Постанова № 17181320, 19.04.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 19.04.2011

Справа № 4-814/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 апреля 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 21109, -

У С Т А Н О В И Л:

В период с января по октябрь 2008 года неустановленное лицо, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, который выдаётся или удостоверяется предприятием, находясь в г. Запорожье, предоставило от имени директора общества с ограниченной ответственностью «Укртехнохимтрейд»(ЕГРПОУ 33378252) –ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 в управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Запорожье поддельную отчетную документацию.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что между несколькими предприятиями, в том числе: ООО «ТРАВЕРС-2004»(ЕГРПОУ 33011245), ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295), ООО «ЭЛЕРОН 88»(ЕГРПОУ 36535299), ООО «ТОРГОВАЯ ФИРМА «ЕВРО – СТРОЙ»(ЕГРПОУ 34068035), ООО «УКРТЕХНОХИМТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33378252), ФЛ-П ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), ФЛ-П ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_2), ФЛ-П ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_3) проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Изучив представление, исследовав материалы, предоставленные суду вместе с представлением, принимая во внимание, что у предприятия ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295), открыт счет № 260082460 в ЗОД АО «Райффайзен банк аваль»г. Запорожье (МФО 313827), где также находятся другие документы указанного предприятия составляющие банковскую тайну, имеющие существенное значение для установления истины по уголовному делу, настоящее представление подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. о производстве выемки –удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ЗОД АО «Райффайзен банк аваль»г. Запорожье (МФО 313827), юридического дела, карточек с образцами печати и подписей данного предприятия, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295), в том числе по счету № 260082460, открытого на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также реестр операций подлежащих внутреннему и обязательному финансовому мониторингу и иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295) за период времени с момента открытия счета по настоящее время.

Производство выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в запорожской области.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В.Калюжная