Постанова № 17182275, 02.06.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 02.06.2011

Справа № 4-1181/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 июня 2011 года                                                             г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А. рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркач С.К. о проведении обыска по уголовному делу № 1121104-пр, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 1121104-пр, возбужденное по факту служебной подделки налоговых документов служебными лицами ООО «УКРБЕЛЛИФТ» по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе расследования по данному уголовному делу установлено, что Примерно в середине октября 2008 года, неустановленное должностное лицо ООО «УКРБЕЛЛИФТ»(ЕГРПОУ 35888256), действуя умышленно, внесло в официальные документы –налоговою декларацию по налогу на добавленную стоимость и в расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (дополнение № 5) за девятый месяц 2008 года, заведомо ложные сведения о хозяйственных взаимоотношениях с ЧП «ОДИМИР»(ЕГРПОУ 36097068), которое согласно приговора Жовтневого районного суда г. Запорожья от 03 ноября 2009 года признано фиктивным, после этого 15 октября 2008 года подало их в государственную налоговую инспекцию Шевченковского района г. Запорожья, чем сформировало фиктивный налоговый кредит для ООО «УКРБЕЛЛИФТ».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с начала 2009 года по настоящее время ООО «УКРБЕЛЛИФТ»проводит на территории г. Запорожья ремонтно-строительные работы по обслуживанию лифтового хозяйства, посредством незаконной победы в тендерах, проводимых ГКП «ОСНОВАНИЕ».

С целью незаконного завладения бюджетными средствами, должностные лица указанного предприятия вносят в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и их стоимости.

С этой же целью ООО «УКРБЕЛЛИФТ»по безналичному расчету перечисляет денежные средства на ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-УКРАИНА»за якобы заключенные с ним договоры субподряда. В последующем указанные денежные средства посредством ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-УКРАИНА»конвертируются в наличные и возвращаются должностным лицам ООО «УКРБЕЛЛИФТ».

Кроме того, в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий установлено, что к совершению указанного выше преступления причастны ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 и ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Помимо этого было установлено, что ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, является учредителем ЧМП «ШЕКИ»(ЕГРПОУ 13625121), юридический адрес которого: г. Запорожье, ул. Уральская, д. 39.

Учитывая изложенное, а также то, что у следствия есть достаточно оснований полагать, что по адресу: г. Запорожье, ул. Уральская, 39, могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркача С.К. - удовлетворить.

Разрешить проведение обыска по адресу: г. Запорожье, ул. Уральская, д.39, по месту нахождения ЧМП «Шеки»

Проведение обыска поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                           И.А.Крамаренко