Постанова № 17170863, 23.03.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

23 марта 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Смолка И.А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Гаврюшенко М.С. о производстве выемки по уголовному делу № 511103 пр,-

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожье находится уголовное дело № 511103 пр, возбужденное в отношении директора ООО «НПП Гебо» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, занимая должность директора ООО «Научно производственного предприятия «Гебо»( код ЕДРПОУ 31983790), будучи служебным лицом предприятия, которое занимается хозяйственной деятельностью, который является ответственным за своевременное и полное начисление и уплату налогов в бюджет, действуя умышленно, в период времени с 01.04.2008 года по 30.06.2009 года путем использования поддельных документов от фиктивных предприятий ООО «Демопроммонтаж»и ЧП «Плавекс»отобразил несуществующие товарные операции в налоговой отчетности предприятия ООО «НПП Гебо», в результате чего уклонился от уплаты налога на прибыль предприятия на общую сумму 533708 грн. и налога на добавленную стоимость на общую сумму 511626 грн., а всего на сумму 1045334 грн., чем совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 212 УК Украины.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Научно производственного предприятия «Гебо» (код ЕДРПОУ 31983790) открыт банковский счет № 2600410110901 в помещении АО «Мета Банк»в г. Запорожье (МФО 313582).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в помещении АО «Мета Банк»в г. Запорожье (МФО 313582) расположенном по адресу: г. Запорожье, пр-т Металлургов, 30 находятся документы ООО «НПП «Гебо», которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Провести в помещении АО «Мета Банк»в г. Запорожье (МФО 313582), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр-т Металлургов, 30 выемки оригиналов следующих документов:

-выписок движения денежных средств по счету ООО «НПП «Гебо»№ 2600410110901 за период с 24.10.2006 года по 22.05.2010 года, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств;

-платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков на получения наличных денежных средств по указанным выше счетам за период времени с 24.10.2006 года по 22.05.2009 года.

2.Копию постановления направить в следственное отделение налоговой милиции для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

Жовтневого районного суда

г. Запорожья И.А. Смолка