Постанова № 17170600, 15.07.2011, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 4-112/2011

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2011 м. Енергодар

Енергодарський міський суд Запорізької області

в складі головуючого судді : Курач І.В.,при секретарі : Сеник Л.Л., за участю прокурора : Іжко Д.О.,захисників : ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Енергодар, Запорізької області подання заступника начальника ВПМ начальника СВ ПМ ДПІ у м. Енергодар Запорізької області майора податкової міліції Околота Д.С. про зміну міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Варварівка Гуляйпільського району Запорізької області, має доньку 1980 року народження, приватного підприємця, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживаючої : АДРЕСА_2, раніше не засудженої,

у скоєні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання заступника начальника ВПМ начальника СВ ПМ ДПІ у м. Енергодар Запорізької області майора податкової міліції Околота Д.С. про зміну міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на тримання під вартою відносно обвинуваченої ОСОБА_4 за скоєння злочину , передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Судом встановлено , що 28.03.2011 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області капітаном податкової міліції Гайдаром А.В. порушено кримінальну справу №261101 відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_4 за ч.3 ст.212 КК України.

13.05.2011 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст.115 КПК України.

16.05.2011 року ОСОБА_4 пред'явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

16.05.2011 року Енергодарським міським судом подовжено строк затримання ОСОБА_4 до 10 діб.

23.05.2011 року Енергодарським міським судом відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

11.07.2001 року Орджонікідзевським районним судом м.Запоріжжя подання слідчого про продовження строку тримання під вартою обвинуваченої ОСОБА_4 до 4-х місяців залишено без задоволення.

Приймаючи до уваги, що строк тримання під вартою ОСОБА_4 закінчувався 13.07.11 року, а Орджонікідзевським районним судом м.Запоріжжя відмовлено в продовженні строку тримання під вартою ОСОБА_4, підстави для подальшого тримання ОСОБА_4 в слідчому ізоляторі були відсутні. Тому 13.07.11 року відносно обвинуваченої ОСОБА_4 була обрана інша міра запобіжного заходу підписка про невиїзд.

13.07.2011 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області капітаном податкової міліції Гайдаром А.В. порушено кримінальну справу №261101-2 відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_4 за ч.3 ст.212 КК України.

13.07.2011 року заступником начальника СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майором податкової міліції Радзівіло А.О. винесено постанову про призначення по справі декількох слідчих. Старшим слідчої группи по розслідуванню кримінальної справи №261101-2 призначено заступника начальника ВПМ-начальника СВ ПМ ДПІ у м.Енергодар Запорізької області майора податкової міліції Околоту Д.С.

13.07.2011 року прокуратурою Запорізької області визначено підслідність кримінальної справи №261101-2 за СВ ПМ ДПІ у м.Енергодар.

15.07.2011 року кримінальну справу №261101-2 прийнято до провадження начальником СВ ПМ ДПІ у м.Енергодар майором податкової міліції Околотою Д.С.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_4 до ДПІ у Комунарському районі м.Запоріжжя надано податкові декларації з податку на додану вартість за період січень 2010 року-липень 2010 року, в яких згідно додатку №5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до декларацій з податку на додану вартість, ФОП ОСОБА_4 по взаємовідносинам з ТОВ «ЗНТК» задекларовано суму податкових зобовязань в розмірі 54 680 гривень.

Згідно виписок руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ЗНТК» (ЄДРПОУ 35802928) по рахунку №26003014345003, відкритому у ПАТ «Індустріально-Експортний Банк» в м.Києві МФО 307015 за період з 01.01.2010 року по 31.07.2010 року встановлено, що ТОВ «ЗНТК» перераховано грошові кошти з призначенням платежу «оплата за промисловий товар» на банківський рахунок №НОМЕР_1 у Дніпропетровській філії АТ «Індекс-Банк» МФО 307015, який належить ФОП ОСОБА_4 в загальній суммі 24661900 гривень, у т.ч. ПДВ 4110316,65 гривень.

Розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, в порушення вимог п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.1997 року (із змінами і доповненнями) за період січня 2010 року - липня 2010 року, безпідставно занизила податкові зобовязання з ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ «ЗНТК» на загальну суму 4055636,67 гривень.

Таким чином, в результаті злочинних діянь ФОП ОСОБА_4, обєднаних єдиним умислом, направленим на ухилення від сплати податків, державі заподіяно збиток у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість у загальній сумі 4055636,67 грн., що більш ніж в 5 000 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

13.07.2011 року від органу дізнання отримана оперативна інформація згідно якої ОСОБА_4 має намір ухилитися від слідства, виїхати за межі территорії України. ОСОБА_4 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2, виданий 21.12.2001 року ВГІРФО УМВС України в Запорізькій області, термін дії паспорта до 21.12.2011 року.

За адресою реєстрації: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 не мешкає та переховується від правоохоронних органів.

При проведенні оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_4 тимчасово мешкає разом зі своєю донькою ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2.

13.05.2011 року при проведенні обшуку за зазначеною адресою ОСОБА_3 з балкону своєї квартири попередила ОСОБА_4, яка поверталася додому, про те, що в квартирі знаходяться працівники податкової міліції. ОСОБА_4 намагалася втекти від працівників податкової міліції.

13.07.2011 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст.115 КПК України.

14.07.2011 року ОСОБА_4 предявлено обвинувачення по кримінальній справі №261101-2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

ОСОБА_4 обвинувачується у скоєнні тяжкого злочину, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки. Вважає, що що обвинувачена ОСОБА_4 за місцем реєстрації не мешкає, перебуваючи на волі може ухилитися від слідства та суду, виконання процесуальних рішень, має можливість перешкоджати встановленню істини по справі та знаходячись на волі може продовжити свою злочинну діяльність, та просить змінити міру запобіжного захисту з підписки про невиїзд на тримання під вартою.

Вислухавши думку ОСОБА_4, захисників , які вважають подання таким , що не підлягає задоволенню, думку прокурора , який вважає . що подання підлягає задоволенню суд прийшов до наступного висновку .

Посиланнями для зміну запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_4 вказано, що перебуваючи на волі вона може ухилитися від слідства та суду, виконання процесуальних рішень, буде мати можливість перешкоджати встановленню істини по справі та знаходячись на волі може продовжити свою злочинну діяльність.

На думку суду данні обставини є припущенням, не підтвердженим матеріалами справи.

Відповідно до ст. 165-2 КПК України суд може продовжити затримання до десяти днів, якщо для отримання запобіжного заходу необхідно додатково вивчити данні про особу затриманого чи зясувати інші обставини , які мають значення для прийняття рішення з цього питання, для чого надати слідчому органу надати додаткові докази того , що обвинувачена може ухилятись від слідства, вести злочинну діяльність.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 148-150, 165, 165-1, 165-2 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Продовжити затримання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк десять діб до 22 липня 2011року.

На постанову може бути подана апеляція в апеляційний суд Запорізької області протягом трьох діб з дня його винесення, а обвинуваченою в той же строк з моменту вручення їй копії постанови.

Суддя І. В. Курач