Постанова № 17170722, 04.02.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 февраля 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Светлицкая В.Н., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Гаврюшенко М.С. о производстве выемки по уголовному делу № 131105, -

У С Т А Н О В И Л:

31.01.2011 года СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожье возбуждено уголовное дело № 131105 в отношении председателя правления ОАО «Запорожнерудпром»ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, занимая должность председателя правления ОАО «Запорожнерудпром»(код ЕГРПОУ 00292333), будучи ответственным за своевременное и полное начисление и уплату налогов в бюджет, действуя умышленно в период времени с 01.06.07 по 01.08.07, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, осознавая, что операции по приобретению шихтовых слитков с легованой стали у ООО «Укрторг - Металл»и ЧП «Гелей»освобождаются от налогообложения, в нарушении требований п.6.2 ст. 6, п. п. 7.4.2 та п. п. 7.4.3 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), путем отображения в полном объеме в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за период с 01.06.07 по 01.08.07 сумм, полученных в результате приобретения вышеуказанных товаров безосновательно завысил налоговый кредит ОАО «Запорожнерудпром»за период с 01.06.07 по 01.08.07 на общую сумму 7155053,26 грн., в результате чего уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 1202555,99 грн., что более чем в 5 000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Запорожнерудпром»(код ЕГРПОУ 00292333) открыты банковские счета № 26000302157274, № 26047309157274, № 26021303157274 (украинская гривна), № 26001301157274 (российский рубль), № 26001301157274 (доллар США) в помещении филии отделения ПАО «Проминвестбанк» (МФО 313355) в г. Запорожье.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Рассмотрев материалы уголовного дела № 131105, принимая во внимание, что в помещении филии отделения ПАО «Проминвестбанк»(МФО 313355) в г. Запорожье, находятся документы ОАО «Запорожнерудпром», которые имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу и обеспечения гражданского иска, суд считает возможным удовлетворить представление с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести в помещении филии отделения ПАО «Проминвестбанк»(МФО 313355), расположенному по адресу г. Запорожье, пр. Маяковского 20А, выемки оригиналов следующих документов: карточек с образцами подписей и оттиска печати ОАО «Запорожнерудпром»(код ЕГРПОУ 00292333), а также документов дела по юридическому оформлению счетов ОАО «Запорожнерудпром»(код ЕГРПОУ 00292333) № 26000302157274, № 26047309157274, № 26001301157274 (украинская гривна), № 26001301157274 (российский рубль), № 26001301157274 (доллар США); выписок движения денежных средств по счетам ОАО «Запорожнерудпром»код ЕГРПОУ 00292333) № 26000302157274, № 26047309157274, № 26001301157274 (украинская гривна), № 26001301157274 (российский рубль), № 26001301157274 (доллар США), за период с 01.06.2007 года по 01.08.2007 года, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств; платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков на получения наличных денежных средств по указанным выше счетам за период времени с 01.06.2007 года по 01.08.2007 года; всех документов оформленных по установлению и предоставлению услуг электронной системы «Клиент-Банк», в том числе актов приема передачи ключевых дисков, паролей, электронных подписей, а также всей информации в электронном и графическом виде, относительно адресов, с которых поступали сообщения о перечислении денежных средств в электронной системе «Клиент-Банк».

Копию постановления направить прокурору Жовтневого района г. Запорожья.

Копию постановления направить в СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья для исполнения.

Постановление апелляционному обжалованию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомлен (а): _________