Постанова № 17176709, 22.06.2011, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 22.06.2011 Дело № 4-103/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

08 февраля 2011 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья Лихосенко М.А, рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Войтенко В.В. о проведении выемки в АТ "УкрСиббанк" (г.Киев, ул. Андреевская, 2/12, МФО 351005),

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделом ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 5831001, возбужденного в отношении ОСОБА_1 по ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_1, имея умысел на подделку документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием и предоставляют права, в целях использования его подделывающим, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, подделал договор подряда № 0515/КР от 17.09.2004 г., заключенный между КФХ «Мария» в лице председателя ОСОБА_3 и ЗАО «ПО «Стальные конструкции» в лице представителя по доверенности ОСОБА_2 на производство строительных работ демонтаж остатков строительных конструкций по адресу : Запорожская область, Ореховский р-н, г. Орехов, ул. Овчаренко, проектно-сметную документацию к данному договору, акт выполненных работ на ремонтные работы на одноэтажное нежилое здание г. Орехов ул. Овчаренко, акт сверки взаимных расчетов между К(Ф)Х «Мария» и ЗАО «ПО «Стальные конструкции» от 25.10.2004 г. В действительности, председатель К(Ф)Х «Мария» ОСОБА_3 вышеуказанные документы не подписывал, строительные работы в г. Орехове Запорожской области по ул. Овчаренко, указанные в договоре подряда № 0515/КР от 17.09.2004 г. не проводились.

В целях полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела, прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки банковских документов в АТ «УкрСиббанк» (г.Киев, ул. Андреевская, 2/12, МФО 351005) по счету № 26005038609400 открытому ЗАО "ПО "Стальные конструкции".

Согласно норм Закона Украины «О банках и банковской деятельности» «информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, является банковской тайной».

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Суд полагает ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку непроведение выемки может воспрепятствовать получению объективных доказательств по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины , ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в АТ «УкрСиббанк» (г.Киев, ул. Андреевская, 2/12, МФО 351005) следующих документов:

-- распечатку движения денежных средств по всем имеющимся счетам ЗАО «ПО «Стальные конструкции» ЕГРПОУ 32160874, а также по расчетному счету № 26005038609400 ЗАО «Производственное объединение «Стальные конструкции» ЕГРПОУ 32160874, с указанием назначения платежа, полных данных плательщиков и получателей денежных средств с момента открытия расчетных счетов до настоящего времени.

-- чеки, платежные поручения, мемориальные ордера, а также документы, на основании которых осуществлялось снятие денежных средств со всех имеющихся счетов ЗАО «Производственное объединение «Стальные конструкции» ЕГРПОУ 32160874, а также со счета № 26005038609400 ЗАО «Производственное объединение «Стальные конструкции» ЕГРПОУ 32160874, а также перечисление денежных средств с вышеуказанных счетов - с момента открытия расчетных счетов по настоящее время.

Производство выемки поручить сотрудникам ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Копию постановления направить прокурору Ленинского района г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Лихосенко М. О.