Постанова № 17182210, 10.06.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 10.06.2011

Справа № 4-1300/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

10 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко І.А., рассмотрев представление ст. следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции Кривого А.В., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 10 июня 2007 года по 17.01.2008 года от ДП « Смена Плюс »ООО «Дружба»(ЕГРПОУ 33366074) в Государственную налоговую администрацию в Запорожской области, неустановленными лицами, от имени руководителя указанного предприятия ОСОБА_2, подавались поддельные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость.

Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области Д/№ 95 от 11.05.2010 года, подписи от имени ОСОБА_2 в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за 5 месяцев, 9 месяцев и 12 месяцев 2007 года, предоставленные в Государственную налоговую администрацию в Запорожской области в указанный период времени, выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

Кроме того, между следующими предприятиями: ЧП «СКИФТОРГСЕРВИC» (ЕГРПОУ 36535534), ЧП «АГРО-ХИМ-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33794947), ДП «ЕЛЬ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 34278436), ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 19281579), ДП «СМЕНА ПЛЮС» ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 33366074) проведен ряд однотипных финансовых операций связанных с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг. Печати и штампы некоторых из указанных предприятий были изъяты в ходе обысков проведенных от 25.10.2010 г. у ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного предприятия к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства в последствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Также установлено, что 16.09.2010 года ОСОБА_3 были перечислены денежные средства в размере 98900 грн. на карточный счет № НОМЕР_1 на имя ОСОБА_5, банк плательщика АО «МЕТА БАНК»(МФО 313582), код получателя 20496061, банк получателя АО «МЕТА БАНК» (МФО 313582) (согласно квитанции № 38790655). Перечисление денежных средств проводилось на основании заявления составленного инициатором собственноручно. В связи с чем имеются основания полагать, что в указанном банке находятся документы карточного счета № НОМЕР_1, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Как было установлено в ходе досудебного следствия, аналогичного рода перечисления денежных средств осуществлялись регулярно на протяжении 2009 2010 годов.

Таким образом, в ходе досудебного следствия возникла необходимость в производстве выемки в АО «МЕТА БАНК» (МФО 313582), юридического дела, карточек с образцами подписей владельца счета, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ОСОБА_5, в том числе по карточному счету № НОМЕР_1, открытому на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков и заявлений на получение и перечисление наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций, за период времени с момента открытия счета по настоящее время, а также заявления инициатора перечислений денежных средств на указанный карточный счет, являющихся основанием для проведения данной процедуры.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Учитывая, что в АО «МЕТА БАНК»(МФО 313582) открыт карточный счет № НОМЕР_1 на имя ОСОБА_5, и в банке находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банки и банковскую деятельность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст. следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции Кривого А.В., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов в АО «МЕТА БАНК»(МФО 313582), банковских документов клиента банка ОСОБА_5 относительно карточного счета № НОМЕР_1, а также заявлений физических лиц являющихся основанием для перечислений денежных средств на указанный карточный счет (оформления перечислений осуществлялось в К.Днепровском отделении АО «Метабанк»).

Выемке подлежат:

юридического дела, карточек с образцами подписей владельца счета, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ОСОБА_5, в том числе по карточному счету № НОМЕР_1, открытому на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков и заявлений на получение и перечисление наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций, за период времени с момента открытия счета по настоящее время.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: І.А.Крамаренко