Постанова № 17182464, 15.06.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 15.06.2011

Справа № 4-1361/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

15 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление ст.следователя следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье майора налоговой милиции Павлова В.Е., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье находится уголовное дело № 531102, возбужденное в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, занимая на ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) должность главного бухгалтера в период времени с 01.08.09 по 30.04.10 года, отнесла в р. 26 налоговых деклараций по «остаток сумы НДС которая подлежит возмещению после погашения налоговых обязательств плательщика на протяжении трёх последующих отчетных периодов плательщика»суммы налогового кредита по НДС, возникшего в результате взаимоотношений ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»с ООО «Агробудпром-ХХ1», которое по месту регистрации не находится, имеет признаки фиктивного предприятия, в результате чего ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»получил бюджетное возмещение НДС из бюджета на расчетный счет.

Таким образом ОСОБА_2 совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст.191 УК Украины, квалифицируемое как завладение чужим имуществом, а именно бюджетными средствами в виде возмещения налога на добавленную стоимость, за указанный период, на общую сумму 174 844,25 грн., что на момент совершения преступления в шестьсот и более раз превышало необлагаемый аналогом минимум доходов граждан и является особо большим размером.

ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) 21.11.09 в Филиале ПАО «Первый Украинский международный банк»в г. Запорожье открыт расчетный счет № НОМЕР_1 который использовался предприятием в указанный период времени для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время возникла необходимость изъять в помещениях Филиала ПАО «Первый Украинский международный банк»в г. Запорожье (МФО 313623) информацию о движении денежных средств по расчетному счету № НОМЕР_1 открытому ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731). Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Учитывая, что в помещениях Филиала ПАО «Первый Украинский международный банк»в г. Запорожье (МФО 313623) находятся документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банки и банковскую деятельность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст.следователя следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье майора налоговой милиции Павлова В.Е., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну удовлетворить.

Разрешить проведение в помещениях Филиала ПАО «Первый Украинский международный банк» в г. Запорожье (МФО 313623) выемки:

- регистрационного (юридического) дела ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) по открытию расчетного счета № НОМЕР_1;

- карточек с образцами подписи и оттиска печати ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731);

- чеков, платежных поручений, платежных документов, на основании, которых поступали, перечислялись и снимались денежные средства с расчетного счета № НОМЕР_1 открытого ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) за период с 21.11.2009 г. по 31.05.2010 года, с обязательным указанием даты операции, номера документа, название контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету открытому ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат» (код 00194731) на бумажном и магнитном носителях.

Также, в случае наличия в вышеуказанных расчётных счетах операций, связанных с обналичиванием денежных средств с использованием пластиковых карточек через банкоматы Филиала ПАО «Первый Украинский международный банк»в г. Запорожье (МФО 313623), просим предоставить информацию о лицах, на которых зарегистрированы данные карточки, точное время осуществления операции, сумму операции, наименование и местонахождение банкомата, а также данные видеонаблюдения (фотографии) с соответствующих банкоматов лиц в момент осуществления вышеуказанных операций.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Крамаренко