Постанова № 17201556, 05.07.2011, Кадіївський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Стахановський міський суд Луганської області)

05.07.2011 Дело №4-380/11/1231

Дело № 4 380

2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну

05.07.2011 года Судья Стахановского городского суда Попков А.Г., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры г.Стаханова Леженко А..А. и представленные материалы уголовного дела № 9106/11, по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Из представления следует, что 30 июня 2011 г. прокуратурой г. Стаханова возбужденно уголовное дело № 9106/11 по факту растраты чужого имущества должностными лицами отдела образования Брянковского городского совета, за признаками преступления, предусмотренное ч.5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 29 ноября 2010 г. между отделом образования Брянковского городского совета в лице начальника отдела образования Брянковского городского совета ОСОБА_2, с одной стороны и ООО "Донбасс - Инвест" в лице ОСОБА_3, с другой стороны, был заключен договор № 141/1 о поставке угля марки ГР-0200. Цена данного договора на момент подписания 329200.00 грн.

01 декабря 2010 г. между ООО "Лугэнэргострой ЛТД", в лице ОСОБА_4, с одной стороны, и ООО "Донбасс - Инвест"в лице ОСОБА_3, с другой стороны, заключен договор № ОУ-01/12/10. Согласно данного договора с приложениями ООО "Лугэнэргострой ЛТД" (код за ЄДРПОУ 35239852, г. Луганск) предоставляет ООО "Донбас-Инвест" услуги по перевозке угля марки ГР-0200 автомобилем FOTON (гос. номер НОМЕР_1) в адрес учебных заведений отдела образования Брянковского городского совета. Также, согласно выписанным ООО "Донбас-Инвест" товарно-транспортных накладных в декабре 2010 года, в адрес учебных заведений отдела образования Брянковского городского совета якобы поступил уголь марки ГР-0200 в количестве 547,81 т., которое было привезено автомобилем FOTON (гос. номер НОМЕР_1), водителем которого постоянно был ОСОБА_5 Принимала указанный уголь, согласно доверенностям №167/1 от 01.12.10 и №183 от 06.12.10 ОСОБА_6

Согласно объяснению ОСОБА_6 от 28.06.11 она не принимала и не сопровождала указанный уголь к учебным заведениям отдела образования Брянковского городского совета.

Согласно объяснениям водителя автомобиля FOTON (гос. номер НОМЕР_1) ОСОБА_5, он возил уголь для учебных заведений отдела образования Брянковского городского совета лишь несколько раз.

Подписи на товарно-транспортных накладных, выписанных ООО "Донбас-Инвест" на снабжение угля марки ГР-0200 автомобилем FOTON (гос. номер НОМЕР_1) в адрес учебных заведений отдела образования Брянковского городского совета, №4 от 06.12.10, №5 от 07.12.10, №6 от 08.12.10, №7 от 09.12.10, №8 от 10.12.10, №9 от 13.12.10, №10 от 14.12.10, №11 от 15.12.10, №12 от 16.12.10 и №13 от 17.12.10 - не его.

Так, товар от ООО "Донбас-Инвест" в адрес отдела образования Брянковского городского совета в декабре 2010 года не поставлялся, и указанные безналичные операции имели бестоварный характер, который может свидетельствовать о никчемности указанной сделки.

В связи с тем, что отдел образования Брянковского городского совета имел бестоварные финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО "Донбас-Инвест", то денежные средства в размере 100 944,00 грн. с р/р №35412001001361, открытого отделом образования Брянковского городского совета в ГУГКЕ в Луганской области в (МФО 804013) и в размере 227 741,99 грн. с р/р №35411002001361, открытый отделом образования Брянковского городского совета в ГУГКЕ в Луганской области (МФО 804013), на р/р №26004618552, открытый ООО "Донбас-Инвест" в АБ "Укркомунбанк" (МФО 304988) является безосновательно перечисленные.

30.06.11 Управление борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Луганской области по материалам ОНМ Стахановсько1 ОГНИ проведено финансовое исследование хозяйственной деятельности отдела образования Брянковского городского советам(код за ЄДРПОУ 02141868) по взаимоотношениям с обществом с ограниченной ответственностью "Донбас-Инвест" код за ЄДРПОУ 32632500 в декабре 2010 года.

Согласно вывода №60/35/02141868 данного исследования, установлено, что в декабре 2010 г. должностные лица отдела образования Брянковского городского совета совершили растрату бюджетных денежных средств в сумме 328,686 тыс.грн. при проведении бестоварных операций по купле угля в ООО "Донбас-Инвест" в декабре 2010 года. Растрата бюджетных денежных средств осуществилась путем их перечисления на ООО "Донбас-Инвест" за якобы поставленный уголь на учебные заведения отдела образования Брянковского городского совета.

Таким образом должностные лица отдела образования Брянковского городского совета выполнили все зависимые от них действия, направленные на растрату чужого имущества - денежных средств государственного бюджета Украины в сумме 328,686 тыс.грн.

В связи с полнотой и всесторонностью расследования уголовного дела, а также проверки поступления и распределения денежных средств должностными лицами отдела образования Брянковского городского совета, возникла необходимость в производстве выемки платежных документов подтверждающих оплату услуг по поставке угля учебным заведениям отдела образования Брянковского городского совета в период с 01.01.2010 г. по настоящее время., а также трафик движения денежных средств отдела образования Брянковского городского совета (код 02141858), расположенного по адресу: г. Брянка пл. Ленина, 9 по расчетном счету № 35412001001361 в Управления Государственного казначейства в г. Луганск в период с 01.01.2010 г. по настоящее время.

На основании изложенного, рассмотрев представление следователя, считаю, что с целью установления истины по делу необходимо произвести выемку платежных документов подтверждающих оплату услуг по поставке угля учебным заведениям отдела образования Брянковского городского совета в период с 01.01.2010 г. по настоящее время, а также трафик движения денежных средств отдела образования Брянковского городского совета (код 02141858), расположенного по адресу: г. Брянка пл. Ленина, 9 по расчетном счету № 35411002001361 в период с 01.01.2010 г. по настоящее время в Управления Государственного казначейства в г. Луганск.

Руководствуясь ст.ст. 61,62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", ст.178 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Управлении Государственного казначейства в г. Стаханове платежных документов подтверждающих оплату услуг по поставке угля учебным заведениям отдела образования Брянковского городского совета в период с 01.01.2010 г. по настоящее время, а также трафик движения денежных средств отдела образования Брянковского городского совета (код 02141858) по расчетном счету № 35411002001361 Управления Государственного казначейства в г. Луганск в период с 01.01.2010 г. по настоящее время.

Копию настоящего постановления направить прокурору г.Стаханова.

С настоящим постановлением ознакомить заинтересованных лиц под роспись.

Судья:

Постановление мне объявлено: "____" _____ 2011 г.

________

(подпись лица, у которого производится изъятие)