Постанова № 17170860, 22.03.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

г. Запорожье 22 марта 2011 года

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Смолка И.А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Гаврюшенко М.С. о производстве выемки по уголовному делу № 511103 пр,-

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожье находится уголовное дело № 511103 пр, возбужденное в отношении директора ООО «НПП Гебо» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, занимая должность директора ООО «Научно производственного предприятия «Гебо»( код ЕДРПОУ 31983790), будучи служебным лицом предприятия, которое занимается хозяйственной деятельностью, который является ответственным за своевременное и полное начисление и уплату налогов в бюджет, действуя умышленно, в период времени с 01.04.2008 года по 30.06.2009 года путем использования поддельных документов от фиктивных предприятий ООО «Демопроммонтаж»и ЧП «Плавекс»отобразил несуществующие товарные операции в налоговой отчетности предприятия ООО «НПП Гебо», в результате чего уклонился от уплаты налога на прибыль предприятия на общую сумму 533708 грн. и налога на добавленную стоимость на общую сумму 511626 грн., а всего на сумму 1045334 грн., чем совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 212 УК Украины.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Научно производственного предприятия «Гебо»(код ЕДРПОУ 31983790) открыт банковский счет № 260000558975528, в помещении в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 313399)

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в помещении ПАО КБ «Приватбанк»в г.Днепропетровске (МФО 305299) находятся документы предприятие ООО «НПП «Гебо», которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Провести в помещении ПАО КБ «Приватбанк»в г. Днепропетровске (МФО 305299) выемки оригиналов следующих документов:

-карточек с образцами подписей и оттиска печати предприятия ООО «Научно производственного предприятия «Гебо»(код ЕДРПОУ 31983790), а также документов дела по юридическому оформлению счета предприятия ООО «НПП «Гебо»№ 260000558975528;

-выписок движения денежных средств по счету предприятия ООО «НПП «Гебо»№ 260000558975528 за период с 01.01.05 по настоящее время, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств;

-платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков на получения наличных денежных средств по указанным выше счетам за период времени с 01.01.05 по настоящее время;

-всех документов оформленных по установлению и предоставлению услуг электронной системы «Клиент-Банк», в том числе актов приема передачи ключевых дисков, паролей, электронных подписей, а также всей информации в электронном и графическом виде, относительно адресов, с которых поступали сообщения о перечислении денежных средств в электронной системе «Клиент-Банк».

2.Копию постановления направить в следственное отделение налоговой милиции для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен (а): «____»______ 2011 г. _______