Постанова № 17174751, 08.06.2011, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата документу08.06.2011

№ 4-260/2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении обыска

08.06.2011 года г. Запорожье

Судья местного суда Коммунарского района г. Запорожья Ярошенко А.Г., с участием прокурора Кнут Ю.А. рассмотрев представление следователя прокуратуры Коммунарского района г. Запорожье Миропольца Д.А. о проведении обыска по уголовному делу №541106-пр, -

У С Т А Н О В И Л:

С предоставленных суду материалов усматривается, что в производстве следователя прокуратуры Коммунарского района г. Запорожье находится уголовное дело №541106-пр, которое возбуждено по факту создания субъекта предпринимательской деятельности ООО «Астера-Сервис»(код ОКПО 37167785) с целью прикрытия незаконной деятельности субъектов хозяйствования, направленной на умышленное уклонение от уплаты налогов, причинившее крупный материальный ущерб государству.

Так, в ходе расследования указанного уголовного дела установлено, что в октябре 2009 года неустановленные лица за денежное вознаграждение предложили ОСОБА_3 зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо ООО «Астера-Сервис»(код ОКПО 37167785) без цели осуществления предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в подделке финансово -хозяйственных документов, их использовании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уплаты налогов.

После регистрации ООО «Астера-Сервис»учредительные документы и печать предприятия ОСОБА_3 предоставлены не были, на осуществление финансово-хозяйственной деятельности он никого не уполномочивал, отчетность и бухгалтерскую документацию ОСОБА_3 не подписывал.

В период с октября 2009 по февраль 2011 года в ГНИ в Хортицкого района г. Запорожья неустановленными лицами по месту учета ООО «Астера-Сервис»через электронную систему «Бест-отчет» предоставлялись документы налоговой отчетности указанного предприятия, вследствие чего за октябрь 2009 - февраль 2011 предприятию предоставлено налоговый кредит на сумму свыше 5 млн. грн.

Так, для формирования указанного кредита неустановленными лицами от имени ОСОБА_3 заключены хозяйственные соглашения, в том числе договор купли-продажи товаров № 30 / 7 от 30.07.2010р. на сумму 400 000 грн. между ООО «Астера-Сервис»и ООО «Мост», договор купли-продажи товаров № ЗП-000162 от 01.08.2010р. между ООО «Астера-Сервис»и ООО «Юнитон»и другие. Установлено, что обязательства ООО «Астера-Сервис»по поставке товаров согласно указанных договоров не выполнены, а целью заключения указанных договоров является незаконное формирование налогового кредита контрагентам ООО «Астера-Сервис».

Таким образом, неустановленные лица, в период с октября 2009 по январь 2011 года, используя реквизиты и печать ООО «Астера-сервис»искусственно оформили хозяйственные операции, в том числе по покупке-продаже товаров, и безосновательно сформировали налоговый кредит выгодоприобретателям, в результате чего государству нанесен материальный ущерб в крупных размерах.

Согласно информации предоставленной сотрудниками ГВНМ СГНИ по работе с БПН в г. Запорожье, установлено, что ООО "Экохимпромстройпроект" (код ОКПО 36648252) расположенное по адресу: г. Запорожье по ул. Лермонтова, 18 кв. 138 являлось контрагентом ООО «Астера-Сервис»(код ОКПО 37167785).

Выслушав прокурора, следователя, изучив материалы уголовного дела, принимая во внимание, что имеются основания для проведения обыска по указанному адресу, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению

Руководствуясь ст. 177, 190 УК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя прокуратуры Коммунарского района г. Запорожье ОСОБА_2 о проведении обыска по уголовному делу №541106-пр - удовлетворить.

Разрешить провести обыск в помещении ООО "Экохимпромстройпроект" (код ОКПО 36648252) расположенное по адресу: г. Запорожье по ул. Лермонтова, 18 кв. 138 с целью выявления и изъятия документов финансово-хозяйственной деятельности ООО "Астера-Сервис" (код ОКПО 37167785) денежных средств и других ценностей, нажитых преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу.

Копию постановления направить прокурору Коммунарского района г. Запорожья и следователю прокуратуры Коммунарского района г. Запорожье Миропольцу Д.А.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:А.Г. Ярошенко

Постановление мне объявлено «____» ______2011 года

__________