Постанова № 17182671, 29.06.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 29.06.2011

Справа № 4-1467/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області капітана податкової міліції Літвиненко А.М. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И Л:

Згідно подання в проваджені ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області капітана податкової міліції Літвиненко А.М. знаходиться кримінальна справа порушена відносно директора ПСП «Вікторія-Агро»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що директор ПСП «Вікторія-Агро»ОСОБА_2, діючи умисно, з метою ухилення від оподаткування, шляхом безпідставного завищення сум податкового кредиту по взаємовідносинам з ПП «Ахатторгсервіс»та ПП «Аллюр-2009», а також викривлення даних, які ним вносились в документи податкової звітності підприємства, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в період вересня 2009 року березня 2010 року та серпня-жовтня 2010 року у сумі 2587155,66 грн.

В ході досудового слідства, для перевірки фактичної наявності товарів, реалізованих на адресу ПСП «Вікторія-Агро»та здійсненої за них оплати, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, що підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку ПСП «Вікторія-Агро»(код за ЄДРПОУ 34378138) НОМЕР_2, відкритому в ЗФ ВАТ Банку «Біг Енергія»м. Запоріжжя, правоприємником якого з 13.06.2009 є ЕФ ВАТ Банку «Біг Енергія»м. Енергодар (МФО 313764).

Додатково під час слідства виникла необхідність в проведенні виїмки документів, що підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку ПСП «Вікторія-Агро»(код за ЄДРПОУ 34378138) НОМЕР_1, відкритому в ЕФ ВАТ Банку «Біг Енергія»м. Енергодар (МФО 313764).

Приймаючи до уваги, що у слідства є достатньо підстав, а також для встановлення істини по кримінальній справі та дослідження доказів, слідчий просить винести мотивовану постанову по провадженню виїмки для встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ПСП «Вікторія-Агро»код за ЄДРПОУ 34378138 НОМЕР_1, відкритому в ЕФ ВАТ Банку «Біг Енергія»м. Енергодар.

Виходячи з Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, котра стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третім особам при надані послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду.

Враховуючи, що в ЕФ ВАТ Банку «Біг Енергія»м. Енергодар (МФО 313764) відкрито поточний рахунок та в ньому знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області капітана податкової міліції Літвиненко А.М., про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Дозволити проведення виїмки з розкриттям банківської таємниці роздруківок руху грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам ПСП «Вікторія Агро»(код ЄДРПОУ 34378138) НОМЕР_1 і НОМЕР_2, які обслуговуються в ЕФ ВАТ Банку «Біг Енергія»м. Енергодар (МФО 313764), розташованого за адресою: м. Енергодар, Будівельників 46, за період з 01.01.2009 по теперішній час, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, а також наступні документи:

-заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

-заяв на отримання чекових книжок;

-довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух коштів по рахунках;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку;

-кредитних справ ПСП «Вікторія Агро»з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

-договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

-заяв на отримання кредитів ПСП «Вікторія Агро»;

-платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунки ПСП «Вікторія Агро»та інших документів з кредитної справи;

-документації по авалюванню векселів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.А. Крамаренко