Постанова № 17202113, 07.07.2011, Кадіївський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Стахановський міський суд Луганської області)

07.07.2011 Дело №4-391/11/1231

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну

07.07.2011 года Судья Стахановского городского суда Попков А.Г., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры г.Стаханова Леженко А..А. и представленные материалы уголовного дела № 9106/11, по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины,

УСТАНОВИЛ :

Из представления следует, что 30 июня 2011 г. прокуратурой г. Стаханова возбужденно уголовное дело № 9106/11по факту растраты чужого имущества должностными лицами отдела образования Брянковского городского совета, за признаками преступления, предусмотренное ч.5 ст. 191 УК Украины

В ходе досудебного следствия установлено, что 29 ноября 2010 г. между отделом образования Брянковского городского совета в лице начальника отдела образования Брянковского городского совета ОСОБА_2, с одной стороны и ООО "Донбасс - Инвест" в лице ОСОБА_3, с другой стороны, был заключен договор № 141/1 о поставке угля марки ГР-0200. Цена данного договора на момент подписания 329200.00 грн.

01 декабря 2010 г. между ООО "Лугэнэргострой ЛТД", в лице ОСОБА_4, с одной стороны, и ООО "Донбасс - Инвест"в лице ОСОБА_3, с другой стороны, заключен договор № ОУ-01/12/10. Согласно данного договора с приложениями ООО "Лугэнэргострой ЛТД" (код за ЄДРПОУ 35239852, г. Луганск) предоставляет ООО "Донбас-Инвест" услуги по перевозке угля марки ГР-0200 автомобилем FOTON (гос. номер НОМЕР_1) в адрес учебных заведений отдела образования Брянковского городского совета. Также, согласно выписанным ООО "Донбас-Инвест" товарно-транспортных накладных в декабре 2010 года, в адрес учебных заведений отдела образования Брянковского городского совета якобы поступил уголь марки ГР-0200 в количестве 547,81 т., который был привезен автомобилем FOTON (гос. номер НОМЕР_1), водителем которого постоянно был ОСОБА_5 Принимала указанный уголь, согласно доверенностям №167/1 от 01.12.10 и №183 от 06.12.10 ОСОБА_6

Согласно объяснению ОСОБА_6 от 28.06.11 она не принимала и не сопровождала указанный уголь к учебным заведениям отдела образования Брянковского городского совета.

Согласно объяснениям водителя автомобиля FOTON (гос. номер НОМЕР_1) ОСОБА_5, он возил уголь для учебных заведений отдела образования Брянковского городского совета лишь несколько раз.

Подписи на товарно-транспортных накладных, выписанных ООО "Донбас-Инвест" на снабжение угля марки ГР-0200 автомобилем FOTON (гос. номер НОМЕР_1) в адрес учебных заведений отдела образования Брянковского городского совета, №4 от 06.12.10, №5 от 07.12.10, №6 от 08.12.10, №7 от 09.12.10, №8 от 10.12.10, №9 от 13.12.10, №10 от 14.12.10, №11 от 15.12.10, №12 от 16.12.10 и №13 от 17.12.10 - не его.

Так, товар от ООО "Донбас-Инвест" в адрес отдела образования Брянковского городского совета в декабре 2010 года не поставлялся, и указанные безналичные операции имели бестоварный характер, который может свидетельствовать о никчемности указанной сделки.

В связи с тем, что отдел образования Брянковского городского совета имел бестоварные финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО "Донбас-Инвест", то денежные средства в размере 100 944,00 грн. с р/р №35412001001361, открытого отделом образования Брянковского городского совета в ГУГКЕ в Луганской области в (МФО 804013) и в размере 227 741,99 грн. с р/р №35411002001361, открытый отделом образования Брянковского городского совета в ГУГКЕ в Луганской области (МФО 804013), на р/р №26004618552, открытый ООО "Донбас-Инвест" в АБ "Укркомунбанк" (МФО 304988) является безосновательно перечисленные.

30.06.11 Управление борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Луганской области по материалам ОНМ Стахановсько1 ОГНИ проведено финансовое исследование хозяйственной деятельности отдела образования Брянковського городского совета(код за ЄДРПОУ 02141868) по взаимоотношениям с обществом с ограниченной ответственностью "Донбас-Инвест" код за ЄДРПОУ 32632500 в декабре 2010 года.

Согласно вывода №60/35/02141868 данного исследования, установлено, что в декабре 2010 г. должностные лица отдела образования Брянковского городского совета совершили растрату бюджетных денежных средств в сумме 328,686 тыс.грн. при проведении бестоварных операций по купле угля в ООО "Донбас-Инвест" в декабре 2010 года. Растрата бюджетных денежных средств осуществилась путем их перечисления на ООО "Донбас-Инвест" за якобы поставленный уголь на учебные заведения отдела образования Брянковского городского совета.

Таким образом должностные лица отдела образования Брянковского городского совета выполнили все зависимые от них действия, направленные на растрату чужого имущества - денежных средств государственного бюджета Украины в сумме 328,686 тыс.грн.

В связи с полнотой и всесторонностью расследования уголовного дела, а также проверки поступления и распределения денежных средств должностными лицами ЧП «Укрпромснаб»(код 34202109), возникла необходимость в производстве выемки трафика движения денежных средств ЧП «Укрпромснаб» в период с 01.01.2010 г. по настоящее время на расчетном счете № 26009004978041 ФЛД ПАТ «Банк Камбио»г. Луганск МФО 364274.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” информация о деятельности и финансовой состоятельности клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента по взаимоотношениям с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка и разглашение которой может причинить материальный вред клиенту, является банковской тайной. В частности банковской тайной является: 1) сведения о состоянии счетов клиентов, в том числе состояние корреспондентских счетов банков в Национальном банке Украины; 2) операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, выполненные им договора; 3) финансово-экономическое состояние клиентов; 4) системы охраны банков и клиентов; 5) информация о организационно-правовой структуре юридического лица клиента, ее руководителей, направлений деятельности.

Принимая во внимание вышеизложенное, то что в документах имеющихся в распоряжении указанного банковского учреждения, изложены и засвидетельствованы данные, на основе которых следователь, прокурор и суд могут установить фактические данные, имеющие значение для уголовного дела, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в ФЛД ПАТ «Банк Камбио»г. Луганск МФО 364274, распложенного по адресу: г. Луганск ул. Ленина, 31 следующих документов:

- реестра движения денежных средств по счету № 26009004978041, принадлежащего ЧП «Укрпромснаб»(код 34202109 юридический адрес: г. Луганск ул. Артема, 417А) по кредитовым и дебетовым оборотам с полной расшифровкой данных контрагентов предприятия (субъектов предпринимательской деятельности), назначения, даты и суммы платежа, наименования и МФО банка отправителя (получателя), за период с 01.01.2010 г. по настоящее время(на бумажных и электронных носителях);

- первичных банковских документов, на основании которых осуществлялось зачисление и списание денежных средств с указанного счета (платежных поручений, денежных чеков и других документов) с 01.01.2010 г. по настоящее время;

- документов по юридическому оформлению открытия указанного счета.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

Постановление мне объявлено: "____" _____ 2011 г.

________