Постанова № 17170718, 04.02.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 февраля 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Светлицкая В.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, и материалы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л:

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожье возбуждено уголовное дело № 121104, в отношении директора ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат» ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, занимая должность директора общества с ограниченной ответственностью «Азовский маслоэкстракционный комбинат»(код ЕДРПОУ 35764097), будучи ответственным за своевременное и полное начисление и уплату налогов в бюджет, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налога на прибыль предприятия, путем неотражения в налоговых декларациях ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»по налогу на прибыль предприятия результатов по финансово-хозяйственным операциям с ценными бумагами в первом полугодии 2008 года, в нарушение требований п. 3.1 ст. 3, п. 4.1 ст. 4, п. 5.1 ст. 5, пп. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4 п.7.6 ст. 7, п. 10.1 ст. 10 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»от 28.12.1994 года №334/94-ВР (с изменениями и дополнениями), в период времени с 26.02.2008 года по 30.06.2008 года умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль предприятия в размере 3812 500 грн., что более чем в 5 000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»(код ЕГРПОУ 35764097) открыты банковские счета № 2600336203501, № 26007344201 в помещении отделения № 2 ПАО „ЭНЕРГОБАНК” в г. Запорожье (МФО 300272).

В соответствии с ч.1 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» арест на имущество или средства банка, которые находятся на его счетах, арест на средства и другие ценности юридических и физических лиц, которые находятся в банке, осуществляются исключительно по решению суда о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом.

Рассмотрев материалы уголовного дела, с целью возмещения ущерба, причинённого государству, обеспечения сохранности денежных средств, находящихся на банковских счетах, а также обеспечения, возможно заявленного в будущем гражданского иска по делу и обеспечения исполнения приговора суда в части возможной конфискации имущества, суд считает возможным частично удовлетворить представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю., по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 125 УПК Украины следователь по ходатайству гражданского истца или по своей инициативе обязан принять меры к обеспечению заявленного в уголовном деле гражданского иска, а также возможного в будущем гражданского иска, составив об этом постановление.

Согласно ч. 1 ст. 126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого либо подозреваемого или лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество на находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц осуществляется исключительно по решению суда.

Запретить банку проводить расходные операции по перечислению и снятию денежных средств с банковских счетов, находящихся на расчетном счете юридического лица и обязывать служебных лиц банка предоставлять информацию об остатке денежных средств на расчетных счетах юридических лиц, как мера к обеспечению заявленного в уголовном деле гражданского иска законом не предусмотрена.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1, 29, 125, 126 УПК Украины и ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. удовлетворить частично.

Наложить арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетаООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»(код ЕГРПОУ 35764097) № 2600336203501, № 26007344201, открытых в помещении ПАО „ЭНЕРГОБАНК” (МФО 300272) по адресу: г. Киев, ул. Воздвиженская, 56.

В остальной части представления отказать.

Копию настоящего постановления направить прокурору Жовтневого района г. Запорожья.

Исполнение постановления поручить сотрудникам налоговой милиции.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: