

Судом встановлено, що зазначеного фонду фінансування будівництва утворено не було, чим порушувалося право інвестора на певний контроль та певну гарантію безпечності його внесків при виникненні негативних випадків.

Крім цього закону, сторонами не додержано обов'язкових умов будівництва житла, визначених у Законі № 978-ІV, статтею 1 якого визначено, що цей Закон встановлює загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування масового будівництва житла та особливості управління цими коштами.

Сторонами не дотримані обов'язкові вимоги, що висуваються Законом №978-ІV до цих правовідносин і що виникли між сторонами. Ці вимоги зазначені, зокрема, у ст. ст. 9, 1О, 18 цього Закону і забезпечують контроль за дотриманням забудовником виконання умов і зобов'язань по угоді з ціллю своєчасного попереджання виникнення ризикованих ситуацій в процесі будівництва через дії забудовника.

Таким чином, судом встановлено, що правочини, які сторони вчинили насправді, не відповідають вимогам законів, що їх регулюють та, відповідно до ст. 215 ЦК України, визнаються судом недійсним.

Відповідно до ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення право чину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою ст. 203 цього Кодексу.

В силу ч. 1 ст. 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

За ст. 216 ЦК України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов' язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов' язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконанні робіт, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Відповідно до вимог ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» право на забудову земельної ділянки може бути реалізовано виключно її власником або користувачем.

Однак, як встановлено судом, на час укладення спірних угод пайової участі в будівництві, земельна ділянка на АДРЕСА_1, на якій було передбачено будівництво житла, не була у власності чи користуванні ТзОВ Фірма «Консоль ЛТД», а перебувала у володінні ТзОВ «Захід Буд-Інвест», що підтверджується ухвалами Львівської міської ради від 26.05.2005 року №2478 /а.с.28/ та від 25.10.2007 року № 1172 /а.с.29/, а також договором оренди землі від 30.11.2007 року за № Г -485 /а.с.45-46/ про користування земельною ділянкою площею 0,1778 га на АДРЕСА_1 терміном на 10 років для реконструкції існуючих споруд під житлові будинки. Вказані відомості підтверджуються листом Департаменту містобудування ЛМР від 24.05.2011 року № 2403-2 вих.-695 /а.с.47/.

Незважаючи на завершення обумовлених сторонами строків завершення будівництва станом на даний час на будівельному майданчику на АДРЕСА_1 наявний лише фундамент запроектованого багатоквартирного будинку, а будь- які будівельні роботи не здійснюються.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 18.04.2011 року, Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід Буд-Інвест»(ідентифікаційний код - 32640307) було зареєстровано 17.10.2003 року /а.с.48/. Одним із учасників (засновників) ТзОВ «Захід Буд-Інвест»являється ТзОВ Фірма «Консоль ЛТД»(ідентифікаційний код - 20676633), із розміром внеску до статутного фонду - 3 983 700,00 грн., що становить 99,5% статутного фонду товариства. Відтак, як підтверджується належними засобами доказування, відповідачі ТзОВ «Захід Буд-Інвест»та ТзОВ Фірма «Консоль ЛТД»являються пов'язаними між собою особами із спільними органами управління, що мають безпосереднє відношення до предмету даного спору.

Як вбачається з матеріалів справи, умови спірних договорів передбачали залучення ТзОВ Фірма «Консоль ЛТД» третіх осіб для виконання зобов'язань, пов'язаних з його виконанням та будівництвом багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1. Таким чином, ТзОВ Фірма «Консоль ЛТД»спільно з ТзОВ «Захід Буд-Інвест»здійснювало діяльність, пов'язану із залученням коштів та організацією будівництва житла на АДРЕСА_1 частка якого мала бути передана у власність позивачів в рахунок сплачених ними пайових внесків.

Проте, за рахунок залучених ТзОВ Фірма «Консоль ЛТД»грошових коштів на підставі угод пайової участі в будівництві по АДРЕСА_1 (в тому числі коштів позивачів), ТзОВ «Захід Буд-Інвест»безпідставно набуло у власність об'єкт незавершеного будівництва готовністю 11%, розташованого на земельній ділянці загальною площею 1778,0 кв.м. за адресою АДРЕСА_1, що підтверджується повідомленням ОКП ЛОР "БТІ та ЕО" від 19.04.2011 року №3933.

Відповідно до приписів ст. 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Згідно ст. 1213 ЦК України набувач зобов'язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі. У разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про повернення майна.

Таким чином, суд приходить до висновку, що ТзОВ «Захід Буд-Інвест»спільно з ТзОВ Фірма «Консоль ЛТД»несуть солідарну відповідальність перед позивачами за безпідставно отримані кошти для будівництва житла по АДРЕСА_1.

Відповідно до ст. 543 ЦК України встановлює, що у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.

Враховуючи наведене, з урахуванням положень ч. 2 ст. 524, ст. 533, ЦК України, та відсутності отриманого позивачами по спірним угодам від відповідачів, - наслідками недійсності укладених між сторонами договорів, є повернення Відповідачами внесених Позивачами грошей у розмірі 101 844,55 долари США (46 465+55379,55), що в еквіваленті на день подачі позову відповідно до офіційного курсу НБУ становить 811 701,06 грн.

Керуючись ст.ст. 3, 10, 60, 79, 88, 212, 215, 226, 224-228 ЦПК України, ст.ст. . 203, 215, 216, 235, 524, 533, 543, 1212, 1213 ЦК України, суд

вирішив:

Позов задоволити.

Визнати договір пайової участі у фінансуванні будівництва №4297/362-59 від 02 листопада 2006 року (із змінами і доповненнями), укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою «Консоль ЛТД»та ОСОБА_1, ОСОБА_2 удаваною угодою.

Визнати недійсними договір пайової участі у фінансуванні будівництва №4297/362-59 від 02 листопада 2006 року і додаткову угоду від 12.10.2007 року до договору пайової участі у фінансуванні будівництва №4297/362-59 від 02 листопада 2006 року, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою «Консоль ЛТД»та ОСОБА_1, ОСОБА_2, та застосувати наслідки їх недійсності.

Визнати договір пайової участі в будівництві №4050/362-73(р) від 12 жовтня 2007 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою «Консоль ЛТД»та ОСОБА_1, ОСОБА_2 удаваною угодою.

Визнати недійсними договір пайової участі в будівництві №4050/362-73(р) від 12 жовтня 2007 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою «Консоль ЛТД»та ОСОБА_1, ОСОБА_2, та застосувати наслідки його недійсності.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Консоль ЛТД»(95022, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, буд. 16, ідентифікаційний код - 20676633) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Буд - Інвест» (79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 15,ідентифікаційний код - 32640307) на користь ОСОБА_1 (АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер в ДРФО - НОМЕР_1), ОСОБА_2 (АДРЕСА_3, ідентифікаційний номер в ДРФО - НОМЕР_2) - 101 844,55 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ становить 811 701,06 грн.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Консоль ЛТД»(95022, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, буд. 16, ідентифікаційний код - 20676633) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Буд - Інвест» (79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 15,ідентифікаційний код - 32640307) на користь ОСОБА_1 (АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер в ДРФО - НОМЕР_1), ОСОБА_2 (АДРЕСА_3, ідентифікаційний номер в ДРФО - НОМЕР_2) 1 700,00 грн. державного мита, 120,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового розгляду в розмірі, а також 2500,00 грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга протягом 10-ти днів після його оголошення.

Суддя: Стрельбицький В.В.